监管框架

消息，6 月 3 日，纽约总检察长 Letitia James 发布关于加密投资风险的指导意见。Letitia James 表示，「加密货币市场对投资者来说包含无数风险，包括疯狂的价格波动、黑客或欺诈的潜在损失，投资者在上个月的市场动荡中损失了数千亿美元的资金，即使是合法的虚拟货币资产也存在投机泡沫和安全问题。而由于没有联邦监管的交易平台，市场也缺乏监管，希望投资者在投资加密资产时保持谨慎。[原文链接]

消息，FTX 宣布在日本推出 FTX Japan，服务日本用户。FTX Japan 是日本合规交易平台，取得了日本金融服务厅许可，注册为《金融工具和交易法》的 Type 1 金融工具业务，旨在 FTX Japan 可以在日本合规提供加密衍生性商品。 FTX Japan 将通过 FTX Japan K.K. 公司营运，FTX Japan K.K. 的前身是 Quoine Corporation，母公司为 Liquid Group Inc.，FTX 已于今年四月完成对该公司的收购。 FTX Japan 的推出正式宣告 FTX 进军日本，可为日本用户提供合规的加密衍生品，包括 BTC、ETH、SOL、FTT 等多种数字资产的现货和永续合约交易。 值得一提的是，FTX Japan 还支持为用户提供法币服务，让用户可快速提取、存入日元。 FTX Japan 推出后，将由 FTX CEO Sam Bankman-Fried 暂代 FTX Japan CEO 一职。SBF 对此表示，四月的收购是我们为全球投资人提供合规加密衍生品服务的关键。「四月的收购让我们不只有技术优势，还能以更积极、透明的方式和日本监管机构合作，提出有建设性的数字资产监管意见。」 FTX 一直希望能在各大洲提供合规服务，并先后成立了 FTX US、FTX Europe、FTX Australia。FTX Australia 获得了澳洲金融服务许可证，FTX Europe 则是取得了塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的监管许可，两家交易平台均提供现货和加密衍生品交易。FTX US 现虽只有现货和 NFT 交易，但通过收购 LedgerX 获得了三张 CFTC 的监管执照，目前正在向 CFTC 提交以「算法自动清算」代替传统期货经纪中介 FCMs 的提案。一旦提案通过，便可在美国合规提供加密衍生品。

消息，6 月 2 日，德国央行行长 Joachim Wuermeling 呼吁为金融技术创新建立银行式的国际标准，即成立类似于巴塞尔银行监管委员会的全球论坛来制定规则。Joachim Wuermeling 还表示，「DeFi 领域正在快速增长，因此它可能与其他金融和经济方面建立联系，我们现在需要讨论监管选择，清除障碍才能使该技术完全成为主流」。[原文链接]

消息，6 月 2 日，韩国金融监管局近期对电子支付结算企业的加密货币持有情况进行了全面调查，根据调查结果，在韩国注册的 157 家电子支付结算企业中，Kakao 持有 Klaytn (KLAY)，DANAL 持有 Paycoin(PCI)，Kakao Pay 持有 Klaytn (KLAY)，PAYGATE 持有 BTC，Finger 持有 My Credit Chain (MCC)，MOIN 持有 BTC、BCH、BSV、BCH 及 ETH，而正在构建 Terra 生态系统的 Chai Corporation 提交的加密货币持有量数据为 0。 同时，作为「Luna-Tera」事件的后续措施，韩国金融监管局 5 月末发布了公文，要求 157 家电子支付结算企业报告加密货币相关服务细节和准备情况，以检查金融市场联动风险。[原文链接]

消息，6 月 1 日，据 NEWSPIM 通讯社报道，韩国官方最早将于下个月成立一个数字资产委员会来监督加密货币交易平台。该委员会将针对加密货币在韩国交易平台的上币标准和投资者保护等问题提出政策建议。[原文链接]

消息，6 月 1 日，欧洲监管机构（EBA、EIOPA 和 ESMA – ESA）发布联合报告，主张在所有相关的欧盟部门法律中引入具体的法律依据，其中包括如果发现加密货币交易平台严重违反反洗钱规则，则应吊销其牌照。[原文链接]

消息，6 月 1 日，据路透社报道，俄罗斯央行副行长 Ksenia Yudayeva 周二表示，对允许使用加密货币进行国际支付持开放态度。但他同时重申，央行作为监管机构，仍然关注到如果俄罗斯更广泛使用加密货币可能带来的「相对高风险」。 此前报道，俄罗斯财政部金融政策部门负责人 Ivan Chebeskov 表示，「正在积极讨论在国际结算交易中使用数字货币的想法」。[原文链接]

消息，5 月 31 日，据 The Block 报道，加密托管公司 Copper 宣布已获得瑞士金融服务标准协会的监管批准，该批准表明 Copper 遵守当地的反洗钱规定。报道指出，此次监管批准将帮助 Copper 实现全球扩张。[原文链接]

消息，5 月 31 日，德国 DeFi 平台 Alloy 宣布完成 300 万美元 pre-seed 轮融资，本轮融资由 Headline Ventures 领投，Checkout.com 创始人 Guillaume Pousaz、Sorare 创始人 Nicolas Julia 和 Seedcamp 等参投。本轮资金将用于获得金融监管机构的监管批准，以及建立平台背后的技术基础设施。Alloy 旨在建立一个针对机构投资者的 DeFi 平台，将于 2022 年下半年在以太坊网络上推出。[原文链接]

消息，5 月 31 日，据 bitcoin.com 报道，印度经济事务部长 Ajay Seth 透露，印度官方正在研究数字资产的全球范式，并强调必须有一个广泛的框架，所有经济体都必须在此基础上团结起来。Ajay Seth 称，印度官方进行了深入研究，不仅咨询了国内机构利益相关者，还咨询了世界银行和国际货币基金组织，他申明印度在制定自己的加密货币政策之前将考虑在其他国家实施的法规并强调说：「对于任何国家而言，如果围绕法规达成全球共识，那么就必须有一个广泛的国家参与框架。」[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 30 日，印度经济部长 Seth 表示，印度加密货币磋商文件已经准备就绪，需要全球就加密货币监管达成共识。（金十）

CoinVoice最新获悉：5 月 28 日，据英国金融行为监管局（FCA）官方发布的文件显示，在本月早些时候 FCA 举行的第一次 CryptoSprint 中，对加密资产发行、监管义务和托管规定进行了商讨。FCA 发言人在一份声明中表示，本次商讨就未来政策方向的走势进行了密切讨论，参会者对加密市场未来监管的总体看法保持一致，认为消费者保护和市场诚信是为这个不断发展的行业提供信心的关键。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 27 日，据华尔街日报对监管文件的分析显示，自加密货币交易平台 Coinbase 在去年公开上市以来，Coinbase 的联合创始人 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam，以及总裁兼首席运营官 Emilie Choi 和首席产品官 Surojit Chatterjee 四位高管通过出售股票总共获得了约 12 亿美元的收益。在此期间，该公司的股价已经下跌了约 80%。[原文链接]

CoinVoice最新获悉:「Move to Earn」应用 STEPN 在推特上发布《关于清查中国大陆帐户的公告》，据公告内容显示，为积极主动响应相关监管政策，STEPN 将清查中国大陆帐户，若发现中国大陆地区用户，STEPN 将依据使用条款对其账户于 2022 年 7 月 15 日（UTC+8）24:00 停止提供 GPS 及 IP 位置服务。如果用户预期长期会在该地区的 GPS 或 IP 位置登陆及使用帐户，官方鼓励用户自行决策处理应用内的资产。在此期间，更多细节将通过官方社交媒体公告、邮件、应用内提示等方式通知使用者。（来源链接）

CoinVoice最新获悉：5 月 26 日，Binance 于昨日宣布与哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部签署谅解备忘录。Binance 创始人兼 CEO CZ 也在当地会见了哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）等。 该备忘录的签署意味着 Binance 将就哈萨克斯坦加密资产的立法框架和监管政策的发展提供建议。根据合作协议，哈相关部门和 Binance 还将寻求机会将银行基础设施整合到加密货币市场中，并促进分布式账本技术的开发和实施。双方将支持 Astana Hub，创建一个区域区块链中心。

CoinVoice最新获悉：5 月 25 日，Babel Finance 宣布以 20 亿美元估值完成 8000 万美元 B 轮融资，此轮主要投资来自时代资本（Jeneration Capital）、10T 基金（10T Fund）、Circle Ventures 以及现有股东 Dragonfly Capital 和 BAI 资本等，其他投资者还包括数个亚太地区的家族办公室。 Babel Finance 联合创始人兼 CEO 王立说：「加密金融市场有很多机会，也隐藏着很多风险。相对服务散户市场和 Altcoin，我们更看重行业的长期发展，希望引领机构级金融服务和金融创新。这不仅让我们克服了行业早期的很多不确定性，包括监管和市场的不确定性，也可以最大程度保护我们的客户。未来加密货币行业将会越来越机构化，Babel Finance 的使命是探索和参与建立行业基础的金融规则和秩序，为行业长期健康发展作出更多贡献，并随之一起成长。」 律动此前消息，去年 5 月，Babel Finance 宣布完成 4000 万美金 A 轮融资，万物资本（博裕资本旗下早期基金）、红杉资本中国、BAI 资本、老虎环球基金、Dragonfly Capital 等顶级机构参投。

[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 24 日，据美通社 Prnewswire 报道，数字资产金融服务公司 EQONEX Limited 已宣布推出 NFT 托管和 OTC（场外交易）服务，其托管业务伙伴 Digivault 是英国第一家基于加密资产制度、并在英国金融行为监管局完成注册的独立托管方。 据悉，EQONEX 平台上首笔 OTC NFT 交易标的是「无聊猿」BAYC，这笔交易的买方是 EQONEX 合作伙伴 Secure Digital Markets（一家受监管的加拿大经纪公司），Secure Digital Markets 在购买了 Bored Ape Yacht Club NFT 之后直接将其存入了 Digivault。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：CoinDesk 报道，5 月 24 日，由 Coinbase 发起的加密反洗钱联盟 Travel Rule Universal Solution Technology（TRUST）成员现已增加到 36 家，包括 Amber Group、Anchorage、Balance、Binance US、BitGo、bitFlyer、Bittrex、BlockFi、BlocPal、Cake DeFi、Circle、Coinbase、Coinhako、Coinsmart、Coinsquare、Crypto.com、Custodia、Fidelity Digital Asset、Gemini、Kraken、Netcoins、Nexo、Paxos、Robinhood、sFOX、Shakepay、Standard Custody & Trust、Symbridge、Tetra Trust、TradeStation、Unbanked、VirgoCX、Voyager、Wealthsimple、Zero Hash 和 Zodia Custody。据了解，TRUST 旨在为全球虚拟资产服务提供商（VASP）提供合规服务，包括安全保障措施，以及反洗钱合规框架。 [原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 24 日，欧洲央行撰文《解密加密资产市场中的金融稳定风险》（《Decrypting Financial Stability Risks in Crypto-asset Markets》），指出「尽管加密市场存在风险，但投资者对加密资产的需求一直在增加。如果加密资产市场持续快速发展，加密资产将会对金融稳定构成风险。系统性风险会随着金融部门和加密资产市场之间的相互关联程度、杠杆的使用和借贷活动的增加而增加。监管者需要密切关注事态发展并缩小监管差距。」[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 24 日，据彭博社报道，澳大利亚新当选的总理 Anthony Albanese 将加密货币监管列为三个优先事项之一，另两个为气候问题和通货膨胀飙升。据消息人士透露，新当选的政府将继续前一届政府的工作，并制定一项专注于数字资产的监管法案。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 23 日，据韩国媒体 Newsspim 报道，韩国执政党已安排在 5 月 24 日与当地排名前五的加密货币交易平台 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 的代表举行紧急会议，以讨论 LUNA 崩盘事件。预计交易平台将因未能在崩盘期间实施充分的投资者保护措施而承担责任。 同时，韩国金融监管机构正在对该国所有 34 家加密相关企业进行紧急调查，其中包括 26 家加密交易平台和 8 家加密钱包和安全公司。监管机构将评估交易平台是否充分实施所有必要的反洗钱和投资者保护机制。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 22 日，据 NEW MONEY REVIEW 报道，Tether 会计师 MHA Cayman 添加「持续经营」等新会计语言，表明 Tether 资产的估值及其可能面临的交易对风险都存在重大不确定性。截至 3 月 31 日，Tether 持有其 830 亿美元资产中的 47% 是流动性可能较低的工具，包括商业票据和存款证、货币市场基金、担保贷款、公司债券等。 据悉，Tether 没有披露其储备金的详细信息，也没有披露其保管人或交易对手。Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 5 月 17 日表示，揭露交易对手将等同于展示 Stablecoin 的「秘密武器」。随后表示 Tether 正在进行审计，并希望监管机构能够推动审计公司对加密货币更加友好。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 21 日，Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 今日在社交媒体上发文表示，他的公司在韩国已经没有纳税义务，愿意配合任何诉讼或监管调查，其个人自 2021 年 12 月以来一直在新加坡，没有什么好隐瞒的。 此前报道，韩国媒体 Naver 于 5 月 19 日报道称，韩国税务机关准备向 Luna Foundation Guard（LFG）追加征收 1000 亿韩元（约 7800 万美元）税款，因为虽然 LFG 在新加坡成立但实际管理在韩国国内进行，所以被视为韩国法人。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 20 日，据 CoinDesk 报道，G7（七国集团）表示，加密资产应与金融体系中的其他资产遵循相同的标准。在上周 Stablecoin UST 崩盘后，G7 发布了一份声明，呼吁制定更严格的规则来披露储备信息以及打击洗钱。 该声明表示：「G7 仍致力于对全球 Stablecoin 实行高标准的监管，遵循相同活动、相同风险、相同监管的原则」。该声明证实了金融稳定委员会（FSB）被要求在市场震荡后加快工作的报道。 G7 还呼吁实施反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的资金移动规则 (travel rule)，这是一项有争议的反洗钱规定，欧盟等司法管辖区目前正在为此立法，并呼吁「加强披露和监管报告，例如支持 Stablecoin 的储备资产。」[原文链接]

CoinVoice最新获悉：5 月 20 日，据 Bitcoin.com 报道，塞浦路斯研究、创新和数字政策副部长 Kyriacos Kokkinos 表示，塞浦路斯政府已经起草了一份加密资产法案，该法案已经公布，相关方可以审查，并可能在欧洲最终确定共同的监管框架之前实施。塞浦路斯是位于地中海东北部的岛国。[原文链接]