2020年12月28日
区块链、数字货币、资金盘传销骗局
项目深度分析 都在鉴查院
这是区块链鉴查院第 112 篇原创文章
还有 3 天，2020 年就要结束了。
如果用一个词来形容 2020，我只想说“魔幻之年”。
年初，没有谁预料到比特币竟然能在一天之内跌去 50%；而 312 大跳水的时候，同样没人能想到比特币会在年末突破前高，甚至直接奔着 30000 美金去了。
另外，今年舆论对于加密货币发生了 180 度的大转弯，机构投资者也开始大量涌入，币圈这一年可以说顶得上过去几年的发展。
所以下面，我们就来盘点一下 2020 币圈都发生了什么，以及我对于这些大事件的观点和看法。
币价篇：比特币吊打一众主流
对于大多数人来讲，参与区块链的唯一方式，就是交易（或者说炒币）。毕竟这是最没有门槛的事情。
所以，大家感兴趣的从来不是区块链技术。不是比特币的闪电网络发展到了什么程度，不是以太坊的 2.0 是否会导致分叉，不是波卡的跨链究竟何时落地。
大家最关心的，从来都是币价币价币价。
所以我们优先就来看看👀，市值 Top15 的币种在过去一年到底涨了多少？
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2020 年，整个加密货币的总市值增长了 2.8 倍，当然绝大部分增长都归功于比特币。毕竟目前比特币的市值占比高达 70% 。
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比特币 2020 年的表现真的令人满意，涨了接近 3 倍，超越了 EOS、BCH、BSV 等一众加密货币。
Top15 中，跑赢比特币的只有 4 个币种：ETH、ADA、LINK、XEM。
另外从「现价 / 前高」的角度来看，比特币直接吊打所有币种。
因为比特币的价格已经涨出了新高，而很多币还趴在地上，像 XRP、BCH、EOS、ADA 等币种距离前高甚至还有百分之八九十的路要走。
而最近的行情走势，可以总结为：
比特币大涨，其它币种后续补涨
比特币回调，其它币种大跌，回吐大部分涨幅。
基本就是大饼一个假摔，小弟全部骨折。
很多人相信真正的大牛不是一枝独秀，而是百花齐放。所以主流一定会有爆发的一天。这一点我并不否认。
但是我需要提醒大家的是，这轮很多主流币是很难涨过大饼的，可以涨过大饼的会成为新的主流，但没人知道是哪些币。而有些老主流可能连破前高都难。
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关于主流币，上周（12 月 22 日）有个大新闻：美国 SEC 计划起诉加密公司 Ripple 及两名高管，指控瑞波币是一种证券，必须遵守联邦证券法。
XRP 因此一天之内暴跌 40%，还被 Coinbase 直接下架。
其实 SEC 处罚过的币种不在少数，EOS 为此交过 2400 万美金的罚款，XTZ 交过 2500 万美金罚款……
下一个又会是谁？
此前，SCE 主席克莱顿曾明确表示过比特币和以太坊不是证券。
其实币圈大家都知道比特币是老大，以太坊是老二——最强公链。
今年以太坊上的 DEFi 生态蓬勃发展，流动性挖矿也带来了巨大的财富效应。截止 2020 年底，以太坊 DeFi 生态中的总锁定价值达到 130 亿美元历史最高水平。
通过 DeFi，以太坊充分展现了其作为一个平台的价值。
但必须强调的一点是，以太坊网络的繁荣，并不一定会带来 ETH 代币价格的抬升。因为两者并没有直接的关系。
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当然，等 ETH2.0 上线之后，其中价值捕获的逻辑会有所不同 。
今年 ETH2.0 的第 0 阶段虽然已经启动，但是距离 ETH2.0 完全上线至少还要两三年，其中还有很大的不确定性。
市场篇：散户已踏空，机构正博弈
，被认为是比特币价格上涨的最大推力。
今年以来，灰度成了圈内的名牌巨鲸，它的一举一动都是焦点。
而根据 BitcoinTreasuries 统计，包括灰度、微策略 MicroStrategy 等在内的 28 家企业现在已经持有 115 万个 BTC，价值超过 300 多亿美金。
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尤其是这个 12 月，我们隔三差五就能看到机构“建仓”的新闻报道。
除此之外，不少华尔街大佬对比特币的立场也在今年发生了转变。
Paul Tudor Jones 保罗·都铎·琼斯，美国家喻户晓的对冲基金大佬，华尔街神级操盘手，曾创下连续 5 年高达三位数的回报率纪录，旗下旗舰基金年均收益约 20%，连续 25 年无亏损。
今年 5 月，他公开称赞比特币：
投资比特币就像在早期投资苹果和谷歌一样，现在还处于非常早期。比特币是最好的抗通胀标的。我有大概 2% 的仓位在比特币。
Stanley Druckenmiller 史丹利·德鲁肯米勒，美国亿万富翁，索罗斯首席大将，被誉为历史上最会赚钱的机器。过去 30 年，创造了年均复合 30% 的业绩；在他的投资交易生涯中，至今无负收益年份；过去 120 个季度里，只有 5 个亏钱的季度。
去年 6 月他还说对比特币没兴趣，就在 11 月啪啪打脸，表示已持有比特币：
我是个老古董，但是我慢慢接受了比特币是一个很好的储值资产类别。我持有的黄金仓位数倍于比特币。但是坦白说，如果黄金投资能奏效，比特币的投资效果会更好。
比特币市场注定会越来越机构化，而大资金介入比特币，不外乎三点原因：
第一，利益驱动，华尔街做的一直是抽水的生意，以前池子太小没必要介入，现在池子大了所以参与进来，对他们来说是稳赚不亏的买卖。
第二，投资的需求，追求资产增值，以交易为导向，流动性为王。比特币可以说是目前全球流动性极好的资产了，所以它就是一个不错的投资选择。
第三，配置的需求，追求的是资产不贬值，以价值存储为导向。本质是一种防御性投资，选择比特币也是出于投资组合相关性的一种考量。
今年全球央行都在无限大放水。
有多夸张呢？数据统计，有史以来的美元总量，有 21% 是 2020 年这一年印出来的。
只要美元一直在印，所有资产都会水涨船高。
“配置比特币的需求”在大环境下被放大，所以机构入场所带来的增量资金是不可想象的，价格的上涨也将是不可想象的。
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一轮史无前例的大牛市就在眼前了。
而我们唯一能做的就是“拿住， 不许动 ”。
环境篇：炒币怕暴雷，出金防冻卡
市场篇主要在讲海外的机构，那最后的环境篇，就聚焦国内来聊聊。
2020 开年就暴了一个大雷：Fcoin 跑路，接近 1.3 万个比特币无法兑付。
到了下半年，”三大交易所“之一的 突发公告：私钥负责人配合警方调查失联，暂停提币。后来经过了一个多月才恢复正常。
除此之外，今年还有很多小所相继出事，比如中币 ZB、DragonEx、TokenBetter、Livecoin……
几次黑天鹅事件，让大家更加意识到中心化交易所的风险：主观作恶，铁拳出击，黑客盗币。
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根据数据显示，2018 年开始，即便市场走熊，交易所的比特币持有量也一直在不断增加。
但是今年非常大的一个变化就是，从 2 月份以来，交易所持有的比特币数量急剧下降了 20％左右。
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交易所资产的大量流出，一方面说明大家对于资产安全越来越重视。
另一方面，其实是更多人把加密货币视为长期投资，而不是短期投机交易。这就是市场结构的变化了。
大环境方面，今年还有一个从年初讲到年末的严峻话题就是：。
而且 10 月 11 日，全国范围内开展「断卡行动」，严厉打击、整治非法开办、贩卖电话卡和银行卡的违法犯罪行为。
根据官方的报道，此次断卡行动不设时限，直到两卡泛滥、两卡大量被用于犯罪的被动局面彻底改观为止。
所以受断卡行动的影响，币圈出金难的问题短期内是不太可能改善的。
鉴叔总结
2009 年，全球性金融危机，比特币问世，中本聪在创世区块中写下这样一句话：
The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.
2009 年 1 月 3 日，财政大臣处于第二次援助银行的边缘。
2020 年，面对经济危机，美联储疯狂印钞，这些钱不由得流入了加密货币。
此刻，比特币已经涨到了 2 万 8 美金，主流媒体争相报道，而谷歌趋势中“Bitcoin”一词仍没有出现爆炸性搜索。
此刻，是清晨 5 点，天边已经微光起伏。
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有人仍在沉睡 ，而我们已然起身出发，前路毫无崎岖，喷薄而出的一轮朝日就在 1 小时之后山顶。
比特币明年看到多少，5 万？10 万？100 万？欢迎大家评论区写下你的看法 🤟
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GEC、雷达币、Pi、秀刻、G 支付 ......
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