FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径

FBI 咨询机构、链上数据分析平台 Chainalysis 发布《2020 年加密货币犯罪报告》，揭示了 2019 年加密货币犯罪的洗钱路径：犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商。

原文标题：《FBI 咨询机构报告揭示洗钱路径》
撰文：Chaosmos

违法交易量突破历史记录

根据链上数据分析机构 Chainalysis 最近发布的《2020 年加密货币犯罪报告》，2019 年犯罪者通过加密货币收入 43 亿美元，比 2018 年翻了三倍，创下历史记录。除了违法交易的总量上升外，违法交易占加密货币总交易量的比重也升高到了 1.1%

分析违法收入的构成和时间分布，数据显示其中绝大部分是旁氏骗局犯罪，占到了总收入的 92%，同比翻四倍。庞氏骗局中最大的案件是 Plustoken, 共骗得十八万枚比特币，六百余万枚以太坊。等值 20 亿美元。犯罪活动在 2019 年第一季度达到顶峰，和 Plustoken 的活动高峰期重合

链上数据揭示洗钱路径

链上数据分析还揭示了 「犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商 」的套现洗钱链条。

以 Plustoken 为例，Chainalysis 追踪到了 Plustoken 洗钱的四万五千枚比特币，其中两万五千个已经套现。剩下的两万个，分布在八千七百多个地址，骗子转移比特币的交易次数超过两万四千次，使用了超过七万个不同的地址，同时还应用了 Wasabi Wallet 和 CoinJoin 协议等混币器使追踪资金路径更加困难。

混币器是一种程序，可以将非法获得加密货币分散入大量地址，再重新归集，从而逃过执法者和交易所追踪。下图是一个混币器的交易路径图，我们看到资金被分成了几组新的地址，并且稍后重新归集，这是典型的混币器活动。

洗钱链条的下一步是交易所，图表显示，提供法币 OTC 服务的币安和火币，是 2019 年收到脏币最多的交易所，各占到了总量的四分之一左右。

犯罪者将币打入交易所后，就要通过场外交易（OTC) 中间商套现。场外交易中间商可能是个人商户，也可能是关联方独立经营的交易所。Chainalysis 称，这些交易所的 KYC 标准，一般比主站实行的标准更低，这给犯罪者提供了机会。数据显示，洗钱数量最大的 810 个中间商，处理了 8.19 亿美元资产，占总量的 75%。

Chainalysis 标记了一百个为犯罪者提供服务的场外交易中间商。数据显示，其中七十个中间商持有火币场外交易账户，共收到 1.94 亿美元的脏币，其中二十个中间商在 2019 年收币价值超过一百万美元。图表显示了这一百个中间商在 2019 年的收币数量大幅度增长。

据研究机构估计，场外交易市场占到加密货币现货交易量的大部分。尽管大多数场外交易中间商经营合法业务，但其中也有一些专门为罪犯提供洗钱服务。