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CoinVoice最新获悉：据 The Block 报道，数字支付处理公司 Payza 联合创始人兼 CEO Firoz Patel 向英国高等法院提起诉讼，起诉伦敦加密公司 Blockchain.com。Patel 声称他在 Blockchain.com 账户中持有 450 枚比特币（目前市价约 2000 万美元），但自己将这 450 枚比特币提现到特定地址的请求却被 Blockchain.com 拒绝，因此申请强制提现，并要求 Blockchain.com 赔偿自己在 5 月至 6 月期间因比特币价格下跌而遭受的约 930 万美元损失。
此前报道，2020 年 10 月 Payza 创始人 Ferhan Patel 和 Firoz Patel 因 2.5 亿美元洗钱案、经营未经许可的汇款业务分别被判入狱 36 个月和 18 个月，并没收 450 万美元扣押资产。
CoinVoice最新获悉：据 The Block 报道，美国司法部（DOJ）称比特币混合器 Helix 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 已承认洗钱共谋罪，他曾与人密谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币，总计超过 35 万枚，在交易时价值超过 3 亿美元。
此前报道，2020 年 10 月美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对 Larry Dean Harmon 处以 6000 万美元的罚款；今年 2 月美国司法部（DOJ）又对其提起诉讼，目前他正在等待判决，面临最高 20 年监禁和 50 万美元或两倍于交易所涉财产价值的罚款。
CoinVoice最新获悉：荷兰中央银行（DNB）称币安未提交必要的合法注册即在荷兰提供加密服务，这意味着币安不符合「反洗钱和反恐怖主义融资法」，属于非法提供加密货币和法币之间的交换服务，及非法提供托管钱包，这可能会增加用户参与洗钱或恐怖主义融资的风险。
同时据 The Block 报道，币安发言人对此事回应称，「币安正在提交所需注册的申请，虽然尚未在 DNB 正式注册，但有一个稳健的合规计划，包括打击洗钱和资助恐怖主义的工具和程序」。
CoinVoice最新获悉：币安宣布任命前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan 为全球反洗钱负责人（GMLRO），Monahan 此前 30 年主要专注于政府服务，在担任美国财政部刑事调查员期间，负责税收、洗钱和其他相关的金融犯罪调查。币安表示，此前 GMLRO 负责人 Karen Leong 将继续担任合规总监，推动组织内的合规工作。
CoinVoice最新获悉：此前区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 在博客中介绍的用以躲避追查的区块链分析工具 Antinalysis 目前已暂停运营。该项目的开发者向 BBC 记者 Joe Tidy 透露，停止运营的原因在于其数据源已被供应商切断，而据 Tom Robinson 表示，该数据源应该来源于 Crystal Blockchain。此外，该名开发者还向 Joe Tidy 表示，该工具并非仅为了犯罪分子躲避追查，而是因为希望个人隐私得到尊重，而不是被国家机构以国家安全和刑事调查的名义进行大规模监视。
此前报道，区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 发表博客表示，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的开发者之一开发了名为 Antinalysis 的区块链分析工具，该工具允许通过加密货币洗钱的犯罪分子测试他们的资金是否会被受监管的交易所识别为犯罪所得，或预测区块链分析工具将如何定性他们的比特币钱包及其包含的资金。
CoinVoice最新获悉：据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统监测显示，北京时间 8 月 16 日 15 时 14 分，KuCoin 黑客开始集中转币洗钱。目前共转出超 43 万美元，包括 2 枚 ETH、2720 万枚 CSP、1794 万枚 SYLO。其中，239 万枚 SYLO 兑换为 ETH 后转移了 4.37ETH 到币安以 0xbb3 开头的地址，1555 万 SYLO 转移到了 KuCoin 以 0x71a 开头的地址，860 万枚 CSP 转移到了 KuCoin 以 0x90e 开头的地址，另外有 1 枚 ETH 和 1860 万枚 CSP 转回到了以 0xeb3 开头的黑客地址。 慢雾 AML 团队表示，将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
CoinVoice最新获悉：据 BlockSec 安全团队统计，今日发生的跨链收益率提升平台 Popsicle Finance 被黑客攻击事件中，攻击者共计获利超 2000 万美元，其中包括 2560 WETH、96.2 WBTC、16 万 DAI、539 万 USDC、498 万 USDT、1.05 万 UNI，攻击者在获利后将全部资产转成 ETH，并拆分成小额用 Tornado Cash 实施分散洗钱。此前 Popsicle Finance 团队成员表示，将在几周内修复漏洞并对用户损失进行赔偿。
CoinVoice最新获悉：据中国纪检监察报报道，根据「天网 2021」行动统一部署，中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄洗钱行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为。通过对洗钱通道的精准摸排和打击，今年上半年追赃金额同比大幅跃升，达 151.5 亿元，有力地维护了国家和人民的利益。
CoinVoice最新获悉：据彭博社援引知情人士消息，印度反洗钱机构正在调查币安是否涉及博彩业务。该知情人士表示，目前执法局已经传唤币安高管进行问询。近期印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用程序，这些运营商在过去的 10 个月内收入超过 100 亿卢布（约合 1.34 亿美元），据称部分收入通过 WazirX 交易所进行洗钱，而 WazirX 交易所于 2019 年被币安收购。
CoinVoice最新获悉：据北京商报消息，在国家反诈中心、工信部反诈中心指导下，支付宝联合北京日报主办的全国首个针对银发群体的沉浸式防骗展在京启动。会上，国家反诈中心、公安部刑事侦查局、打击新型网络犯罪指导处处长张硕表示，今年以来，全国公安机关组织优势警力开展破案攻坚，捣毁境内诈骗窝点 6500 余个，破获案值百万元以上案件 881 起。先后组织 20 余次集中收网，对高发类案开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人 2400 余名，对黑灰产犯罪重点打击，打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙 380 余个。
CoinVoice最新获悉：据 Decrypt 报道，萨尔瓦多立法议会前举行民众集会，抗议采用比特币作为本国法定货币。该抗议活动由萨尔瓦多「Block of Resistance and Popular Rebellion」组织，参与民众使用横幅和标语要求撤销所谓的使比特币成为法定货币的法案，部分民众认为「比特币有利于洗钱和资产转移」，也有部分民众担忧比特币价格的波动影响个人工资收入。此前萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多地方大学委托进行的一项调查显示，77% 的萨尔瓦多民众认为比特币的采用「不是很明智」或「一点也不明智」，只有 12.9% 的民众称其为「明智」的举动，6.5% 的民众认为「非常明智」。
此前报道，6 月萨尔瓦多立法议会正式投票通过比特币成为法定货币的法案，随后萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 表示比特币将于 9 月 7 日成为萨尔瓦多的法定货币，同时美元将继续流通，也不会强制国民使用政府推出的比特币钱包 Chivo。
CoinVoice最新获悉：据南华早报报道，香港当局在代号为「Coin Breaker」的行动中逮捕了四名涉嫌用虚拟货币洗钱 12 亿港元（约合 1.55 亿美元）的男子。
CoinVoice最新获悉：英国伦敦警察厅（Metropolitan Police）在反洗钱调查中查获价值近 1.8 亿英镑（约合 2.5 亿美元）的加密货币，超过 6 月下旬 1.14 亿英镑的加密货币扣押记录，为英国最大金额的加密货币查获活动。侦探 Constable Joe Ryan 表示，本次查获是此次反洗钱犯罪调查的里程碑事件，该调查仍将持续数月。
此前报道，英国伦敦警察厅于 6 月 24 日在调查洗钱犯罪时查获了价值 1.14 亿英镑的加密货币（约 1.58 亿美元）。
CoinVoice最新获悉：据新西兰先驱报报道，新西兰警方用于洗钱调查所用比特币钱包被黑客攻击，并被盗走了 4.5 万新西兰元（约合 3.2 万美元）的比特币。新西兰警方表示该名黑客「很可能在海外」，目前正在调查资金去向及该名黑客如何破解钱包私钥。
CoinVoice最新获悉：据路透社报道，欧盟执行委员会提议设立一个新的反洗钱机构（AMLA），并制定新的加密资产转移透明度规则。欧盟执行委员会表示，洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是欧盟需要解决的重大问题，该机构将直接对一些风险最高的跨境金融部门实行直接监督和决策。
CoinVoice最新获悉：据韩国时报报道，33 人在韩国因从事价值 1.69 万亿韩元（14.8 亿美元）的非法加密交易而受到调查，涉及以欺诈和洗钱为目的的与数字货币有关的犯罪。其中 14 人被起诉，15 人被罚款还有 4 人仍在调查之中，大约 6.8 亿美元涉及伪造海外购买加密货币的汇款记录，大约 8300 万美元涉及使用韩国信用卡在国外提取现金以购买加密货币。首尔海关官员表示，「严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转移，违反者将受到刑事起诉或罚款。」
CoinVoice最新获悉：据 Decrypt 报道，巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 总裁 Cláudio Oliveira 因涉嫌从 7000 多名受害者获取至少 15 亿巴西雷亚尔（约合 3 亿美元）的加密资产欺诈案件被巴西警方逮捕。巴西警方经过近三年的调查，发现客户的加密资产被不定期地转入 Cláudio Oliveira 的个人账户，目前已对他提起了洗钱、欺诈和其他指控。
注，2019 年底 Bitcoin Banco Group 称自身丢失了 7000 枚比特币，但未解释代币丢失的原因，它同时申请了司法恢复令，以使公司进行财务和管理上的重组，从而最大限度支付债权人并避免破产，此后也一直保持运营，但迟迟未提供钱包数据以澄清质疑。
CoinVoice最新获悉：据俄罗斯塔斯社报道，巴黎上诉法院维持对去年 12 月因洗钱罪被定罪的 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 的五年监禁判决，但免除了 10 万欧元的罚款。Alexander Vinnik 被美国司法部认为是 BTC-e 的幕后策划者，并被指控在六年内通过 BTC-e 洗钱约 40 亿美元，于 2017 年在美国要求下在希腊被捕，引发了法国、俄罗斯和美国之间三方争夺引渡的斗争，最终法国获胜。
此前报道，法国巴黎刑事法院以洗钱罪名判处 Alexander Vinnik 5 年监禁，并对其处以 10 万欧元以上的罚款，包括对受害者的赔偿。
CoinVoice最新获悉：据韩联社报道，韩国金融服务委员会（FSC）相关负责人表示，正在考虑是否制定针对银行在加密行业的「豁免标准」，下个月内定稿。银行联合会向 FSC 提出，如果银行在实名验证存取款账户审查过程中没有故意或重大过失，即使存在虚拟货币交易所的洗钱问题，也应豁免。根据修订后的《特定金融信息法》，虚拟资产运营商必须在 9 月 24 日前向 FSC 报告，并且必须从银行取得实名认证的存取款账户，银行在开设该账户时，必须识别、分析和评估虚拟资产运营商金融交易中洗钱和公众恐吓融资活动的风险。
CoinVoice最新获悉：中国银行原副行长王永利发文指出，必须审慎对待 NFT，随着 NFT 的快速升温和大规模投资，特别是参与海外 NFT 投资，同样存在很大的风险隐患，需要加强对 NFT 的准确解释，加强对民众的投资者教育，强化交易平台的职责。他表示，「在中国，NFT 是一个全新的概念，尽管作为一种利用区块链技术产生的加密权益证明，对加强资产权益保护与促进交易流通存在好的功效，可以鼓励有益的探索，但由于缺乏官方明确的指引和监管规则，很多自媒体宣传报道都存在严重的浮夸和误导问题，在国家严厉控制比特币等虚拟货币的挖矿和交易炒作之时，NFT 的快速升温和大规模投资，特别是参与海外 NFT 投资，同样存在很大的风险隐患，需要加强对 NFT 的准确解释，加强对民众的投资者教育，强化交易平台的职责，加强 NFT 产品和交易的全流程监管，特别是对相关的虚假宣传、内部炒作、金融欺诈、违规转移资产和洗钱等进行严厉制裁。」
另外针对 NFT 概念的定义，他表示，「有人把 NFT 翻译成『非同质化代币』，其实是不恰当的。NFT 作为非同质化、不可分割的东西，不可能成为一般等价物或统一的记账单位（NFT 是不能加总反映的），所以绝对不可能成为货币或代币。在这方面，NFT 与比特币等网络内生的数字加密货币是根本不同的。NFT 不通过加密货币或法定货币实际上都无法交易和变现。」所以他认为，「NFT 是在区块链技术基础上衍生出的一种内含若干规则与信息的具有不可复制、不可分割的唯一性数字（编码）加密权益证明，用来表明某个数字物品的权益归属。所以，NFT 翻译成『非同质化权证』更为恰当。」
CoinVoice最新获悉：英国伦敦警察厅（Metropolitan Police）称，专业侦探在调查洗钱犯罪时查获了价值 1.14 亿英镑的加密货币（约 1.58 亿美元），为英国最大金额的加密货币查获。
CoinVoice最新获悉：美国司法部公开发布招聘公告，招聘一位专业的数字资产律师加入其刑事部门，担任「数字货币和区块链技术专家」，薪酬约为每年 14 至 17 万美元。其工作内容主要为对涉嫌使用数字货币洗钱或进行其他犯罪的个人或组织进行诉讼，并最大程度地追回资金，同时对监管部门进行相应培训。
CoinVoice最新获悉：据韩联社报道，韩国 K-Bank、韩国农协银行（NH Bank）以及新韩银行目前正在对虚拟货币交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 进行「虚拟资产运营商（虚拟货币交易所）反洗钱风险评估」。银行须对以下内容进行评估：一、交易所是否通过了 ISMS （信息安全管理系统）认证；二、是否违反金融法律；三、是否对每个客户的交易细节进行分类和管理；四、是否存在破产、重整或营业暂停历史；五、交易所代表或员工是否存在贪污等。
K-Bank 上个月开始准备对 Upbit 的评估，最近进入以书面为中心的审查；新韩银行从本月初开始对 Korbit 进行书面评估；农协银行收到了 Bithumb 和 Coinone 的评测数据，刚刚开始进行书面评估。书面评估完成后，将通过对每个项目进行打分来评估是否存在洗钱风险及内部控制是否满足要求。
CoinVoice最新获悉：丹麦最大的银行 Danske Bank A/S 发布官方声明称，尽管客户的兴趣越来越大，但自己不会解除在其平台上交易比特币和其他加密货币的禁令。Danske Bank A/S 认为加密交易缺乏透明度和监管，波动巨大、定价「不透明」，并指出开采加密货币的碳排放与自身开展可持续银行业务的目标不一致。
但 Danske Bank A/S 同时也表示，赞成根据欧盟新立法制定加密资产市场监管规则（MiCA），因为它有望确保更好地监管加密货币和其他类型的加密资产（如稳定币）市场，自己也会持续关注加密货币领域的发展，随着加密货币市场的成熟和进一步监管，将重新审视自己的立场。
注，Danske Bank A/S 正在美国和欧洲因洗钱而受到调查，因此鉴于加密货币有被用于金融犯罪的风险，其对加密货币交易特别敏感。
CoinVoice最新获悉：据 Bitcoin News 报道，欧洲中央银行 (ECB) 行长 Christine Lagarde 就萨尔瓦多将比特币作为法定货币的举措发表看法，她表示欧洲央行对比特币和其他加密货币的政策没有改变。Lagarde 称，「这不会改变我们对加密货币资产监管、监督和分类的方法，它们不应该受到错误信息和误导性陈述的影响。」今年一月，Lagarde 曾警告说，加密货币容易用于洗钱，没有内在价值。