美国证监会对涉嫌制造庞氏骗局的三名罪犯一网打尽

美国证券交易委员会（SEC）本周五发布公开文件表示上个月已经对三名涉嫌参与加密货币投资诈骗的个人和背后公司提起诉讼。文件中，证监会宣布已经对涉案三人实施资产冻结。

上月7日，证监会起诉Modern Money Team“现代货币团队”，R&D Global公司，以及运作这两家公司的犹他州市民Daniel F. Putnam，Angel A. Rodriguez，和哥伦比亚公民Jean Paul Ramirez Rico，认为他们涉嫌在两次加密货币相关活动中诈骗投资者超过1.2千万美元。

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在其官方网站，现代货币团队自称为，“强大的全球外汇交易所、二元期权和加密货币交易教育平台。所有成员都能从中获利。”该组织声称，“成员通过接入可负担的平台来学习如何在广阔的贸易世界找到方向并创造收益。”

然而，证监会文件指出该团队的服务只是一个庞氏骗局，最晚2017年7月开始，Putnam通过“现代货币团队”向近200名投资者兜售号称是实施加密货币挖掘的利息。Putnam挪用了部分投资者资金用于购买产权公寓和其他个人开支。Putnam等三人又向投资者提供所谓高回报的“加密货币交易包”（cryptocurrency trading packages）服务来骗取更多资金。 

证监会认为三人和背后的公司挪用投资者资金供个人使用，并制造了庞氏骗局。证监会以触犯反诈骗条款起诉三人和背后的两家公司，另以违反证券管理条例起诉Putnam，Rodriguez，和“现代货币团队”，因为该公司将违规将Putnam之父作为救济被告。

作者：Yiran Dai