反洗钱政策

CoinVoice最新获悉：6 月 23 日，美联储埃文斯发言表示：「下行风险很多，要保持警惕，准备调整政策立场，目前的通货膨胀显然太高了。通胀相关的坏消息是 6 月份支持 75 个基点加息的一个重要因素。我自己的观点与预期大致一致，2022 年年底政策利率为 3.25%-3.5%，2023 年底前达到 3.8%。我预测在降低通胀过程中，收紧货币政策起着非常重要的作用。未来几个月需要『大幅』加息。」（金十）

CoinVoice最新获悉：6 月 22 日，美联储主席鲍威尔发言表示：「我们的政策利率仍处于相对较低的水平，我们希望它上升到更「中性」的水平。将利率提高到适度限制的水平是合适的，我们需要超越这一水平来应对非常高的通货膨胀。我们将通过加息来实现这一目标，但当然，我们加息的幅度取决于数据。我们离通胀目标还很远。」(金十)

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，据央广网报道，为有效整治虚拟货币「挖矿」活动，深入推进节能减排，贵州省发改委近日发布了《关于虚拟货币「挖矿」用电实行差别电价政策有关问题的通知（黔发改价格〔2022〕462 号）》（下称《通知》），将虚拟货币「挖矿」项目纳入差别电价政策实施范围，执行「淘汰类」企业电价，该类项目加价标准提高为每千瓦时 2 元。 《通知》指出，贵州各市（州）发展改革部门要进一步加强对虚拟货币「挖矿」项目的动态甄别，及时更新虚拟货币「挖矿」项目名单，并将名单及时函告当地供电企业或增量配电网企业。 《通知》要求，贵州各级供电企业或增量配电网企业要加强与政府部门协同，对虚拟货币「挖矿」企业及时足额收取加价电费，确保虚拟货币「挖矿」差别电价政策执行到位。 《通知》明确，政策执行时间不足一个抄表周期的，执行差别电价的电量可按对应抄表周期内日平均用电量乘以应执行差别电价政策的天数确定。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，俄罗斯财政部表示，当局认为比特币是小型商业交易的一种支付方式，而不能作为石油出口的支付方式。 俄罗斯财政部金融政策局局长 Ivan Chebeskov 表示，在国际交贸易方面，加密货币支付被当局视为小型私人商业合同的可选替代方案，但这不会影响俄罗斯的石油交付。俄罗斯财政部提议，将加密货币视作一种资产，而不是一种支付手段。Ivan Chebeskov 解释说，这意味着数字货币可以用于易货交易，即买家正式用比特币或其他加密货币交换产品或服务。 此前消报道，俄罗斯央行行长 Elvira Nabiullina 表示，加密货币可以被用于跨境或国际支付，但不是国内支付。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 21 日，美联储布拉德表示，如果美联储不采取可信的行动，美国的通胀预期可能会失控，可能导致高通胀和实体经济表现波动的新局面，高通胀「像风暴一样」出现。 疫情前，美国经济以 2.6% 的速度扩张，PCE 衡量的总体通胀率为 1.5%，失业率为 3.6%，而政策利率为 1.55%，10 年期美国国债为 1.86%，30 年期固定利率抵押贷款利率为 3.96%。 他表示：「这可能为美国一旦通胀得到控制，各种利率组合可能稳定在什么水平提供一个实用的基准。市场利率已高于疫情前基准，而政策利率尚未达到。美联储仍需坚持到底，才能验证此前的前瞻性指引，但其对经济和通胀的影响已经开始显现。」(金十）

CoinVoice最新获悉：6 月 16 日，据 The Block 报道，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》而被叛 30 个月的缓刑，无需居家监禁。此前 BitMEX 两位创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 均被诉在 BitMEX 经营活动中违反了反洗钱要求，二人已分别向美国商品期货交易委员会支付了 1000 万美元的民事罚款。Arthur Hayes 于 5 月被判缓刑 2 年，同时居家监禁 6 个月。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 16 日，据 The Block 报道，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》而被叛 30 个月的缓刑，无需居家监禁。此前 BitMEX 两位创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 均被诉在 BitMEX 经营活动中违反了反洗钱要求，二人已分别向美国商品期货交易委员会支付了 1000 万美元的民事罚款。Arthur Hayes 于 5 月被判缓刑 2 年，同时居家监禁 6 个月。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：6 月 8 日，韩国加密交易平台 Upbit、Bithumb 今日宣布，因莱特币 MWEB 隐私协议违反韩国反洗钱（AML）规则，故该交易平台将下架莱特币并不再支持莱特币转账。 其中，Upbit 将于 6 月 20 日停止对莱特币的支持，并给用户一个月的时间提取资金。Bithumb 表示将从 6 月 8 日起停止所有莱特币存款，并限制用户在 7 月 25 日之前提取莱特币。[原文链接]

消息，据彭博社报道，白宫科技政策办公室（OSTP）预计将于今年 8 月发布一份关于加密货币挖矿及其环境影响的报告。OSTP 正在深入研究与加密挖矿相关的各种主题，包括它可能对德克萨斯等州的电网有益、对噪音污染的投诉，以及工作量证明（PoW）与其他网络共识机制之间的差异。[原文链接]

消息，6 月 5 日，美国前财长劳伦斯·萨默斯当地时间 3 日表示，有证据表明美联储的收紧政策正在对美国经济产生影响，一些迹象表明劳动力需求出现转变，未售出物品的库存增加，但由于未来的动荡，经济情况仍然「非常紧张」。萨默斯还指出，历史表明，当通货膨胀率超过 4%，失业率降到 4% 以下时，两年内就会出现经济衰退。他称，在 2021 年的财政刺激措施导致需求过剩之后，「我认为我们没有工具可以平稳地降低这种情况」。（财联社）[原文链接]

消息，6 月 2 日，据德国财政部议会国务秘书 Florian Toncar 发布的一份信函显示，德国财政部反对此前欧盟关于对非托管钱包进行全面验证和向反洗钱机构提交与可疑交易无关的交易报告的提案。 该信件还显示，欧盟议会的这些要求难以与基于风险的 AML/CFT 规则相协调，并且超出了 FATF(反洗钱金融行动特别工作组) 的要求，并建议使用区块链分析工具来评估各自转移的风险并采取风险适当的措施。[原文链接]

消息，6 月 2 日，据 Bloomberg Law 报道，美国白宫科技政策办公室负责能源的首席助理主任 Costa Samaras 表示，拜登政府正在制定政策建议以减少加密货币挖矿的能源消耗和碳足跡，这份政策建议报告预计会在 8 月份发布。[原文链接]

消息，6 月 1 日，据 NEWSPIM 通讯社报道，韩国官方最早将于下个月成立一个数字资产委员会来监督加密货币交易平台。该委员会将针对加密货币在韩国交易平台的上币标准和投资者保护等问题提出政策建议。[原文链接]

消息，6 月 1 日，欧洲监管机构（EBA、EIOPA 和 ESMA – ESA）发布联合报告，主张在所有相关的欧盟部门法律中引入具体的法律依据，其中包括如果发现加密货币交易平台严重违反反洗钱规则，则应吊销其牌照。[原文链接]

消息，6 月 1 日，据路透社报道，俄罗斯央行副行长 Ksenia Yudayeva 周二表示，对允许使用加密货币进行国际支付持开放态度。但他同时重申，央行作为监管机构，仍然关注到如果俄罗斯更广泛使用加密货币可能带来的「相对高风险」。 此前报道，俄罗斯财政部金融政策部门负责人 Ivan Chebeskov 表示，「正在积极讨论在国际结算交易中使用数字货币的想法」。[原文链接]

消息，5 月 31 日，据 The Block 报道，加密托管公司 Copper 宣布已获得瑞士金融服务标准协会的监管批准，该批准表明 Copper 遵守当地的反洗钱规定。报道指出，此次监管批准将帮助 Copper 实现全球扩张。[原文链接]

消息，5 月 31 日，美联储理事沃勒表示，在通胀「大幅」下降之前，（加息）50 个基点应该是每次会议的议题。如果通胀不消退，政策利率将很快且大幅上升。（金十）

消息，5 月 30 日，美联储理事沃勒表示，「我支持在未来几次会议上再加息 50 个基点的政策，在通胀率降至接近美联储 2% 的目标之前，我不会取消支持加息 50 个基点的观点。短期内，核心通货膨胀率下降幅度不足以达到美联储 2% 的目标。」（金十）

CoinVoice最新获悉：5 月 28 日，据英国金融行为监管局（FCA）官方发布的文件显示，在本月早些时候 FCA 举行的第一次 CryptoSprint 中，对加密资产发行、监管义务和托管规定进行了商讨。FCA 发言人在一份声明中表示，本次商讨就未来政策方向的走势进行了密切讨论，参会者对加密市场未来监管的总体看法保持一致，认为消费者保护和市场诚信是为这个不断发展的行业提供信心的关键。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 27 日，据路透社报道，俄罗斯财政部金融政策部门负责人 Ivan Chebeskov 表示，「正在积极讨论在国际结算交易中使用数字货币的想法」。据 Vedomosti 今日援引政府官员的话报道，俄罗斯财政部正在讨论将有关使用加密货币进行国际支付的最新提案添加到法律草案的更新版本中。[原文链接]

CoinVoice最新获悉:「Move to Earn」应用 STEPN 在推特上发布《关于清查中国大陆帐户的公告》，据公告内容显示，为积极主动响应相关监管政策，STEPN 将清查中国大陆帐户，若发现中国大陆地区用户，STEPN 将依据使用条款对其账户于 2022 年 7 月 15 日（UTC+8）24:00 停止提供 GPS 及 IP 位置服务。如果用户预期长期会在该地区的 GPS 或 IP 位置登陆及使用帐户，官方鼓励用户自行决策处理应用内的资产。在此期间，更多细节将通过官方社交媒体公告、邮件、应用内提示等方式通知使用者。（来源链接）

CoinVoice最新获悉：5 月 26 日，金十报道，美联储会议纪要显示，许多官员认为，在政策收紧之后，今年晚些时候将会有良好的经济情况，大多数美联储官员支持在接下来的几次会议上加息 50 个基点，所有美联储官员都支持要开始缩表计划，几位美联储官员指出美国国债市场流动性面临风险，美联储所有与会者都认为美国经济「非常强劲」，劳动力市场「极其紧张」，通胀「非常高」。

CoinVoice最新获悉：5 月 26 日，Binance 于昨日宣布与哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部签署谅解备忘录。Binance 创始人兼 CEO CZ 也在当地会见了哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）等。 该备忘录的签署意味着 Binance 将就哈萨克斯坦加密资产的立法框架和监管政策的发展提供建议。根据合作协议，哈相关部门和 Binance 还将寻求机会将银行基础设施整合到加密货币市场中，并促进分布式账本技术的开发和实施。双方将支持 Astana Hub，创建一个区域区块链中心。

CoinVoice最新获悉：CoinDesk 报道，5 月 24 日，由 Coinbase 发起的加密反洗钱联盟 Travel Rule Universal Solution Technology（TRUST）成员现已增加到 36 家，包括 Amber Group、Anchorage、Balance、Binance US、BitGo、bitFlyer、Bittrex、BlockFi、BlocPal、Cake DeFi、Circle、Coinbase、Coinhako、Coinsmart、Coinsquare、Crypto.com、Custodia、Fidelity Digital Asset、Gemini、Kraken、Netcoins、Nexo、Paxos、Robinhood、sFOX、Shakepay、Standard Custody & Trust、Symbridge、Tetra Trust、TradeStation、Unbanked、VirgoCX、Voyager、Wealthsimple、Zero Hash 和 Zodia Custody。据了解，TRUST 旨在为全球虚拟资产服务提供商（VASP）提供合规服务，包括安全保障措施，以及反洗钱合规框架。 [原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 23 日，韩国加密货币交易平台 Bithumb 和 Upbit 对莱特币发出了投资警告。此前，两家交易平台进行了更新，允许交易以保密方式发送。 Bithumb 在周一的报告中表示，激活 Mimblewimble 隐私协议给莱特币区块链带来了「保密交易」的功能，使用户能够在发送 Token 的同时隐藏交易信息。Upbit 今天也发出了类似的警告。这两家交易平台提出了韩国的《特定金融交易信息报告和使用法》，该法案要求加密货币交易平台实施 KYC 和反洗钱（AML）程序。[原文链接]