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CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，俄罗斯加密交易所 Suex 创始人 Egor Petukhovsky 表示，在美国财政部资产控制办公室（OFAC）周二指定 Suex 为洗钱工具后，他愿意出庭，希望恢复自己在美国法院的声誉。Egor Petukhovsky 称「无论是我，还是与我有关联的任何一家企业，都没有从事过任何非法活动。」Egor Petukhovsky 还是点对点加密货币交易 Telegram 聊天机器人 Chatex 创始人，Egor Petukhovsky 表示，决定退出 Chatex 股东并辞去 Chatex 公司雇员的工作。
此前报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将俄罗斯加密交易所 Suex 列入特别指定国民（SDN，一种制裁名单）。OFAC 表示，SUEX OTC、SRO (SUEX) 是一家虚拟货币交易所，促进了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收益的交易，超过 40% 的 SUEX 已知交易数据与非法参与者有关。据 Chainalysis 称，Suex 在过去三年中收到了价值超 1.6 亿美元的比特币，部分资金来自暗网市场，特别是俄罗斯 Hydra 暗网市场。
CoinVoice最新获悉：美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布将采取有力措施打击勒索软件，主要将打击负责洗钱的犯罪网络和虚拟货币交易所，并已将俄罗斯的加密交易所 Suex 以及二十多个 BTC、ETH 以及 USDT 地址列入特别指定国民（SDN，一种制裁名单）。OFAC 表示，SUEX OTC、SRO (SUEX) 一家虚拟货币交易所，促进了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收益的交易，超过 40% 的 SUEX 已知交易数据与非法参与者有关。
据 Chainalysis 称，Suex 在过去三年中收到了价值超 1.6 亿美元的比特币，部分资金来自暗网市场，特别是俄罗斯 Hydra 暗网市场。
CoinVoice最新获悉：据数字分析公司 Chainalysis 分析报告，非洲的加密货币市场在 2020 年 7 月到 2021 年 6 月期间收到价值 1056 亿美元的加密货币，同比增长超 12 倍。此外，非洲加密货币在基层的采用率为全世界第一，零售交易额占总交易额比略高于 7%，而全球平均水平为 5.5%。该分析公司补充道，鉴于一些国家限制或禁止居民通过当地银行向交易所汇款，P2P 平台的普及可能是该地区更多采用加密货币的驱动因素之一。其他驱动因素包括汇款需求（绕过政府限制向国外汇款）以及抗通胀需求（将储蓄换成加密货币以避免当地法定货币贬值的带来的不利影响）。
CoinVoice最新获悉：据 Decrypt 报道，区块链开发平台 Alchemy 公布此前 8000 万美元 B 轮融资的投资人名单，包含花旗前 CEO Vikram Pandit、Chainalysis 创始人兼 CEO Michael Gronacer、DoorDash 创始人兼 CEO Tony Xu、摩根士丹利总裁兼 CEO Vikram Pandit 及梦工厂联合创始人 Jeffrey Katzenberg 等。此外据透露 Alchemy 自今年 4 月以来收入增长了 10 倍，为包括 OpenSea、Nifty Gateway 及联合国儿童基金会、四大会计师事务所等在内的客户提供服务，还计划在年底再次进行融资。
此前报道，4 月 28 日 Alchemy 宣布完成 8000 万美元 B 轮融资，估值为 5.05 亿美元，由 Coatue 和 Addition 领投，DFJ Growth、K5 Global、Chainsmokers （烟鬼组合）、演员 Jared Leto 和 Glazer 家族参投。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 前高级政策执行官 Jesse Spiro 将加入支付巨头 PayPal 的加密部门负责监管政策工作，Jesse Spiro 将于 8 月 2 日正式入职。
此前报道，PayPal 于 7 月 16 日将用户的每周加密货币购买限额提高至 10 万美元。
CoinVoice最新获悉：区块链分析公司 Chainalysis 统计数据显示，2021 年至今勒索软件地址收到的的加密货币价值已超过 2.08 亿美元，且真实数额可能会更高，因为许多被勒索组织会悄悄支付赎金，同时也有大量赎金使用 Monero 等不易追踪的加密货币。虽然 2020 年的勒索软件攻击较 2019 年增加了 150%，支付的赎金超过了 4.16 亿美元，是勒索软件支付创纪录的一年，但按目前趋势看，2021 年很可能超越 2020 年。
此前报道，2021 年 7 月初，美国总统拜登更是表示勒索软件袭击不再仅仅是犯罪行为，而被视为国家安全威胁，美国将采取「一切必要手段」来打击勒索软件，随后 7 月 15 日美国司法部（DOJ）、美国国土安全部（DHS）和其他联邦实体联合推出名为「StopRansomware.gov」的反勒索软件新工具。
CoinVoice最新获悉：在「The ₿ Word」活动上，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）表示他创立的特斯拉和 SpaceX 都持有比特币，同时他本人还持有比特币、以太坊和狗狗币，并且持有的比特币远超过以太坊或狗狗币。除了他之外，该活动的参与者还包括推特 CEO Jack Dorsey 、方舟投资 CEO Cathie Wood、Blockstream 的 CEO Adam Back、来自 Square Crypto 的 Steve Lee 和 Conor Okus、OKCoin 的 Hong Fang、Chainalysis 的 Phillip Gradwell、麻省理工学院数字货币计划的 Neha Narula 博士及来自方舟投资的 Sam Korus。
CoinVoice最新获悉：特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）将与推特 CEO Jack Dorsey 、方舟投资 CEO Cathie Wood 于 7 月 21 日「The ₿ Word」活动上进行对话讨论，其他参与者包括 Blockstream 的 CEO Adam Back、来自 Square Crypto 的 Steve Lee 和 Conor Okus、OKCoin 的 Hong Fang、Chainalysis 的 Phillip Gradwell、麻省理工学院数字货币计划的 Neha Narula 博士及来自方舟投资的 Sam Korus。 此前 6 月 25 日推特 CEO Jack Dorsey 在推特上宣传「The ₿ Word」活动时，马斯克在对应推文下进行互动，Jack Dorsey 随即对马斯克发出邀请「让我们在活动中进行一场对话，你可以分享你所有的好奇」，马斯克欣然应邀。
注，将于 7 月 21 日举办的「The ₿ Word」是一项围绕比特币的计划，旨在揭开比特币主流叙事中的神秘性和污名化，解释机构为何且要如何接受比特币，同时提高大众对比特币的认识。
CoinVoice最新获悉：区块链分析公司 Chainalysis 以 42 亿美元估值完成 1 亿美元 E 轮融资，Coatue 领投。
此前报道，3 月 26 日 Chainalysis 以超过 20 亿美元的估值完成 1 亿美元 D 轮融资，Paradigm 领投，TIME Ventures 参投，原有投资者 Addition、Ribbit 继续跟投。
CoinVoice最新获悉：福布斯发布 2021 年「金融科技 50 强」榜单，其中有 8 家区块链和加密货币公司入围，分别是美元稳定币 PAX 发行方 Paxos、加密货币交易所 Kraken、加密货币交易所 Gemini、加密资产托管和转账解决方案 Fireblocks、加密调查和合规公司 Chainalysis、加密借贷平台 BlockFi、加密货币托管商 Anchorage、区块链开发平台 Alchemy 。BlockFi、Paxos 、Anchorage 和 Fireblocks 是第一次入围该榜单。
CoinVoice最新获悉：据美国政府公布的官方文件，财政部下属监管机构外国资产控制办公室（OFAC） 与区块链分析公司 Chainalysis 正式合作，打击链上违法案件。据文件表示，此举是为了增进区块链资金流监管手段，由 Chainalysis 提供数据分析软体及操作课程，让 OFAC 的国际追缉部门（Office of Global Targeting，OTG）办案侦查时能更有效率。
CoinVoice最新获悉：据 Chainalysis 报告显示，通过对链上数据的分析，在上周比特币大跌时，巨鲸购买了约 7.7 万枚比特币，目前价值在 30 亿美元左右。The Block 报告同时指出，对冲基金和资管公司在上周比特币价格在 3 万至 3.5 万美元之间时进行了买入。
Chainalysis 报告还指出，此次大跌使得持有者的约 120 万枚比特币亏损在 5%-25% 之间，约 12 万枚比特币亏损超过 25%，总计亏损超过 32 亿美元，而这些亏损的比特币持有者大多于 4 至 13 周之前买入。同时，持有者约 2260 万枚以太坊亏损在 5%-25% 之间。另外，目前比特币的价格已经接近去年的平均买入价 37800 美元，而以太坊价格已远超去年 1700 美元的平均买入价。
CoinVoice最新获悉：区块链分析公司 Chainalysis 在报告「勒索软件 2021 年：关键的年中更新」中表示，在与勒索软件相关的地址在 2020 年积累了创纪录的 4.06 亿美元后，今年至少获得了 8100 万美元的加密货币流入量。Chainalysis 猜测真正的损失要高得多，因为会确定更多勒索软件地址，而受害公司经常隐瞒其被勒索软件攻击的事实。Chainalysis 还指出一些非法第三方服务帮助网络犯罪分子进行攻击，包括：基础架构即服务提供商、黑客工具和访问提供商、欺诈商店、攻击后服务。另外，Chainalysis 指出许多勒索软件与位于俄罗斯或隶属于俄罗斯的受制裁网络犯罪集团有关，例如 Evil Corp。到 2020 年，大约 86％的勒索软件收益可能归因于与 Evil Corp 相关或旨在避开独联体国家的勒索软件。到 2021 年，这一数字将达到 92％。
CoinVoice最新获悉：美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布聘用 Chainalysis 前首席技术官 Michael Mosier 为其新代理总监。Michael Mosier 将于 2021 年 4 月 11 日正式担任 FinCEN 代理总监。
Michael Mosier 此前担任美国财政部副部长的顾问，在这之前，曾在区块链分析公司 Chainalysis 担任首席技术官。加入 FinCEN 和 Chainalysis 之前，Michael Mosier 曾在美国财政部外国资产控制办公室担任副总监。
CoinVoice最新获悉：区块链分析公司 Chainalysis 宣布获得由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资，估值超过 20 亿美元，现有投资者 Addition、Ribbit 和 TIME Ventures 继续跟投。
CoinVoice最新获悉：Chainalysis 发布的数据显示，2020 年大约有 1,443 亿美元通过去中心化交易所（DEX）进行交易，其中约有 3400 万美元的交易涉及金融犯罪，占 DEX 总交易量大约 0.02％。不过，根据 Chainalysis 首席科学家 Jacob Illum 的说法，DEX 的犯罪率将在 2021 年上升。
CoinVoice最新获悉：据华尔街日报报道，比特币的价格今年以来已累计上涨两倍多，但与以往几次大涨不同的是，本轮比特币涨势的持续时间更长。其援引分析公司 Chainalysis 数据显示，自 9 月份以来，新出现的大型投资者总共购买了约 50 万枚比特币，总价值约 115 亿美元。此外，中小买家的数量也在增加。今年以来转入个人钱包、单笔金额低于 1000 美元的比特币交易超过 3800 万笔，接近 2017 年 2000 万笔的两倍。
华尔街日报分析称，对于那些希望快速且低成本地跨境转移资金、避免资产受到政府监管，或者仅仅是持有一种不受美元价值束缚的资产的人来说，这种去中心化的结构使得比特币成为一种有吸引力的资产。