两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉，不久前曾被美财政部制裁

美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商，称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。

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原文标题：《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》
撰文：Chaosmosreads

币新消息，美国司法部公布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。币新此前报道，美国财政部制裁了这两位中国公民，冻结了他们在美资产。

币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐 OTC 平台从田寅寅手中购买比特币后，18 年末资产被平台冻结，目前寻求国内警方的协助。

目前此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高 20 年刑期。由于跨国案件的复杂性，两人目前未被在国内被起诉。

同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的 103 个加密货币账户。

起诉书称，名为田寅寅和李家东的中国比特币 OTC 兑换商，在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 洗币价值超过 1 亿美元。两人通过个人帐户和关联帐户进行操作，并向客户收费提供加密货币转账、兑换服务，两人在美国经营业务，但从未在美国金融犯罪执法局注册。

币新获知，在美从事货币兑换业务，需要向美国财政部下金融犯罪执法局（FinCEN）注册，并获得货币服务业务（MSB）牌照。

美国司法部称，此次调查由国税局刑事调查处，联邦调查局，和国土安全局领导，韩国警察提供了协助。

司法部表示：「这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录。今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处。」

作出制裁决定的同日，财政部还召集了行业领袖和合规专家，对涉及加密货币的企业发出警告。

财政部长姆努钦（Steven T. Mnuchin）说：「我们必须确保在创新与保护国家安全，维护金融体系完整性之间保持平衡。」 财政部发布的简讯称，当天会议的重点是防止洗钱者，恐怖分子资助人和其他不良行为者滥用虚拟货币， 美国将不会容忍使用加密货币来支持非法活动。

此次公告延续了美财政部对于加密货币一贯的强硬立场。财政部长姆努钦此前曾将监管加密货币描述为「国家安全问题」。还表示，需要「非常非常强硬」的法规来确保加密货币「不会像匿名的瑞士银行账户那样对金融体系构成显著的风险」。

今年二月，特朗普 2021 年的财政预算曾提议，将隶属于国土安全部的美国特勤局（Secretary Service）调回财政部，以帮助打击与加密货币有关的犯罪。如果提案获得通过，财政部将对加密货币领域拥有更多的监管权。

币新认为，由于此案涉及中国、朝鲜、黑客攻击、加密货币等媒体关注的元素，在美国总统大选背景下，可能会被作为典型案例处理炒作，成为唤起美国右翼反共政治的「狗哨」。在美国开展业务的中国加密货币企业和个人，应该做好法务合规工作，警惕监管风险。

币新将继续跟踪此案，并深入解读指控书 (indictment)。