2021年02月17日
区块链分析公司Chainalysis的一份新报告发现，超过半数的非法加密货币的洗钱只涉及几百个地址和少数几个交易服务机构。
该报告还得出结论称，那些每年收到2500万美元以上资金的大型加密货币处理者专门为犯罪客户提供服务，如果没有这些客户，他们就不可能继续经营。识别和起诉这些存款地址的所有者可以摧毁目前用于数字资产洗钱的大部分基础设施。
Chainalysis与加密交易所和执法部门合作，识别被网络钓鱼或社交媒体诈骗、勒索软件、暗网市场用户和其他犯罪分子使用的加密钱包的地址，跟踪资金通过多个钱包或交易所转移到最终存款地址的过程。这些地址被用于识别其他存款人，使研究人员能够获得数字货币洗钱世界中不完整但有价值的图景。
Chainalysis没有明确指出任何具体的服务商，但呼吁关注“第三方服务”的洗钱风险，包括Paxos的itBit和HitBTC的Changelly。这些第三方服务利用大型交易所的交易对和流动性，因此掩盖了母交易所交易池内的非法活动。
在无信任区块链技术的世界里，洗钱一直是一个长期存在的问题，2020年10月，荷兰官员扣押了超过3000万美元的比特币。11月，加州发生了与加密货币洗钱有关的毒品逮捕事件。
但根据环球银行间金融电信协会（SWIFT）的数据，在法定货币的世界中，非法活动仍然是一个更大的问题。根据Ciphertrace的数据，估计有2万亿美元通过更传统的手段进行洗钱，相比之下，通过加密技术进行的洗钱金额只有20亿美元。
图片来源：pixabay
作者 Liang Che
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