从 Tornado Cash 制裁到以太坊 - 对公链层面的交易审查“说不”

Source: Tornado Cash

8月初，美国财政部的 OFAC（外国资产控制办公室）将 Tornado Cash 列入其制裁名单，指责该开放应用协助进行了数十亿美元的洗钱活动。作为一项有争议的服务，Tornado Cash 成为政府的目标不足为奇。但是如何制裁去中心化的应用程序（即在区块链上自动运行的代码）？这些制裁会影响哪些个人或者实体？未来会不会有更多的 DApp 遭受制裁？让我们一起一探究竟。

Tornado Cash - 最大的数字资产混币器

Tornado Cash 是在以太坊上运行的数字资产混币器，可以用于混淆链上交易的来源、目的地和交易对手。

在我们之前的文章中《Tornado Cash - 如何让你的链上交易无从追踪？》，我们详细解释了 Tornado Cash 的机制，同时也指出 Tornado Cash 提供的是一项有争议的服务。一方面，它保护了用户的隐私，因为区块链上的数据都是公开可得的，但另一方面，它确实促进了洗钱活动。

据慢雾（SlowMist）统计，2022 年上半年，以太坊网络上 74.6% 的被盗资金转移至 Tornado Cash。Tornado Cash 成为政府的目标并不奇怪，但制裁的实施方式却令人惊讶。

对去中心化应用的制裁

美国财政部下的外国资产控制办公室（OFAC）管理和执行对个人和实体的经济制裁，例如恐怖分子和毒品走私者。8月8日，OFAC 将 Tornado Cash 添加到其受限制实体名单中。更具体地说，OFAC 的制裁规定任何人与38个 Tornado Cash 的智能合约交互或处理源自这些智能合约地址的资产都会被视为违法。

直接影响

公司或者中心化的网络服务可以被要求关闭，但在以太坊上运行的去中心化应用是没办法被要求关闭的。因为它只是在以太坊区块链上自动运行的一些代码。

由于制裁，与 Tornado Cash 相关的中心化的服务现在都被封锁了，这包括：

• 其前端网页已无法访问。
• Github 上的源代码已被删除。
• 中心化的 RPC 服务提供商和节点基础设施提供商 Infura 和 Alchemy 将 Tornado Cash 列入黑名单。MetaMask 钱包使用 Infura 作为其默认的 RPC 端点来连接到以太坊网络。这意味着如果使用默认设置，MetaMask 无法访问 Tornado Cash 相关的智能合约。
• 中心化稳定币发行商 Circle 将相关的钱包地址列入黑名单。
• 一些 DeFi 协议，如 Aave、Uniswap 和 Balancer 禁用那些与制裁相关的钱包地址访问这些协议的前端。（因为前端网站是一个中心化的网络服务）。

尽管受到制裁以及中心化服务提供商停止提供服务，Tornado Cash 智能合约仍然存在并且可以在以太坊区块链上访问。用户仍然可以直接与合约交互，但这需要一些技术力。

此外，前端和 RPC 存在去中心化服务的选择。其前端网页依然可以通过 IPFS 访问。MetaMask 可用于通过将 RPC 重置为去中心化提供商来访问 Tornado Cash。我们在图片下方的链接中提供了教程链接，在那里可以找到如何进行这些设置。

警告：与这些智能合约进行交互可能会违反美国法律。下面提供的信息仅作为技术上可能性的探讨。

虽然彻底关闭一个去中心化应用是不可能的，但是，制裁会对应用的维护管理者产生威慑作用。

虽然 Tornado Cash 仍可以使用，但对协议的任何更改或更新都将被视为非法活动。由于该协议由 DAO 及其治理通证 $TORN 进行管理，因此参与治理过程和投票也将被视为违法。其社区论坛也已被关停，因此，该协议不太可能有进一步的发展。

涟漪效应 - 以太坊可以被审查吗？

以太坊上自动运行的代码是不会因为制裁而停止运行的，但制裁可以有效阻止个人和实体与这些代码进行交互。同理，以太坊作为一个去中心化的智能合约平台不会被审查，但矿工（或以太坊 2.0 中的验证者）是个人和实体，他们可能会因为受到压力而不为某些交易进行验证，导致这些交易无法上链。

Ethermin 是以太坊最大的矿池之一，其被发现停止生产与 Tornado Cash 相关交易的区块。当前 PoW 以太坊中还有许多其他矿工，因此与 Tornado Cash 相关的交易仍可以被其他矿工处理。然而这个问题表明，如果有足够比例的矿工效仿，那么虽然人们可以访问 Tornado Cash 智能合约，但区块链层面的交易被矿工审查而不进行验证上链，将导致与 Tornado Cash 相关的任何交易都无法被确认。

在以太坊 2.0 中，矿工会被负责验证新交易并为区块链生成新区块的验证者所取代。虽然任何人都可以选择通过质押 32 个 $ETH 而成为验证者，但 $ETH 持有者通常会使用质押服务提供商，例如 Binance Stake、Coinbase Stake 或 P2P Stake。这些大型质押服务提供商都是知名的公司实体，他们可能会被迫停止对某些交易进行验证。

写在最后

Tornado Cash 有助于保护隐私，但也确实助长了洗钱行为。政府采取措施阻止这些洗钱活动是可以理解的。未来，Tornado Cash 将很难再有翻身之日，整个混币器行业也将面临一次大规模的洗牌。这能否在一定程度上阻止日益猖獗的黑客活动？让我们拭目以待。

相比 Tornado Cash 这件事本身，以太坊层面的交易审查行为更为令人担忧。我相信包括我在内的很多人都曾经以为除了制裁直接参与区块链项目开发的公司，各国政府很难对某个 DApp 或其使用者进行制裁。但事实证明，只要参与去中心化服务的任何一环是受到监管的个人或者实体，就无法摆脱法律体系的掌控。

我们真的能向公链层面的交易审查“说不”吗？短期来看，为了避免以太坊上的某笔交易受任何人或任何实体的影响，我们需要更多去中心化的、分布在世界各地的验证者，但这也只不过是暂时“逃离”某些国家的法律制裁。长期来看，当所有的国家和地区都建立了针对于区块链行业的完备法律体系时，再怎么去中心化的区块链网络都将无一例外受到交易审查。