法律监管

CoinVoice最新获悉：6 月 27 日，NFT 借贷协议 XCarnival 在其社交网站表示，XCarnival 官方将给予攻击者（0xb7CBB4d43F1e08327A90B32A8417688C9D0B800a）1500 枚 ETH 的赏金，并明确免除对此人的法律诉讼。 据此前派盾信息，XCarnival 攻击者已将 2967 枚 ETH 转移至新地址。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，据 CoinDesk 报道，加密金融服务公司 Flowdesk 完成 3000 万美元 A 轮融资，此轮融资由 Coinbase、Ledger、Eurazeo、Aglaé Ventures、ISAI、Speedinvest、Fabric.vc 和部分天使投资者参投。Flowdesk 计划利用这笔资金为其做市服务建立交易基础设施。 Flowdesk 总部位于法国巴黎，创立于 2020 年，除做市服务外，该公司还提供数字资产管理、经纪和托管服务。此外，Flowdesk 已获得法国监管机构 Autorité des Marchés 的注册许可。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，据 CoinDeck 报道，迪拜金融服务管理局发言人表示，三箭资本不是 DFSA 授权的公司，不受 DFSA 监管。三箭资本也没有在 DIFC 之外注册实体。根据监管机构的网站，在迪拜国际金融中心 (DIFC)（一个专门建造的金融自由贸易区）内或从迪拜国际金融中心 (DIFC) 开展金融服务，实体需要获得 DFSA 的授权。 此前报道，三箭资本联合创始人 Zhu Su 在四月表示公司总部正在迁往迪拜，以推出一个新的 50 亿美元的基金，理由是监管环境比新加坡更友好。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，Cardano 联合创始人 Charles Hoskinson 在 6 月 23 日的国会听证会上表示，立法者应该为加密货币制定法规，但合规问题应留给软件开发者。理想的加密货币监管应该是自我监管，比如银行的 KYC 和 AML 是银行在做，而非 SEC 或 CFTC。 对于议员 Austin Scott 关于加密市场过大，SEC 和 CFTC 没有足够人力监管的担忧，Hoskinson 表示，加密货币存储和传输数据的能力意味着它们可以自动执行大部分监管工作，因此建议监管机构允许加密行业创建自律组织（SRO），以指导监管合规。 此外，Hoskinson 称加密货币可以通过编程来防止交易结算，直到执行法律强制的检查。Hoskinson 还在 6 月 23 日通过 IOHK 网站发布的证词中指出，遵守美国的监管和立法必须成为区块链行业的指导价值。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，据香港电台报道，香港金管局副总裁刘应彬表示，部分 Stablecoin 价格近期较为波动，是向市场发出清晰警号，显示有关资产可能衍生的风险。 刘应彬提到，加密资产快速增长，目前占全球金融资产约 2%，由于相关资产可以用作支付和交易、用途广泛，与主流金融系统紧密联系，不能低估相关挑战，有需要纳入监管框架。香港金管局计划以「相同风险、相同监管」方法，规管相关机构和活动，过程将参考其他司法管辖区的做法。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，据英国金融时报报道，美国证交会主席根斯勒敦促制定一份加密规则手册，以避免监管漏洞。根斯勒寻求与衍生品机构共享信息以更好地监管数字资产，他正在与商品期货交易委员会的同行讨论一项正式协议，以确保数字 Token 交易有足够的保障和透明度。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，Terra 研究员 FatMan 在社交媒体上表示，三箭资本联合创始人 Zhu Su 现在已经回到新加坡，正在与一家专门负责白领犯罪案件的律师事务所联系，处理相关事项。FatMan 推测三箭资本在被迫清算过程中或许已经涉嫌违法（此前 8 Blocks Capital 指控三箭资本挪用其至少 100 万美元资金）。 此外，FatMan 预计三箭资本目前大部分资产为以 Deribit 和 Starkware 为标的的非流动性股权投资。预估其资产总值为 4 亿美元，债务为 20 亿美元，因此其净资产约为负债 16 亿美元。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 24 日，据 Coindesk 报道，Coinbase Derivatives Exchange 本月将推出其首个加密衍生品产品 Nano Bitcoin futures (BIT)。此前报道，Coinbase 于 2022 年初收购了 FairX，以推出加密衍品交易，而 FairX 曾在在 2020 年底获得监管部门的衍生品交易服务批准。此外，Coinbase 表示，公司还在等待监管机构批准其期货委员会交易商 (FCM) 牌照，以为客户提供保证金期货合约。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 23 日，据 News1 报道，韩国加密货币交易所 Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone 和 Gopax 联合成立了一个「数字资产交易所磋商组织（DAXA）」，并签署相互合作谅解备忘录。该组织同意加强监管措施，以保护投资者、共同应对危机、向投资者披露充分的信息，并提升投资风险意识。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 23 日，据俄罗斯媒体报道，俄罗斯央行和参与试点的商业银行希望使用数字卢布测试各种类型的支付，该计划旨在试验与房地产和加密资产购买相关的智能合约和交易。 《消息报》（Izvestia）援引监管机构的话称，俄罗斯央行计划于明年 4 月开始实施数字卢布智能合约。在此之前，数字卢布将在各种场景中接受测试，包括自动支付、个人用户与企业之间的其他交易，如房地产购买交易。 俄罗斯工业通讯银行 Promsvyazbank（PSB）解释称，智能合约有助于合同条款的执行，而无需第三方作为担保人。这笔钱保存在数字卢布平台上的智能合约钱包中，并在产权转移后立即发送到卖方的钱包。Rosbank 补充说，该技术可用于贷款人购买房地产的定向融资。 俄罗斯外贸银行 Vneshtorgbank（VTB）详细介绍了数字卢布智能合约将允许大型企业进行复杂的交易，并表示该银行也将参与试点，计划在 9 月开始测试使用数字卢布购买数字金融资产（DFA）。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 23 日，据 CoinDesk 报道，Bybit 和 KuCoin 因允许安大略省居民交易未注册的证券被加拿大安大略省证券委员会以未遵守证券法为由处以罚款。Bybit 与监管机构达成和解协议并支付了 250 万加元（约 190 万美元）的罚款，并同意与证券委员会合作进行注册，同时 Bybit 不会接受安大略省新客户注册或推广其服务。KuCoin 则因不配合调查而被永久禁止参与安大略省的资本市场，并被处以 200 万加元（约 150 万美元）的罚款并支付了近 10 万加元（约 7.7 万美元）的调查相关费用。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 22 日，据加密交易平台 Crypto.com 官网信息，其申请的主要支付机构许可证（Major Payment Institution License）已获得新加坡金融管理局（MAS）的原则上批准。该许可将使 Crypto.com 能够在「支付服务法」范围内提供一系列支付服务，包括向新加坡客户提供数字支付 Token（DPT）服务。 此前报道，6 月 3 日，Crypto.com 获得由迪拜虚拟资产监管机构（VARA）对其虚拟资产运营执照的临时批准。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 22 日，据 ZDNet Korea 报道，韩国 5 大加密交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax）于今日成立「数字资产交易平台联合协商机构（DAXA）」，并签署合作协议。DAXA 的业务合作协议内容包括，上述交易平台将加强数字资产上线至下架的监管措施以保护投资者。通过制定措施共同应对危机，向投资者提供充分的信息以提高投资风险意识，协助制定相关法案研讨及支持活动。 据悉，成立联合协商机构 DAXA 是五大交易平台公布的《虚拟资产经营者共同自律改善方案》具体实行的第一阶段。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 22 日，奥地利加密交易平台 Bitpanda 宣布正式进入西班牙银行的加密公司登记册。据悉，根据欧盟正计划设立的 MiCA 框架许可机制，在某个欧盟国家受监管的加密公司可在其他欧盟国家开展业务，目前该框架处于欧盟立法程序的最后阶段。此前报道，Bitpanda 还曾在奥地利、法国、意大利和瑞典的监管机构注册，并于今年 2 月收购了英国加密托管平台 Trustology。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 22 日，据 cryptopotato 消息，美国证券交易委员会 (SEC) 委员海丝特·皮尔斯 (Hester Peirce) 表示，虽然其对加密货币行业的增长持乐观态度，但绝不会支持拯救该行业走出危机。上周五，她声称，不建立这样的机制实际上是市场起到作用的优势表现。 Hester Peirce 在接受《福布斯》采访时澄清称，「SEC 无权成为「系统性风险监管机构」，无权决定哪些机构需要政府担保。然而，即使是这样，她也不会支持对如今面临麻烦的加密平台采取这样的措施，尤其是如果它们不负责任地过度杠杆化的话」。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，据《财富》杂志报道，欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）在向欧洲议会作证时明确表示，加密质押、借贷业务必须与比特币一同受到监管。 同时，在谈及将于 2024 年在整个欧盟生效的加密资产市场（MiCA）法规，拉加德认为，由于加密行业当前发展的速度，已经需要一个潜在的第二个后续框架。拉加德表示：「MiCA II 应该规范不断增长的加密资产质押和借贷活动。在这些未开发和未知领域的创新将消费者置于风险之中，缺乏监管通常引起欺诈、完全不合法的估值主张，以及投机和犯罪交易。MiCA I 不会涵盖比特币，但对于 MiCA II，我们希望考虑到这一点」。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，据彭博社报道，以色列中央银行发布的研究报告显示，智能合约可能需要监管以防止恶意行为。该报告称，「允许任何人在区块链上编写智能合约可能会对整个系统构成重大风险。」 此前报道，3 月 11 日，以色列央行发布加密货币存款指南草案，要求银行对加密货币相关业务进行风险评估并为流出或流向加密货币的资金转移制定政策和程序。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，FTX.US 总裁 Brett Harrison 今日在社交媒体上表示，加密市场会以更快的速度复苏，并列出了三个刺激市场反弹的要素，分别是： 1、美国监管者给出明确性的监管； 2、更稳健的加密期权/期货市场； 3、美国批准现货加密 ETF ； Brett Harrison 指出，美国加密货币交易平台和其他数字资产提供商的监管明确性将使机构投资者有信心长期押注加密资产；更稳健的加密期货和期权市场也将有助于引入机构资本，通过提供资本有效对冲来抑制波动，并使公司更容易获得加密资产敞口；而现货比特币 ETF 的批准可能会带来另一场牛市，尽管目前美国证券交易委员会尚未批准此类产品。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，据《财富》杂志报道，微策略 (Microstrategy) 首席执行官 Michael Saylor 表示，目前流通中的 19,000 多种加密货币必须被视为「未注册证券」，而不能将其类比为比特币这样的硬商品 (指金银等可以充当货币的商品)。他敦促美国证券交易委员会 (SEC) 就哪些特定的加密货币有资格归类为商品进行记录，以便将它们与过多的「未注册证券」区分开来。 Michael Saylor 解释称，「加密货币和比特币不能互换使用，因为它们是完全不同的东西。你所看到的加密货币，是一个价值 4000 亿美元的不透明、未经注册的证券交易市场，没有充分和公平的信息披露，但它们却都通过比特币进行交叉抵押」。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，据 CryptoNinjas 报道，爱沙尼亚加密支付处理服务提供商 CoinsPaid 已宣布将资本储备金提升至 500 万欧元，旨在配合该国的新监管合规要求，本次增资规模是新法规要求的二十倍。据悉，CoinsPaid 将推出一个孵化器，专门为初创企业带来创新的 Web3 支付解决方案。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：Tether CTO Paolo Ardoino 日前在接受媒体采访时表示，Tether 正在接受行业内排名前 12 的一家审计公司的全面审计，但这家公司并不是传统的四大审计所。「因为四大在规则不明确时对全面审计比较谨慎。」 Ardoino 还表示，Tether 欢迎监管，希望监管框架出台以保证所有发行 Stablecoin 的机构拥有同样的监管尺度。届时，Tether 会根据监管要求进行相应的储备资产信息披露。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 20 日，SBF 在接受美国国家公共电台（NPR）采访时表示，美联储的加息导致市场对风险预期进行重新调整，引发了市场的动荡。 针对当前加密市场出现的信任危机，SBF 表示，「我们有责任认真考虑介入，即使我们不是危机制造者，也没有参与其中，也要阻止事态扩大。我想做些可以帮助加密生态成长和繁荣的事情。」 此外，SBF 表示 Celsius 和三箭资本事件可能会影响加密货币监管。监管或将加强对加密货币行业如何使用杠杆以及公司对潜在危险的透明度的审查。[原文链接]