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CoinVoice最新获悉：12 月 13 日，据央视财经频道报道，目前市面上存在很多区块链游戏公司，以高收益的名义，吸引投资者。据记者走访调查，这些区块链游戏多数画面粗糙简陋，以一款名为《农民世界》的游戏为例，福建某区块链游戏公司相关工作人员表示，「投资需要先缴纳 6000 元服务费，托管费需缴纳月收益的百分之 20，最低投资平均 20000 元以上，没有任何合同担保等等。」这些投资条款均存在很大风险，不受法律约束。相关专家对此表示，这些投资虽名靠元宇宙，实际上是打着元宇宙旗号的新型骗局，投资者无法对风险进行控制。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：11 月 25 日，人民网发表评论文章称，今年以来，明星、大 V、企业纷纷打造推出自己的 NFT 产品，数字艺术品俨然成为 NFT 落地最快的应用场景之一。元宇宙概念持续热炒，让市场看到了 NFT 的商业机会。在一些行业人士看来，元宇宙为 NFT 提供了更加多元的应用场景，NFT 将成为实现虚拟物品数字资产化和流通交易的重要工具。 值得注意的是，目前对于 NFT、元宇宙概念的炒作已经蔓延至上市公司和二级市场。一些蹭热点、炒概念等行为，也正在引起监管部门的警惕。行业人士认为，目前国内对于 NFT 的法律性质、交易方式、监督主体、监督方式等尚未明确，NFT 存在炒作、洗钱和金融产品化等风险，对于 NFT 投资应该保持谨慎态度，警惕「击鼓传花」式的金融骗局。（金十）
CoinVoice最新获悉：人民日报评论公众号昨晚刊发评论文章《万物皆可“元宇宙”？ 丨 睡前聊一会儿》。
文章指出，我们离元宇宙的世界有多远？这个问题可能短期内不会有答案，但各类打着元宇宙旗号的套路与骗局已经有滋生的苗头。一些知识付费项目把元宇宙包装成一夜暴富的机会，声称“未来只有元宇宙这一条路”，以贩卖焦虑的方式借机敛财。一些人言必称元宇宙，没有任何与之相关的实体内容却热衷于抢注各种相关商标，挖空心思从元宇宙概念中分得一杯“流量羹”。
这就提示我们，对待新鲜事物，保持好奇和探索的同时，也要保留一份审慎和理性。即便元宇宙有可能成为真实世界的延伸与拓展，潜在的机遇和可能带来的变革值得期待，每个人仍需理性看待当前的元宇宙热潮，警惕任何以科技和未来为名义的忽悠。
CoinVoice最新获悉：币安发言人向 CoinDesk 透露，币安正在调查 SQUID （模仿鱿鱼游戏 Squid Game 代币）代币闪崩事件，该交易所认为这次事件是一场骗局。币安正在探索帮助受害者的方案，包括：将与项目方有关的地址列入黑名单，部署区块链分析以确定不良行为者，向管辖区的执法官员报告调查结果。Squid Game 是一款建立在币安智能链（BSC）上的游戏，该游戏代币在上线后拉升约 2400% 至 2861 美元，随后闪崩至几乎归零。
CoinVoice最新获悉：订阅制流媒体服务 Netflix 宣布将于 2022 年上映根据破产加密交易所 QuadrigaCX 故事拍摄的电影《TRUST NO ONE: THE HUNT FOR THE CRYPTO KING》，该影片将讲述一群投资者试图解开 QuadrigaCX CEO Gerry Cotten 的可疑死因，并追回投资者认为 Gerry Cotten 窃取的 2.5 亿美元资产的故事。
此前报道，加拿大加密交易所 QuadrigaCX CEO Gerry Cotten 于 2018 年 12 月去世，此后管理层发表声明称因为 CEO 去世，该公司无法拿到资金，QuadrigaCX 于 2019 年 4 月 15 日正式破产。Cotten 之死一直受到怀疑，根据其遗孀 Jennifer Robertson 的声明，他死于克罗恩氏病并发症，2019 年 12 月受损用户要求加拿大皇家骑警（RCMP）重新对 Gerald Cotten 进行尸检以确定其真正死因，尸检后死亡的真正原因仍不清楚。 QuadrigaCX 破产程序受托人安永制定的「赔付计划」表示将按照 2019 年 4 月 15 日加密货币价格赔付受害者。
CoinVoice最新获悉：加密对冲基金 Virgil Capital 创始人秦世得（Stefan Qin）因经营庞氏骗局而被判入狱 7 年以上。秦世得经营加密对冲基金 Virgil Capital 三年，纽约南区的美国检察官办公室声称该基金共诈骗 100 多名投资者，且秦世得从 9000 万美元基金中抽走了几乎所有加密资产，窃取投资者的钱，将其用于放纵和投机性个人投资。
此前报道，美国证券交易委员会（SEC）于 2020 年 12 月 22 日在纽约南区对 Virgil Capital 及秦世得以及关联公司提起诉讼，随后今年 2 月他承认其通过证券欺诈骗取 9000 万美元加密资产的事实。
闻消息，投资俱乐部 Q3 首席交易官 Michael Ackerman 承认电信欺诈罪且承认造成受害者超 3000 万美元的损失。2017 年左右，Michael Ackerman 创立了投资俱乐部 Q3，Ackerman 声称 Q3 资金将被用于比特币及其他加密货币投资，且每月能为投资者赚取约 15% 的利润。2019 年左右，Ackerman 又声称其 Q3 基金规模由初始的 3700 万美元扩大到彼时的 3.15 亿美元。实际上，其投资回报率与基金规模都是虚假的，Ackerman 没有进行投资和交易，而是窃取了至少 900 万美元的投资，用于购买房产、珠宝、车辆等。Ackerman 判刑时间定于 2022 年 1 月，其可能会面临最高 20 年的监禁。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币 Finiko （FNK）在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。
此前报道，俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。
CoinVoice最新获悉：美国证券交易委员会（SEC）对 BitConnect 庞氏骗局案件作出判决，被告中的 Joshua Jeppesen 和 Laura Mascola 需要总共支付 350 万美元和 190 个比特币，而对于 Michael Noble 的具体金额将会在晚些时候确定。
此前于今年 5 月报道，SEC 对 5 名涉嫌推广 BitConnect 的人提起诉讼。SEC 认为 BitConnect 是一种未注册的数字资产证券产品，该计划通过发起人网络从散户投资者那里筹集了超过 20 亿美元。BitConnect 是在 2017 年推出具备庞氏骗局特征的一项加密货币投资计划，其代币 BCC 是当时价值最高 20 种加密货币之一，市值超过 26 亿美元。
CoinVoice最新获悉：据 Bitcoin.com 报道，阿根廷总统 Alberto Fernandez 在采访中表示对采用加密货币作为法定货币持开放态度。Alberto Fernandez 在接受阿根廷记者 Julio Leiva 主持的节目中表示不仅是阿根廷乃至整个世界都在探讨加密货币，大多数人包括他自己对加密货币的了解不够深入，使得其很难拓展，并且因为其匿名性常被用于骗局和黑客攻击，但 Alberto Fernandez 表示阿根廷不应拒绝使用加密货币，与法定货币相比加密货币能为解决通胀问题带来解决方案。
CoinVoice最新获悉：据俄罗斯媒体 The Bell 报道，俄罗斯警方逮捕了一家名为 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。7 月，Finiko 的创始人之一的 Kirill Doronin 因涉嫌欺诈被捕，本周三 Finiko 的其他联合创始人 Marat 和 Edward Sabirov 以及 Zygmunt Zygmuntovich 被俄罗斯警方列入通缉名单。据警方透露，约有 100 人向警方报案，并向 Finiko 索赔约 7000 万卢布（约 100 万美元）。然而，据 The Bell 援引俄罗斯银行匿名消息人士的话称，Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。
据俄罗斯加密新媒体 Forklog 报道，今年 6 月 Finiko 停止从其网站提取比特币，只允许用户取出原生代币 FNK，该代币在三周内贬值了 97%，而在 7 月，Finiko 停止了所有提款。
CoinVoice最新获悉：英国主流银行 NatWest 向在过去 12 个月内在币安进行借记卡交易或支付的用户发布通知称，鉴于与加密货币相关的骗局增加以及围绕英国对币安的监管不确定性，该行已采取限制措施禁止客户向币安付款。
自 2018 年 2 月以来，NatWest 已限制使用其信用卡和签账卡购买加密货币。不过，目前并不限制客户将其资金从加密资产钱包提取至银行账户。NatWest 表示，购买加密货币是合法的，但作为一家银行希望尽其所能保护客户资金。
CoinVoice最新获悉：美国证券交易委员会（SEC）宣布已对拉斯维加斯财富管理公司 Profit Connect 采取紧急行动并临时限制和资产冻结，该公司涉及加密骗局。被告为一对母子，母亲 Joy Kovar86 岁，儿子 Brent54 岁，两人至少从 2018 年 5 月起已通过 Profit Connect 从 277 位散户投资者那里筹集了超过 1200 万美元。他们宣称可基于 AI 超级计算机的建议投资证券和加密货币，并向投资者提供 20 至 30% 的固定年利率，以及额外的月度复利。美 SEC 表示，Profit Connect 超过 90% 的资金来自投资者，被告没有使用从投资者那里获得的资金来交易证券和购买加密货币。公告显示将于 2021 年 7 月 26 日举行听证会，考虑是否继续冻结资产、发布初步禁令、下令进行会计处理以及为 Profit Connect 任命接管人。
CoinVoice最新获悉：PeckShield 派盾在推特上表示，他们有切实的证据表明 Zoo Token 与此前的一些骗局之间存在联系。Zoo Token 代币 ZOOT 将于北京时间今日 22:00 上线 PancakeSwap，相关用户需注意风险。
CoinVoice最新获悉：据 Moneyweb 报道，已经倒闭的比特币和外汇交易平台 Mirror Trading International （MTI）已进入最终清算阶段，除了从经纪商 FX Choice 回收的 1281 枚比特币之外，还追踪到 8000 枚比特币，目前价值约 2.68 亿美元，清算人呼吁 MTI 用户提出索赔。
此前报道，美国德州证券委员会于 2020 年 7 月指控南非比特币及外汇交易平台 MTI 为多层级营销骗局，南非金融服务行为监管局 2020 年 8 月开启对比特币交易平台 MTI 的调查。
CoinVoice最新获悉：据彭博社报道，加密货币投资平台 Africrypt 失联创始人的律师 John Oosthuizen 表示，协助 Cajee 两兄弟的任务已终止。Oosthuizen 此前曾为 Cajee 两兄弟辩护，Raees 和他的哥哥 Ameer Cajee 否认携带资金潜逃，他们从未把黑客事件通知警方，但表示他们将配合之后的调查。目前 Ameer Cajee 和 Raees Cajee 仍然下落不明。金融部门行为监管局上周表示 Africrypt 提供了极高且不切实际的回报，疑似为庞氏骗局的非法投资计划所提供的回报。
此前报道，加密货币投资平台 Africrypt 首席运营官 Ameer Cajee 于 4 月告诉客户平台被黑客攻击，而后创始人失联，平台上 6.9 万枚比特币（当前价值约为 23 亿美元）被转移。
CoinVoice最新获悉：墨西哥央行、财政部（SHCP）和国家银行与证券委员会（CNBV）发表联合公告，称加密货币不是法定货币，是波动性和投机性资产，虽然可以交易但功能与货币不同，根据现行法律不被视为货币。同时加密货币被禁止在墨西哥金融体系中使用，禁令在短期内可能不会改变，并警告金融机构不得开展相关业务，与加密资产合作的金融机构将受到制裁。
此前报道，墨西哥百亿富豪 Ricardo Salinas 表示所有法定货币都是骗局，比特币是新的黄金，但比黄金更便携，希望在未来 30 年都持有比特币，同时称自己旗下的银行正努力成为墨西哥第一家比特币银行。
CoinVoice最新获悉： Morgan Creek Digital 联合创始人 Anthony Pompliano 在推特发布视频表示，墨西哥百亿富豪 Ricardo Salinas 在视频中表示，所有法定货币都是骗局，并希望在未来 30 年都持有比特币。Salinas 在该推文下回复称自己和旗下的银行正在努力成为墨西哥第一家比特币银行。他还在推特表示，比特币是新的黄金，但比黄金更便携。
CoinVoice最新获悉：针对近期发生的南非加密货币投资公司 Africrypt 比特币诈骗案件，南非金融市场行为监管局（FSCA）考虑将加密货币视作金融产品，获取对加密货币交易行动等活动的监管。FSCA 表示，在此次诈骗中，Africrypt 声称其交易系统被黑客攻击，但实则类似于庞氏骗局，平台上共 6.9 万枚比特币被转移。FSCA 表示，「目前，南非所有金融部门法律均未对加密资产监管，因此 FSCA 无法采取任何监管行动。此举是为了保护公众。」
此前援引彭博社报道，Africrypt 创始人昨日失联，平台上 6.9 万枚比特币被转移。
CoinVoice最新获悉：据 Finance Magnates 报道，由于投资加密货币人数增加，并且加密货币已成为新的储蓄和投资的替代方案。挪威金融监管机构 Finanstilsynet 提醒消费者加密货币存在诈骗和交易风险，需注意加密货币的骗局。Finanstilsyne 同时表示，加密货币平台有义务受 Finanstilsynet 反洗钱监管。
CoinVoice最新获悉：去中心化拍卖平台 Bounce.Finance 发布新版网站，新版网站包含以下三个功能：一、四种方式的代币拍卖：固定价格拍卖，隐藏式拍卖（在一定时间内不披露价格的形式进行拍卖）、荷兰式拍卖、英氏拍卖。二、Fangible：用户可通过该产品加入创作者经济，铸造个人的创作 NFT 进行拍卖。 三、Bounce Polkadot：用户可参与 Kusama 和 Polkadot 的卡槽拍卖众贷。Bounce 表示，即将为开发人员提供一套工具：Bounce Toolbox，通过提供 UI 套件、 Bounce NFT 的 API 访问、开源智能合约，使得用户可创建个人的去中心化拍卖平台。
CoinVoice最新获悉：区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示，自 2009 年比特币诞生以来，美国监管机构已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款，包括了美国证券交易委员会（SEC）罚款 16.9 亿美元、美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款 6.24 亿美元、美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款 1.83 亿美元、美国财政部海外资产控制办公室（OFCA）罚款 60.6 万美元。处罚中大部分与未注册证券发行（13.8 亿美元）、欺诈（7.22 亿美元）和违法反洗钱法（1.83 亿美元）相关。
美国监管机构对加密行业最早的处罚来自 Trendon T. Shavers 和 Bitcoin Savings and Trust 因经营庞氏骗局被 SEC 罚款 4000 万美元。迄今最严重的处罚为 Telegram 因未注册的名为「Grams」的数字代币发行而返还投资者 12 亿美元并支付 1850 万美元的民事罚款。
CoinVoice最新获悉：据 CryptoBriefing 报道，Polygon 上的首个收益农场 Polywhale Finance 官宣停止项目开发，并称是代币经济表现和市场状况不佳所致，目前官方推特账户已无法查看。社区成员认为项目团队在将手中的协议代币兑换为稳定币后便放弃项目，是典型的「退出」骗局，其中链上交易显示，Polywhale 团队从项目金库中提取了超过 100 万美元并将其存入自己的钱包，目前金库中只剩下 22.34 万枚协议代币 KRILL，价值约 2.98 万美元。
Polywhale Finance 于 2021 年 4 月由一个匿名团队推出，作为 Polygon 上的收益农场项目让存入资金获得高回报，用户可以质押包括 MATIC、QUICK 和其它几种代币，以协议原生代币 KRILL 的形式赚取高达 1000% 的 APR，上周高峰时期 Polywhale 的流动性池和其他单一资产池中的 TVL 一度超过 1 亿美元。
CoinVoice最新获悉：比特币硬件钱包提供商 Ledger 提醒用户称，近期发生了一系列利用伪造 Ledger 硬件钱包骗取用户资产的新型骗局，部分一年前信息遭到泄露的用户收到要求用户更换硬件钱包的包裹，该包裹包括一份伪造的官方信件及一个被篡改过的 Ledger 硬件钱包。Ledger 表示，信中关于「需要更换现有的硬件钱包来保护你的资金」为骗局，附赠的 Ledger Nano 也是假的，如用户按照信中说明输入种子单词，用户的加密资产将会被盗。
一年前，Ledger 客户数据遭黑客攻击，超过 100 万名黑客的受害者的详细信息被泄露。
CoinVoice最新获悉：美国前总统特朗普在接受福克斯采访中表示，「比特币是一个骗局，跌到 6000 美元以下也不会惊讶」。他表示讨厌比特币的原因是比特币在与美元竞争。