反洗钱金融行动特别工作组：加密资产交易所应该共享客户信息

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引，建议包括加密资产交易所在内的“虚拟资产服务商”在提供交易时应收集并且传送客户信息。

按照新的指引，对于每笔交易，加密资产交易所需要收集的信息包括交易发送方的姓名、账号（例如虚拟资产钱包信息）、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号（例如虚拟资产钱包信息）等。

国际反洗钱金融行动特别工作组称，会给成员国 12 个月的时间来采纳这些建议，计划在 2020 年 6 月进行相应评估。

反洗钱金融行动特别工作组是专门预防洗钱并协调反洗钱国际行动的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一，目前共有
38 个成员国，中国是该组织的成员国之一。

Flash Chan 作者

   Roy    **排版**

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担

版权所有 未经允许 严禁转载