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CoinVoice最新获悉：11月26日，中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示，虚拟资产在满足一些人的隐私、货币信任和财富增值需求的同时，其去中心化、匿名性、无国界的特点，加之跨境支付所面临的资本管制和反洗钱合规性要求，被广泛用于勒索、贩毒、赌博、洗钱、恐怖融资、逃税、跨境转移资金等非法交易活动。
在苟文均看来，应从四个方面关注虚拟资产的风险治理问题。
第一，明确虚拟资产的非金融属性，完善新兴虚拟资产的监管政策。
第二，加强对虚拟资产交易的监测分析，穿透识别虚拟资产交易的实质。
第三，加强新技术的创新应用，建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统。
第四，加强与境外金融情报机构的信息共享与合作，形成打击利用虚拟资产犯罪的国际合力。（澎湃新闻）
CoinVoice最新获悉：币安CEO赵长鹏在接受Techcrunch采访时提到，币安正在与世界各地的监管机构密切合作，采取投资者保护措施。
赵长鹏说：“作为领导力的一个例子，除了标准的 KYC/AML （反洗钱]）程序之外......我们正在推动将创始团队代币（founder tokens）的解锁时间表从 2-4 年延长到 8-10 年。这是监管机构没有要求的事情，但我们相信这将有助于行业变得更健康。我们一直在寻找保护用户的方法。”（Techcrunch）
CoinVoice最新获悉：加密货币游说团体Blockchain Association宣布完成400万美元融资，DCG和Kraken各投资100万美元，Filecoin基金会投资了200万美元，并承诺如该组织能通过外部融资筹集到同等数额的资金，将再投资200万美元。新融资将用于员工招聘、举办活动、发展会员、扩大专家团队以及加深与国会和政府的关系。
Blockchain Association执行董事Kristin Smith表示，新资金使该组织首次可以聘用高管——11月9日，该组织宣布已任命加密律师Jake Chervinsky为政策主管，Dave Grimaldi为政府关系主管。除了组建团队，Smith称，这笔资金将使Blockchain Association继续致力于几个关键的政策问题，包括修改基础设施法案中的税收条款，与美国SEC主席Gary Gensler在证券法和稳定币和反洗钱政策方面的做法保持一致。注：Blockchain Association是一个非盈利组织，主要通过教育、倡议和合作使得区块链和加密货币行业在美国得到更好的发展和政治支持。（CoinDesk）[原文链接]
CoinVoice最新获悉：据印度时报报道，哈萨克斯坦议会上院议员通过了一项旨在完善国家整体的「反洗钱（AML）」框架的法案，其中一些涉及加密货币平台并将对其实施金融监控。目前该法案已经参议院投票通过，尚需等待哈萨克斯坦总统的批准。
其中该法案将确保加密行业完全合规，并通过以下方式防止洗钱：加密业务和服务提供商将受到金融监管；重点加强预防犯罪收益洗钱工作；防止非法资金合法化；要求加密公司将运营情况通知各自的政府机构；政府将确保 KYC 和 AML 法规得到遵守。
此前报道，哈萨克斯坦议员提议规范虚拟资产提供商运营，建议监管该国境内加密交易服务公司
CoinVoice最新获悉：加密合规服务公司 Notabene 完成 1020 万美元 A 轮融资，Jump Capital 和富达集团旗下投资基金 F-Prime Capital 领投，Luno、Bitso、BlockFi、Gemini Frontier Fund、Illuminate Financial、CMT Digital、Fenbushi Capital、 Castle Island Ventures、Green Visor Capital、Charlie Delingpole （ComplyAdvantage CEO）参投，投后估值达到 4500 万美元。Jump Capital 合伙人 Peter Johnson 将担任 Notabene 的董事会成员。Notabene 致力于帮助加密货币公司和金融机构遵守 FATF 的「旅行规则」，以满足反洗钱（AML）等合规要求。
Notabene 于 2020 年 6 月推出，2020 年 10 月筹集了 176 万美元的种子轮融资，Tether 于今年 10 月与其合作，开始试用 Notabene 的「protocol-agnostic」解决方案，以打击跨境虚拟资产服务提供商 （VASP）交易中的洗钱和犯罪行为。
CoinVoice最新获悉：金融行动特别工作组（FATF）正式发布加密货币监管指南的更新版，作为 2019 年发布的《虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）基于风险的方法指南》的更新。此次的更新将关注于六个关键领域，包括虚拟资产和 VASP 的定义；该指南如何适用于稳定币；对于点对点交易的反洗钱和恐怖主义融资风险的补充指导；关于 VASP 的许可和注册的指南更新；为公共和私企提供关于实施「旅行规则」的补充指导；监管机构之间信息共享和合作的原则。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 ComplyAdvantage 与区块链分析公司 Elliptic 合作，加强 ComplyAdvantage 的反洗钱（AML）能力。ComplyAdvantage 已经与 Paxos 和 Gemini 等加密货币公司合作，但主要帮助他们完成法币反洗钱方面的工作，Elliptic 的区块链追踪和钱包证明等功能能为 ComplyAdvantage 提供更强大的链上检测能力。
ComplyAdvantage 创立初期主要是帮助少数企业来达到反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）的相关要求，之后服务产品逐渐扩展至政治敏感人物名单以及其他难以规模化实施的企业风险及合规性问题。现在，ComplyAdvantage 解决方案主要包括三个方面：专有 AML 风险数据库；「了解您的客户」（KYC）在线筛选和监控平台；实时交易监控平台（检测可疑客户行为）。ComplyAdvantage 可以帮助企业在涉及制裁、洗钱、恐怖融资、贿赂和腐败等合规性问题时做出决策。
CoinVoice最新获悉：加密货币钱包 Crypterium 宣布该公司已完成在英国金融行为监管局（FCA）的登记注册，可以继续在英国运营。这一登记注册意味着随着英国脱欧措施的启动，Crypterium 可以继续向英国用户提供其加密货币钱包服务，包括其加密货币 Visa 卡和兑换功能。
英国金融行为监管局是英国的反洗钱和反恐怖主义融资监管机构，于 1 月份开始负责监督加密资产公司，在其监督下的企业需要证明符合规定，才能被允许经营。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，根据白俄罗斯反垄断监管与贸易部和能源部发布的指令，白俄罗斯已将加密挖矿归入与数据中心相同的电价组。该指令在之前的排名中增加了两组群体，其中一个群体是处理数据的组织，为信息存储和相关活动提供服务，包括加密挖矿和数据中心。根据用电量的不同，该分类又进一步分为五个子分类，今年用电量从 2500 万千瓦时到 5 亿千瓦时不等。该指令没有规定电价，具体电价由其他监管文件规定。
CoinVoice最新获悉：据 The Block 报道，前英国财政大臣 Lord Philip Hammond 呼吁英国抓住加密货币行业增长带来的机会。Hammond 刚刚加入总部位于伦敦的加密货币托管机构 Copper，担任高级顾问，他谈到，「除非监管机构采取更多措施帮助企业接受数字资产，否则英国的金融业有可能落后于全球竞争对手」。此外，Hammond 称英国必须抓住数字革命带来的机会来保持其全球金融服务地位。
英国长期以来一直被认为是建立和运营金融科技初创企业的一个有吸引力的地方，但是，受英国脱欧的影响，加上对加密货币公司的监管限制，包括禁止向零售投资者出售加密货币衍生品和不方便的反洗钱注册程序，导致一些加密货币企业家对英国失去信心。
CoinVoice最新获悉：开源支付网络 Celo 任命前 Facebook 高管 Morgan Beller 和前美国银行高管 Jai Ramaswamy 为董事会成员。Morgan Beller 此前是 Facebook 的子公司 Calibra 的战略主管，为 Facebook 加密货币项目 Diem 开发 Novi 钱包，此外 Morgan Beller 在过去的一年担任风险投资公司 NFX 的普通合伙人，该公司本月为加密游戏公司推出了 4.5 亿美元基金。Ramaswamy 是 Celo 背后公司 cLabs 的首席风险和合规官，在加入 cLabs 之前，Ramaswamy 曾在 Capital One 从事风险管理工作，还曾担任过美国银行反洗钱合规风险管理全球负责人。
Celo 表示其董事会计划由九名董事会成员构成，其中六个席位任期没有上限，三个席位的任期交错，为三年期，以这种模式保持思想和战略的持久性。当前董事会成员增至 6 人，计划到 2022 年初再增加一名董事会成员。
CoinVoice最新获悉：据路透社报道，美国司法部副部长 Lisa Monaco 在 Aspen Cyber Summit 演讲中宣布成立国家加密货币执法团队，目标是加强司法部禁用金融市场的能力，该团队包括反洗钱和网络安全专家。同时，Monaco 还公布了两项新的司法部执法举措，旨在针对加密货币和未报告网络漏洞的承包商。
CoinVoice最新获悉：加密货币托管及资管平台以及一站式技术基础设施提供商 Cobo 宣布完成 4000 万美元 B 轮融资，DST Global、A&T Capital 和 IMO Ventures 领投。本轮融资将用于完善 DaaS （DeFi as a Service）服务、申请监管牌照等方面，以满足不同市场对反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的合规要求。
Cobo 由神鱼（Discus Fish）与蒋长浩（ Changhao Jiang ）博士联合创立，目前 Cobo 已通过一站式托管服务累计服务超过 300 家机构，包括超过 85% 的亚太地区二线加密交易所，累计交易额为 200 亿美元。 Cobo 的机构客户包括 Deribit、F2Pool、BitMart 和 Pionex 等，覆盖交易所、钱包、基金、矿池矿场及传统投资企业。
CoinVoice最新获悉：据华尔街日报报道，拜登政府正在准备一系列行动，包括制裁，以使得黑客更难使用加密货币从勒索软件攻击中获利。政府最快下周将对为勒索软件提供便利的企业罚款和实施其他处罚，今年晚些时候可能会有新的反洗钱和恐怖主义金融法规出台，以限制在勒索软件攻击和其他非法活动中将加密货币作为支付手段。这次制裁将单独列出特定目标，而非将整个加密货币行业的基础设施都列入黑名单。
CoinVoice最新获悉：据阿联酋海湾时报报道，萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 的法律顾问 Javier Argueta 表示，外国投资者在该国拥有比特币资产并赚取高额利润不会征税，这样做是为了鼓励外国投资。允许国内外萨尔瓦多人购买和使用比特币的网络钱包包括确保可追溯性的相关机制。并且萨尔瓦多正在实施国际机构针对反洗钱的一系列建议。如果比特币价值暴跌，比特币交易将暂时停止，以尽量减少极端货币波动的影响。
CoinVoice最新获悉：韩国加密货币交易所 Bithumb 将禁止无法通过手机进行身份验证的非韩国国民访问其平台。Bithumb 公告称，由于特别法实施客户验证系统，居住在国外的外国用户以及居住在韩国但无法验证手机身份的外国用户将无法使用交易和存取款等服务，提醒用户提前提取资产。该强制身份验证规则预计将在年内生效，具体日期暂未公布。
此前报道，韩国金融服务委员会要求所有韩国加密货币交易所在 9 月 24 日前向其金融情报部门注册，批准取决于满足与 KYC 和反洗钱 (AML) 系统和政策相关的要求标准，达不到要求的交易所有可能被当局封锁其网站。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币 Finiko （FNK）在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。
此前报道，俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，8 月 29 日凌晨 3 点前后一个多小时内，黑客陆续从 Bilaxy 的以太坊热钱包地址转移走包括 ETH 在内的 296 种代币，价值超过 2100 万美元。目前黑客地址上的相关资产暂未进一步转移。慢雾 AML 团队表示将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：加密货币托管及资管平台 Cobo 总部已经落地新加坡 1 Raffles Place 金融区中心，并筹备向新加坡金融管理局申请相关牌照。目前 Cobo 已在新加坡设立投资部、对客服务部及机构金融创新部等部门，并面向当地招募 20 名左右核心人员，面向当地机构提供加密数字货币托管业务和基于比特币，以太坊及其他合规币种的资管增值业务。Cobo 两位创始人神鱼及蒋长浩表示会「积极拥抱合规，并早在 2020 年就已经进行反洗钱排查及非合格机构客户进行清退，未来着眼 DeFi 与 NFT 赛道 」。
CoinVoice最新获悉：在日本加密货币交易所 Liquid 热钱包被盗后，团队表示已经向新加坡金融管理局（MAS）提交了一份可疑交易报告（STR），并且已通过代币发行商冻结了大约 1740 万美元的 ERC-20 代币。
此前 Liquid 表示在热钱包遭到攻击后，就将资产转移到了冷钱包中。据慢雾 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，黑客已经将代币分散转移至多个地址，并通过各种手段换成 ETH 并转入以太坊混币器 Tornado.Cash。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，8 月 19 日攻击 Liquid 的黑客不断将代币分散转移至多个地址，并通过 Uniswap、1inch 等平台将代币兑换为 ETH 后转回到黑客以太坊地址（0x557...946），再将 ETH 转出到新地址（0x37a...786），该新地址已开始将 ETH 转入 Tornado Cash。截止今日 16:55，黑客已将 3000 ETH 转入 Tornado Cash。此外，其他未兑换的代币仍分散于多个地址。慢雾 AML 团队表示将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，加密货币交易平台 Apifiny 将于第四季度推出一个新的「混合」交易所（HEX），并推出 HEX VIP 抢先体验计划，该计划将为符合条件的交易者提供终身免费的订单簿交易。符合条件的投资者必须拥有一个经批准的 Apifiny HEX 账户，并在 9 月 30 日之前满足最低交易量条件，投资者还必须遵守公司的反洗钱政策和程序。
CoinVoice最新获悉：萨尔瓦多央行 Banco Central de Reserva (BCR) 发布两份征求意见的文件草案，旨在指导银行等金融机构向客户提供比特币相关服务。其中第一份名为「比特币和美元数字钱包平台的运营授权指南」（Guidelines for the Authorization of Operation of the Digital Wallet Platform for Bitcoin and Dollars），第二份文件名为「促进比特币应用的技术标准法案」（Technical Standards to Facilitate the Application of the Bitcoin Law）。
第一份草案指出，金融实体必须向央行申请才可提供数字钱包，且申请须详细说明所提供产品的类型、目标市场的细节、风险评估、对客户的收费、对客户的教育规定及投诉程序等，同时所有客户都需要进行 KYC 验证和全面的反洗钱（AML）程序。此外金融实体还须提供比特币与美元的双向兑换，并允许收取一定的费用，且它们持有的所有比特币必须有充分的储备支持，其中美元将被存放在中央银行，而比特币则可以存放在承包的托管机构中。
第二份草案的第 29 条则要求银行或金融机构向客户说明比特币交易不能逆转，如果客户失去了私钥就会失去比特币，同时该草案没有规定对应的会计标准，也没有规定比特币和法币双向兑换的法定汇率。
CoinVoice最新获悉：荷兰中央银行（DNB）称币安未提交必要的合法注册即在荷兰提供加密服务，这意味着币安不符合「反洗钱和反恐怖主义融资法」，属于非法提供加密货币和法币之间的交换服务，及非法提供托管钱包，这可能会增加用户参与洗钱或恐怖主义融资的风险。
同时据 The Block 报道，币安发言人对此事回应称，「币安正在提交所需注册的申请，虽然尚未在 DNB 正式注册，但有一个稳健的合规计划，包括打击洗钱和资助恐怖主义的工具和程序」。
CoinVoice最新获悉：币安宣布任命前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan 为全球反洗钱负责人（GMLRO），Monahan 此前 30 年主要专注于政府服务，在担任美国财政部刑事调查员期间，负责税收、洗钱和其他相关的金融犯罪调查。币安表示，此前 GMLRO 负责人 Karen Leong 将继续担任合规总监，推动组织内的合规工作。