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CoinVoice最新获悉：加密货币托管及资管平台以及一站式技术基础设施提供商 Cobo 宣布完成 4000 万美元 B 轮融资，DST Global、A&T Capital 和 IMO Ventures 领投。本轮融资将用于完善 DaaS （DeFi as a Service）服务、申请监管牌照等方面，以满足不同市场对反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的合规要求。
Cobo 由神鱼（Discus Fish）与蒋长浩（ Changhao Jiang ）博士联合创立，目前 Cobo 已通过一站式托管服务累计服务超过 300 家机构，包括超过 85% 的亚太地区二线加密交易所，累计交易额为 200 亿美元。 Cobo 的机构客户包括 Deribit、F2Pool、BitMart 和 Pionex 等，覆盖交易所、钱包、基金、矿池矿场及传统投资企业。
CoinVoice最新获悉：合规稳定币发行商 e-Money 将在 Algorand 上发行部分欧盟国家法币的稳定币，包含欧元（EUR）、瑞士法郎（CHF）、瑞典克朗（SEK）、挪威克朗（NOK）和丹麦克朗（DKK），这些稳定币未来除了可以在 e-Money 上直接购买之外，还将上线部分 DEX 以增加流通供应量。
e-Money 的稳定币由银行存款以及商业银行持有的政府债券作为抵押发行，持有 e-Money 发行的稳定币的用户可获得实际抵押资产的利息收益。e-Money 的服务符合 AML/CTF 法规，并每季度都会由会计师事务所对其进行审计。
CoinVoice最新获悉：韩国加密货币交易所 Bithumb 将禁止无法通过手机进行身份验证的非韩国国民访问其平台。Bithumb 公告称，由于特别法实施客户验证系统，居住在国外的外国用户以及居住在韩国但无法验证手机身份的外国用户将无法使用交易和存取款等服务，提醒用户提前提取资产。该强制身份验证规则预计将在年内生效，具体日期暂未公布。
此前报道，韩国金融服务委员会要求所有韩国加密货币交易所在 9 月 24 日前向其金融情报部门注册，批准取决于满足与 KYC 和反洗钱 (AML) 系统和政策相关的要求标准，达不到要求的交易所有可能被当局封锁其网站。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币 Finiko （FNK）在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。
此前报道，俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，8 月 29 日凌晨 3 点前后一个多小时内，黑客陆续从 Bilaxy 的以太坊热钱包地址转移走包括 ETH 在内的 296 种代币，价值超过 2100 万美元。目前黑客地址上的相关资产暂未进一步转移。慢雾 AML 团队表示将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：Huobi Global 与拉丁美洲数字资产结算网络 Settle Networks 旗下的法币交易网关 Latamex 达成合作，以支持拉丁美洲的「Crypto-Fiat」业务，使巴西、阿根廷和墨西哥的用户可以通过银行转账直接使用阿根廷比索 （ARS）、巴西雷亚尔 （BRL） 和墨西哥比索 （MXN）购买 BTC、ETH、LTC 和 EOS。
注，Settle Network 支持拉丁美洲的结算网络交换和跨境支付，其可互操作的基础设施是传统资产和数字资产之间的桥梁，而它旗下的 Latamex 则遵守运营所在的每个国家 / 地区的 KYC 和 AML 规则，提供所需的客户识别、交易监控和跟踪功能，帮助客户调整基础设施以完全符合当地法律和法规。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，8 月 19 日攻击 Liquid 的黑客不断将代币分散转移至多个地址，并通过 Uniswap、1inch 等平台将代币兑换为 ETH 后转回到黑客以太坊地址（0x557...946），再将 ETH 转出到新地址（0x37a...786），该新地址已开始将 ETH 转入 Tornado Cash。截止今日 16:55，黑客已将 3000 ETH 转入 Tornado Cash。此外，其他未兑换的代币仍分散于多个地址。慢雾 AML 团队表示将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：萨尔瓦多央行 Banco Central de Reserva (BCR) 发布两份征求意见的文件草案，旨在指导银行等金融机构向客户提供比特币相关服务。其中第一份名为「比特币和美元数字钱包平台的运营授权指南」（Guidelines for the Authorization of Operation of the Digital Wallet Platform for Bitcoin and Dollars），第二份文件名为「促进比特币应用的技术标准法案」（Technical Standards to Facilitate the Application of the Bitcoin Law）。
第一份草案指出，金融实体必须向央行申请才可提供数字钱包，且申请须详细说明所提供产品的类型、目标市场的细节、风险评估、对客户的收费、对客户的教育规定及投诉程序等，同时所有客户都需要进行 KYC 验证和全面的反洗钱（AML）程序。此外金融实体还须提供比特币与美元的双向兑换，并允许收取一定的费用，且它们持有的所有比特币必须有充分的储备支持，其中美元将被存放在中央银行，而比特币则可以存放在承包的托管机构中。
第二份草案的第 29 条则要求银行或金融机构向客户说明比特币交易不能逆转，如果客户失去了私钥就会失去比特币，同时该草案没有规定对应的会计标准，也没有规定比特币和法币双向兑换的法定汇率。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，北京时间 8 月 16 日 15 时 14 分，KuCoin 黑客开始集中转币洗钱。目前共转出超 43 万美元，包括 2 枚 ETH、2720 万枚 CSP、1794 万枚 SYLO。其中，239 万枚 SYLO 兑换为 ETH 后转移了 4.37ETH 到币安以 0xbb3 开头的地址，1555 万 SYLO 转移到了 KuCoin 以 0x71a 开头的地址，860 万枚 CSP 转移到了 KuCoin 以 0x90e 开头的地址，另外有 1 枚 ETH 和 1860 万枚 CSP 转回到了以 0xeb3 开头的黑客地址。 慢雾 AML 团队表示，将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：加密衍生品交易所 BitMEX 宣布已支付 1 亿美元与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网（FinCEN）和解。BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 表示，BitMEX 已经建立起标准的用户验证、合规流程与 AML （反洗钱）功能，未来仍将积极与各地监管部门合作。此外，BitMEX 表示当前正在进行业务转型，已增加了现货、经纪业务、托管、信息产品和学院五个业务。
此前报道，2020 年，美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控，称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》（由美国司法部发起的刑事指控）、运营未注册的交易平台（由 CFTC 发起的民事指控）、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，英国汇丰银行正在阻止其英国客户使用信用卡向币安付款。汇丰银行的一位发言人证实，已经向汇丰银行英国客户强调了反洗钱（AML）和 KYC 的高标准，并表示将密切关注加密货币市场的发展、客户需求和监管的变化。
CoinVoice最新获悉：据 Coindesk 援引消息人士报道，哥伦比亚最古老的商业银行波哥大银行（Banco de Bogotá）正在进行测试，计划 8 月份开始允许其用户在智利加密交易所 Buda 进行存取款操作。
注，2020 年 9 月，哥伦比亚政府推出监管沙盒以扩大其金融技术监管测试环境，同时发布了加密货币税收指南以及反洗钱（AML）法规；今年 1 月，哥伦比亚金融监管局（SFC）又宣布 9 家加密货币公司（14 个申请者中筛选所得）被选中测试提供加密货币平台所需的银行服务，3 月份波哥大银行参与对应的加密货币试点计划，通过沙盒为政府在数字生态方面的需求进行联合测试。
CoinVoice最新获悉：南非政府间金融科技工作组（IFWG）通过加密资产监管工作组（CAR WG）发布了一份关于加密资产立场的文件，该文件证实，将以分阶段、结构化的方式将加密资产纳入南非监管范围。IFWG 的 CAR WG 关于加密资产的立场文件提出了 25 条建议，涉及三个主要领域：反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）、跨境资金流动、金融部门法律的适用。
CoinVoice最新获悉：据印度媒体 Moneycontrol 报道，印度执法局 （ED）向印度加密货币交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 发出警告通知，指控其 1999 笔涉及价值 2790.74 亿卢比的加密货币交易违反了外汇管理（FEMA）等法案。执法局表示，WazirX 通过将印度卢比兑换为加密货币 Tether，参与了来自中国非法博彩应用程序的洗钱活动，该平台违反了反洗钱 （AML）规定 和打击资助恐怖主义（CFT）预防规范和外汇管理法案（FEMA）。
CoinVoice最新获悉：据英国卫报，英国多达 50 家从事比特币等加密货币交易的公司可能因未能满足英国金融行为监管局 (FCA) 的反洗钱 (AML) 规则而被迫关闭。这些公司必须立即停止交易，直到能够达到监管机构的标准后准许进入正式的注册企业名单。拒绝关闭的公司可能面临 FCA 的罚款或法律诉讼。到目前为止，只有 5 家加密公司通过 FCA 正式注册，90 家公司正在通过临时注册制度（TRR）进行评估，FCA 已经将加密货币公司在其临时注册制度（TRR）下注册的最后期限从 7 月 9 日延长至明年 3 月 31 日。
CoinVoice最新获悉：印度央行在一份正式的澄清说明中表示，一份发布于 2018 年 4 月 6 日的限制银行和金融机构为加密货币用户服务的通知已于 2020 年 3 月 4 日被印度最高法院推翻，故当前银行不得干预用户使用加密货币。说明还表示，银行和其他实体将必须持续做好尽职调查程序，包括遵守 KYC、反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资 （CFT）、以及针对跨境汇款的《外汇管理法》（FEMA）等。
CoinVoice最新获悉：音乐流媒体服务和音乐 NFT 平台 ROCKI 与区块链平台本体（Ontology）达成合作。在本体去中心化身份（DID）解决方案的支持下，ROCKI 计划让平台上所有创作者都能够通过一个初始的 KYC/AML 程序来验证身份。完成身份验证后，创作者将收到一个代表着认证通过的凭证，类似于 Twitter 的蓝色认证标识。在合作初期，该验证流程主要用于验证身份证件信息，后续计划提供验证 Spotify、Instagram 等社交媒体账户的形式。
ROCKI 是基于币安智能链构建的音乐流媒体服务和数字支付生态，旨在解决音乐行业的平台可玩性和参与者收益分配问题。
CoinVoice最新获悉：去中心化计算平台 DFINITY 公开了种子轮捐助者的代币分配规则，种子轮捐助者将会立即获得所有 ICP 代币和神经元的控制权，可以进行配置或者参与治理以获得奖励，但是这些 ICP 将会被质押在 49 个网络神经系统（NNS）的「投票神经元」中，每个神经元将会被设置不同的「溶解延迟」参数，比如某个神经元被设置了 0 天的溶解延迟，该神经元中的质押代币就可以瞬间被解锁（需完成 KYC 和 AML 认证），然后还有 30 天、60 天、90 天的「溶解延迟」时间的神经元，以此类推。
CoinVoice最新获悉：去中心化计算平台 DFINITY 的「互联网计算机」宣布此前为用户空投的 ICP 代币将以 12 个月等额的方式分发，申领者需要通过 AML / KYC 程序，这些代币将转账至用户的 CoinList 账户，第一批 ICP 将会在创世解锁后收到。
此前消息，ICP 的创世解锁时间为太平洋时间 5 月 10 日 9:00 AM （北京时间 5 月 11 日 0:00AM）。
CoinVoice最新获悉：据 Coindesk 报道，荷兰国家银行 ING 的区块链负责人 Herve Francois 表示，「 DeFi 对银行的颠覆性大于比特币， DeFi 是 ING 数字资产愿景不可或缺的一部分」。此前，ING Bank 发布名为《从去中心化金融学到的经验教训》的论文，ING 指出：如果中心化和去中心化金融服务合作，将实现两全其美的效果，DeFi 中智能合约的使用很大程度上降低了交易对手风险，金融机构可以帮助 DeFi 进行 AML 和 KYC 要求等工作。
CoinVoice最新获悉：Crypto.com 宣布成为首个部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 的加密货币交易所，以符合金融行动特别工作组（FATF）推出的「Travel Rule」等相关的反洗钱（AML）规则。CipherTrace Traveler 适用于虚拟资产服务提供商（VASP），包括加密货币交易所、托管商、场外交易平台、银行和其他金融机构，与 TRISA （旅行规则信息共享联盟）标准兼容。
CoinVoice最新获悉：DeFi 保险协议 InsurAce 与链上身份聚合协议 Litentry 达成战略合作。InsurAce 将为 Litentry 的智能合约提供保险服务，同时，InsurAce 将采用 Litentry 的身份聚合技术，构建基于隐私身份的 KYC/AML 体系，并在防欺诈、用户画像、风险评估、精准营销等方面进行探索，拓展 DeFi 保险业务边界。
CoinVoice最新获悉：隐私项目 Firo 与支付网关 Guardian 达成合作，用户可通过 Guardian 使用美元或欧元（在单一欧元支付区内）直接购买 FIRO，付款方式包括 Visa、Mastercard、UnionPay 以及银行转账。Firo 用户现在通过 Guardarian 交易 FIRO 单笔最高 2,000 欧元（每月最高 20,000 欧元），交易无需账户，仅需手机号码和身份证明即可验证身份。所有交易均具有集成的 KYC / AML 程序和验证，以符合监管要求。
注，单一欧元支付区是指一个超国界的区域：在此区域内的公民、企业和其他经济主体能够依据同等的条件、权利和义务，发起和接收欧元支付，而不管支付交易发起和接收方是否属于同一国家。
CoinVoice最新获悉：据首尔经济报道，韩国加密货币交易所 Bithumb 表示，又有 4 个国家不符合金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱（AML）标准，因此将其纳入了交易限制地区，截至目前，Bithumb 共在 21 个国家或地区限制加密交易服务。Bithumb 称，尚未实施反洗钱的国家 / 地区的用户将无法注册新账户，并且相关地区的现有会员的帐户将被暂停。
CoinVoice最新获悉：Coinbase 任命金融科技公司 Stripe 前金融犯罪全球负责人 Melissa Strait 为首席合规官。Melissa Strait 将负责 Coinbase 的全球合规计划，包括 KYC 和反洗钱（AML）计划，以及与与全球执法机构进行合作。Melissa Strait 还曾在 Stripe 担任美国合规官。