链上数据8月扫描：币价再度遇阻，交易所比特币流向分化

在上一篇文章中，我们已经从链上大数据的角度解析了8月的整体数据情况，可以看到当比特币价格升至12000美元一线之后，链上数据的相关活跃度数据明显增加。我们也多次提及，链上交易活跃的一个重要指标便是大额交易增加，而其中很多大额交易本质上是交易所在运营中对用户充提币交易归集的批量操作，所以接下来，我们将从币安、火币、OKEx这样的头部交易所数据细节，去尝试捕捉这三家交易所巨头的8月链上数据体现的一些细节。

首先观察一下币安，从整个8月来看，币安交易所流入395250.75BTC，流出391273.36BTC，净流入3977.39BTC，与2020年7月的15058.07BTC净流入相比下降73.59%。

从2020年8月币安比特币净流入和币价对比来看，在比特币价格冲击120000的阶段，币安有大幅的比特币净流入情况发生，随后随着比较趋于又一个平淡期，净流入基本没有太大波澜。

就8月数据来看，币安交易所比特币流入比7月上涨0.99%，流出比7月上涨3.98%，净流入比7月下降73.59%。可以说，7月比特币价格的大幅上涨，币安净流入也随之上涨。8月币价稳定于11000美元左右后，资金选择产生“分歧”，币安净流入数据因而无太大提升。

从2020年7月和8月两个月的币安净流入与价格比较来看，我们可以再次发现，在7月中这两个月的币安交易所都整体呈现出较为稳定的净流入状态，币价上涨净流入也随之上涨，为价格大涨后的市场做好了准备。

让我们再看看另一大所火币，在2020年8月份，火币交易所流入184802.01BTC，比上月下降18.59%；与此同时流出215795.32BTC，比上月下降7.61%；月净流入-30993.31BTC，比上月下降371.91%。整体来看，火币的净流入数据也出现了较大涨幅，但是依然处于一个月度净流出的状态。

从2020年7月和8月两个月的火币比特币净流入与价格比较来看，火币在7月底也有一段比特币整体净流入的时期，那时正是比特币在冲刺12000美元的阶段。而在比特币价格稳定在11000美元左右时，火币的比特币却反而整体呈现连续的净流出态势。 

与之同步的一个可以佐证这一趋势的动作是，火币交易所通常很少交易的冷钱包地址，在8月中旬向火币热钱包转账8000BTC（1000BTC为单位连续转账八笔），这也是该地址自从2019年1月正式产生交易以来首次真正意义上的成规模的比特币转出。

最后看看OKEx，该所在2020年8月份流入87134.16BTC，比上月下降24.50%；与此同时流出106620.51BTC，比上月上涨12.30%；月净流入-19486.35BTC，比上月下降195.23%，链上各项数据降幅明显，从7月的强势净流入转为8月的净流出。

从2020年7月和8月两个月的OKEx的比特币净流入与价格比较来看，我们发现近两个月大部分时间OKEx处于一种净流入和净流出交替出现的状态，但是在比特币价格7月突破阶段集中净流入大额的比特币，从而让其7月的净流入数据非常醒目，8月币价稳定后却和火币一样，整体呈现连续净流出态势。 

接下来，让我们看看，在8月份，流入币安、火币、OKEx交易所占比组成情况，经过我们的分析，列出了可以识别的前20位交易所的数据。

整体来看流入Binance的比特币主要来自于火币、OKEx、Bitmex。

Huobi流入的比特币主要来自于OKEx、Binance、Kraken、coinbase。

OKEx流入的比特币来源位居前三的则是：Huobi、Binance、Bitmex。 

通过饼图，我们可以更直观的了解7月间，三大所的比特币主要来自于哪里

接下来，我们进一步展示了HBO三大所比特币流出去向。

Binance流出的比特币主要去向中，coinbase、Bitmex、Bitstamp位居前三，其比特币似乎主要向海外交易所流出更多。

Huobi流出的比特币主要去向中，coinbase、Binance、Bitmex位居前三，coinbase反超币安在火币交易所流出的比特币去向中占据第一，相较于7月，火币流向coinbase和币安的比特币都有所下降。

Okex流出的比特币主要去向较为集中，Binance、Huobi、coinbase位居前三并集中了OKEx流出比特币的绝大部分，而币安再次位列OKEx流出目标交易所的首位。 

通过饼图，我们可以更直观的了解8月间，交易所流出比特币的主要去向。

整体来看，随着比特币价格突破12000美元后下行在11000左右徘徊，三大交易所的数据未能再有大的突破，8月从数据来看表现相对更好的当属币安，尽管增幅下降，但是依然维持净流入的状态。而上月表现突出的OKEx在本月净流入转为净流出，下降幅度较大。coinbase依然跻身三大所流出目的地的排位前三，对三大所的整体渗透率最高。 

就在我们撰写这份报告的时候，比特币价格再度迎来大幅下跌，预计在9月，链上数据也将有更多情况发生，让我们持续关注，持续探讨。

声明：以上数据由北京链安ChainsMap系统根据比特币网络链上公开信息分析得出，仅供数据研究分析使用，并不保证绝对的准确性，我们欢迎业界各方指证，一同探讨交流。