为您找到相关结果约 148 个：
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，北京时间 8 月 16 日 15 时 14 分，KuCoin 黑客开始集中转币洗钱。目前共转出超 43 万美元，包括 2 枚 ETH、2720 万枚 CSP、1794 万枚 SYLO。其中，239 万枚 SYLO 兑换为 ETH 后转移了 4.37ETH 到币安以 0xbb3 开头的地址，1555 万 SYLO 转移到了 KuCoin 以 0x71a 开头的地址，860 万枚 CSP 转移到了 KuCoin 以 0x90e 开头的地址，另外有 1 枚 ETH 和 1860 万枚 CSP 转回到了以 0xeb3 开头的黑客地址。 慢雾 AML 团队表示，将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：新加坡星展银行（DBS）旗下经纪商业务 DBS Vickers 宣布获得新加坡金融管理局（MAS）的原则性批准，根据《支付服务法案》，将作为主要的支付机构在新加坡提供数字支付业务。新加坡金融管理局于 2020 年 1 月起正式实施《支付服务法案》（Payment Service Act），所有数字货币交易所、钱包以及 OTC 平台都属于支付型代币（包括 BTC、ETH 等）相关服务商，必须满足相关反洗钱规定，并申请相应牌照以合规化运营。
CoinVoice最新获悉：加密衍生品交易所 BitMEX 宣布已支付 1 亿美元与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网（FinCEN）和解。BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 表示，BitMEX 已经建立起标准的用户验证、合规流程与 AML （反洗钱）功能，未来仍将积极与各地监管部门合作。此外，BitMEX 表示当前正在进行业务转型，已增加了现货、经纪业务、托管、信息产品和学院五个业务。
此前报道，2020 年，美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控，称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》（由美国司法部发起的刑事指控）、运营未注册的交易平台（由 CFTC 发起的民事指控）、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。
CoinVoice最新获悉：链上数据和市场分析平台 CryptoQuant 宣布完成 300 万美元融资，由 Hashed 领投，Galaxy Interactive、Mirae Asset Capital 和 Youbi Capital 参投。CryptoQuant 表示团队提供了直观和视觉化的分析服务，专注在为各类投资者提供可以获得洞察的服务，并提供反洗钱等业务。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，英国汇丰银行正在阻止其英国客户使用信用卡向币安付款。汇丰银行的一位发言人证实，已经向汇丰银行英国客户强调了反洗钱（AML）和 KYC 的高标准，并表示将密切关注加密货币市场的发展、客户需求和监管的变化。
CoinVoice最新获悉：中国人民银行上海总部召开 2021 年下半年工作会议，会议强调，今年以来各项工作取得较好成效，包括持续防范虚拟货币交易和 ICO 代币发行风险，督促新发现违规业务整改。配合地方稳妥有序推动网贷机构清退。对网络炒汇、地下钱庄等非法外汇交易行为保持高压打击态势。强化支付结算、反洗钱、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚，对各类违法违规行为零容忍。
CoinVoice最新获悉：据 Independent.ie 报道，支付巨头 PayPal 在爱尔兰的都柏林等地已开始招聘加密货币相关职位，主要涵盖合规和反洗钱等方向，计划扩大其以加密货币为重点的业务，帮助其进军加密货币市场。
CoinVoice最新获悉：马来西亚证券委员会（SC）宣布对币安的四个实体 Binance Holdings Limited （注册于开曼群岛）、Binance Digital Limited （注册于英国）、Binance UAB （注册于立陶宛）、Binance Asia Services Pte Ltd （注册于新加坡）采取执法行动，包括：从 2021 年 7 月 26 日起的 14 个工作日内在马来西亚禁用币安的网站以及移动端应用、立即停止所有营销活动、立即限制马来西亚投资者访问币安的 Telegram 群组，币安创始人赵长鹏被责令确保上述指令得到执行。此外，SC 建议投资者停止通过币安进行交易与投资，并强烈敦促目前在币安拥有账户的人立即停止通过其平台进行交易并立即撤回所有投资。
CoinVoice最新获悉：据彭博社援引知情人士消息，印度反洗钱机构正在调查币安是否涉及博彩业务。该知情人士表示，目前执法局已经传唤币安高管进行问询。近期印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用程序，这些运营商在过去的 10 个月内收入超过 100 亿卢布（约合 1.34 亿美元），据称部分收入通过 WazirX 交易所进行洗钱，而 WazirX 交易所于 2019 年被币安收购。
CoinVoice最新获悉：美国众议员、美国国会联合经济委员会主席 Don Beyer 提出加密货币相关法案「Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act」（数字资产市场结构和投资者保护法），该法案计划立法规范现有的数字资产市场结构和监管框架，旨在保护消费者并通过将数字资产纳入现有的金融监管结构来促进创新。
具体内容包括：为数字资产和数字资产证券制定法律定义，并授权美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）拥有对此的监管权限；制定 SEC 与 CFTC 联合监管规则，共同为数字资产市场前 90% 的项目（按市值和交易量）提供法律确定性；要求未公开发行的数字资产在 24 小时内向注册的交易所报告，以最大限度地减少欺诈的可能性并提高透明度；根据《银行保密法》（BSA）将数字资产和数字资产证券添加到「货币工具」的法律定义中，使数字资产和数字资产证券的监管要求正式化，以符合反洗钱的记录和报告要求；授权美联储发行数字美元，澄清数字资产、数字资产证券和稳定币不是美国法定货币，并授权美国财政部长允许或禁止基于美元和其他法定货币的稳定币等等。
CoinVoice最新获悉：据 Coindesk 援引消息人士报道，哥伦比亚最古老的商业银行波哥大银行（Banco de Bogotá）正在进行测试，计划 8 月份开始允许其用户在智利加密交易所 Buda 进行存取款操作。
注，2020 年 9 月，哥伦比亚政府推出监管沙盒以扩大其金融技术监管测试环境，同时发布了加密货币税收指南以及反洗钱（AML）法规；今年 1 月，哥伦比亚金融监管局（SFC）又宣布 9 家加密货币公司（14 个申请者中筛选所得）被选中测试提供加密货币平台所需的银行服务，3 月份波哥大银行参与对应的加密货币试点计划，通过沙盒为政府在数字生态方面的需求进行联合测试。
CoinVoice最新获悉：据加密资产借贷初创公司 BlockFi 网站显示，佛蒙特州的证券监管机构也开始对 BlockFi 的利息账户 (BIA）的合法性进行审查。
此前 BlockFi 的 BIA 利息账户已陆续收到新泽西州证券局、阿拉巴马州证券委员会（ASC）、德克萨斯州证券委员会（TSSB）的监管指令，这是 BlockFi 面临的美国第四个州的审查，调查其 BIA 账户是否违反当地证券法。
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，美国德克萨斯州证券委员会（TSSB）称加密资产借贷初创公司 BlockFi 的利息账户 (BIA) 是该州规定的证券产品，申请了针对 BlockFi、BlockFi Trading 和 BlockFi Lending 的停止令，希望法官能在 10 月的听证会后签署该命令，BlockFi 被允许在听证会之前继续运营。拟议的停止令禁止 BlockFi 未在该州证券监管机构注册的情况下提供其 BIA 产品。
此前 BlockFi 的利息账户 (BIA) 收到新泽西州证券局、阿拉巴马州证券委员会（ASC）的监管指令，这是 BlockFi 面临的美国第三个州的镇压。
CoinVoice最新获悉：据 Robinhood 提交给美国证券交易委员会（SEC）的 IPO 申请文件显示，Robinhood 已经和纽约州金融服务局（NYDFS）达成和解，预计将支付 3000 万美元罚款并聘用一名监督员。此前，NYDFS 在去年 7 月 24 日对 Robinhood 发布了一份检查报告，主要集中在反洗钱和网络安全相关的问题上，随后此事被移交给金融执法部门调查。
CoinVoice最新获悉：欧盟委员会发布反洗钱和反恐怖主义融资的一揽子提案，具体内容包含拟禁止向用户提供匿名加密货币钱包及服务。其中为客户处理加密资产的公司必须收集客户姓名、地址、出生日期和账户号码及收到加密资产的人的姓名等信息，且收件人的服务提供商也必须检查所需信息是否出现缺漏。欧盟委员会表示上述措施将适用于所有的加密货币及加密资产服务，目前尚需等待欧盟议会和欧洲理事会的批准，最终目标是在 2024 年之前让新设立的反洗钱和反恐怖主义融资机构投入运作。
CoinVoice最新获悉：英国伦敦警察厅（Metropolitan Police）在反洗钱调查中查获价值近 1.8 亿英镑（约合 2.5 亿美元）的加密货币，超过 6 月下旬 1.14 亿英镑的加密货币扣押记录，为英国最大金额的加密货币查获活动。侦探 Constable Joe Ryan 表示，本次查获是此次反洗钱犯罪调查的里程碑事件，该调查仍将持续数月。
此前报道，英国伦敦警察厅于 6 月 24 日在调查洗钱犯罪时查获了价值 1.14 亿英镑的加密货币（约 1.58 亿美元）。
CoinVoice最新获悉：据韩联社报道，为韩国四大加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 开具实名验证账户的银行把是否续约的决定从 7 月底推迟到 9 月 24 日。
此前韩国 K-Bank、韩国农协银行（NH Bank）以及新韩银行分别负责对四大交易所开具实名验证账户，由于韩国金融当局加大银行在虚拟货币反洗钱中承担的责任，银行推迟了是否续约的决定。根据韩国《特定金融信息法》，若加密交易所没有在 9 月 24 日之前完成财务信息分析（FIU）报告以及满足 ISMS 认证和实名账户等先决条件，将会面临关门。
CoinVoice最新获悉：据路透社报道，欧盟执行委员会提议设立一个新的反洗钱机构（AMLA），并制定新的加密资产转移透明度规则。欧盟执行委员会表示，洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是欧盟需要解决的重大问题，该机构将直接对一些风险最高的跨境金融部门实行直接监督和决策。
CoinVoice最新获悉：Gold Beech Capital 创始人 Noah Goldberg 在推特上表示，去中心化借贷协议 Aave 将联合机构级安全公司 Fireblocks 于 7 月推出面向机构用户的产品 Aave Pro，该产品的特点包括该产品的特点包括使用 Aave V2 智能合约，并添加白名单系统仅允许 KYC 参与者访问 Aave Pro 池；Aave Pro 的流动性池初始阶段仅包含机构需求较高的比特币、以太坊、USDC、AAVE 四种资产，并与 Aave 中其他流动性池分开；机构用户的 KYC 将由 Fireblocks 支持，Fireblocks 还将在 Aave Pro 市场上添加反洗钱和反欺诈控制；Aave Pro 仍是去中心化的，将通过 Aave 社区治理机制进行管理。
CoinVoice最新获悉：据 Yahoo Finance 报道，坦桑尼亚央行正在根据坦桑尼亚总统 Samia Suluhu Hassan 的指令研究加密货币并做相应准备，此前于今年刚刚上任的总统 Samia Suluhu Hassan 在 6 月 14 日表示，「在金融领域，我们目睹了区块链技术和加密货币的出现，虽然世界上许多国家都没有接受或开始使用这些货币，但我想建议央行提前做好准备」。
注，坦桑尼亚央行于 2019 年 11 月称当地法律未承认加密货币，并发令禁止加密货币。
CoinVoice最新获悉：据 Coindesk 报道，金融行动特别工作组（FATF）称大多数国家仍尚未落实反洗钱监督机构为处理加密货币的公司制定的要求。FATF 公布其准则在全球范围内执行情况的第二次审查结果，称 128 个司法管辖区中，只有 58 个已经已实施修订后的 FATF 标准，其中，52 个正在监管虚拟资产服务提供商（VASP），6 个禁止 VASP 运营。FATF 表示决定在 2021 年 10 月最终确定其 VASP 规则。
注，2019 年 6 月，FATF 发布加密指南，其中针对加密货币行业的监管方案「转移规则」「Travel Rule」要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息，包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。
CoinVoice最新获悉：英国上市金融科技公司 Mode Global Holdings 成为第五家获得英国金融行为管理局（FCA）加密资产注册批准的公司，且子公司 Greyfoxx Limited 也获得了电子货币机构许可证，同时 Mode 将关闭其比特币投资工具，专注于构建支付和现金返还功能。
注，加密资产注册由 FCA 于 2020 年 1 月首次宣布，作为评估加密初创公司采用的反洗钱和打击恐怖主义融资流程的手段之一。而 Mode 去年 10 月宣布将把最多 10% 的现金储备转换成加密货币，同时建立了移动应用，使人们可以轻松地购买、出售和持有比特币。
CoinVoice最新获悉：英国金融行为监管局（FCA）在发布的一份清单中列出了尚未在 FCA 注册的加密企业，并提醒投资者注意风险，该清单中包括了加密货币交易所 BitMax （现改名为 AscendEX）、Bithumb 等企业。英国监管部门于今年 1 月规定在英国运营的加密企业必须遵守反洗钱规定且在 FCA 注册才可以合法运营，而由于申请企业数量众多，FCA 已将申请的截至时间从 2021 年 7 月延长至 2022 年 3 月。
CoinVoice最新获悉：Elliptic 已完成与西班牙桑坦德银行（Banco Santander）在加密货币风险筛查方面的试点。Elliptic 将检测与数字资产相关的可疑活动，帮助桑坦德银行了解数字资产带来的风险并探索缓解策略。桑坦德银行通过部署 Elliptic 的 Discovery 解决方案，来降低加密货币相关反洗钱风险。Discovery 将标记并分析银行客户与加密货币交易所之间的交易。
CoinVoice最新获悉：据 Finance Magnates 报道，由于投资加密货币人数增加，并且加密货币已成为新的储蓄和投资的替代方案。挪威金融监管机构 Finanstilsynet 提醒消费者加密货币存在诈骗和交易风险，需注意加密货币的骗局。Finanstilsyne 同时表示，加密货币平台有义务受 Finanstilsynet 反洗钱监管。