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CoinVouce最新获悉：7月25日消息，据财新网报道，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，下一步数字人民币将在完善顶层制度设计、提升风险防控能力两方面进一步发力，包括建立信息隔离机制，明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件，建立相应的处罚机制，完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。
穆长春表示，可控匿名作为数字人民币的重要特征，一方面体现了M0的定位，保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。
CoinVoice最新获悉：7 月 22 日，香港立法会将召集会议讨论《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，更为严格的监管制度呼之欲出。 《条例草案》一旦通过，在中国香港从事虚拟资产交易、贵金属和宝石交易的机构，或将只有在获得香港监管机构发放的牌照后才能合法经营。在未获得牌照的情况下经营此类业务，将面临巨额罚款和最高达 7 年的监禁。值得注意的是，在未获牌照的情况下，香港境外机构或人士向香港公众「积极推广其他地方的虚拟资产交易」，将被视为犯有同样罪行。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：7 月 16 日，巴拉圭参议院通过了一项加密货币法案，目前仍需总统批准。该法案将允许加密矿工以有竞争力的价格使用巴拉圭产出的多余能源。加密货币交易平台将被承认为受监管实体，并且需要在巴拉圭反洗钱秘书处（SEPRELAD）注册为虚拟资产提供者。据当地媒体报道，在巴拉圭运营的加密公司将免收增值税（VAT）。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：7 月 11 日，据 Bitcoin.com 报道，《2022 年反洗钱和反恐融资（修订）法案》正在进行修订批准，修正案将引入虚拟资产服务提供商（VASP）许可，以确保该领域的企业执行反洗钱和反恐融资的义务。例如，想要推出交易平台的加密货币实体必须获得香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 的许可并满足多项要求。 加密货币交易平台 Bitstamp 亚太区董事总经理 Andrew Leelarthaepin 对此表示，该草案如果通过，意味着法律承认 VASP 是香港金融体系的一个组成部分。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：7 月 7 日，美国政府道德办公室（Office of Government Ethics）发布法律咨询通知，禁止拥有加密货币的联邦工作人员制定可能影响其资产价值的加密相关政策和法规，包括任何加密货币或 Stablecoin，即使相关加密货币「构成联邦或州证券法的证券」。 该指令适用于所有白宫工作人员和所有联邦机构的员工，包括美联储和财政部。不过在投资加密行业的共同基金中投资少于 5 万美元的联邦雇员仍将被允许从事与加密相关的政策工作。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：7 月 4 日，数字资产投资公司 CoinShares 宣布，在获得 Autorité des Marchés Financiers (AMF) 的批准后，其已收购拿破仑资产管理公司（Napoleon Asset Management）。 据悉，拿破仑资产管理公司是自 2019 年 3 月以来获得另类投资基金管理人（AIFM）指令许可的首批数字资产管理公司之一。该交易已于 2022 年 6 月 30 日签署并完成。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：6 月 16 日，据 The Block 报道，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》而被叛 30 个月的缓刑，无需居家监禁。此前 BitMEX 两位创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 均被诉在 BitMEX 经营活动中违反了反洗钱要求，二人已分别向美国商品期货交易委员会支付了 1000 万美元的民事罚款。Arthur Hayes 于 5 月被判缓刑 2 年，同时居家监禁 6 个月。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：6 月 16 日，据 The Block 报道，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》而被叛 30 个月的缓刑，无需居家监禁。此前 BitMEX 两位创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 均被诉在 BitMEX 经营活动中违反了反洗钱要求，二人已分别向美国商品期货交易委员会支付了 1000 万美元的民事罚款。Arthur Hayes 于 5 月被判缓刑 2 年，同时居家监禁 6 个月。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：6 月 8 日，韩国加密交易平台 Upbit、Bithumb 今日宣布，因莱特币 MWEB 隐私协议违反韩国反洗钱（AML）规则，故该交易平台将下架莱特币并不再支持莱特币转账。 其中，Upbit 将于 6 月 20 日停止对莱特币的支持，并给用户一个月的时间提取资金。Bithumb 表示将从 6 月 8 日起停止所有莱特币存款，并限制用户在 7 月 25 日之前提取莱特币。[原文链接]
消息，6 月 2 日，据德国财政部议会国务秘书 Florian Toncar 发布的一份信函显示，德国财政部反对此前欧盟关于对非托管钱包进行全面验证和向反洗钱机构提交与可疑交易无关的交易报告的提案。 该信件还显示，欧盟议会的这些要求难以与基于风险的 AML/CFT 规则相协调，并且超出了 FATF(反洗钱金融行动特别工作组) 的要求，并建议使用区块链分析工具来评估各自转移的风险并采取风险适当的措施。[原文链接]
消息，6 月 1 日，欧洲监管机构（EBA、EIOPA 和 ESMA – ESA）发布联合报告，主张在所有相关的欧盟部门法律中引入具体的法律依据，其中包括如果发现加密货币交易平台严重违反反洗钱规则，则应吊销其牌照。[原文链接]
消息，5 月 31 日，据 The Block 报道，加密托管公司 Copper 宣布已获得瑞士金融服务标准协会的监管批准，该批准表明 Copper 遵守当地的反洗钱规定。报道指出，此次监管批准将帮助 Copper 实现全球扩张。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：CoinDesk 报道，5 月 24 日，由 Coinbase 发起的加密反洗钱联盟 Travel Rule Universal Solution Technology（TRUST）成员现已增加到 36 家，包括 Amber Group、Anchorage、Balance、Binance US、BitGo、bitFlyer、Bittrex、BlockFi、BlocPal、Cake DeFi、Circle、Coinbase、Coinhako、Coinsmart、Coinsquare、Crypto.com、Custodia、Fidelity Digital Asset、Gemini、Kraken、Netcoins、Nexo、Paxos、Robinhood、sFOX、Shakepay、Standard Custody & Trust、Symbridge、Tetra Trust、TradeStation、Unbanked、VirgoCX、Voyager、Wealthsimple、Zero Hash 和 Zodia Custody。据了解，TRUST 旨在为全球虚拟资产服务提供商（VASP）提供合规服务，包括安全保障措施，以及反洗钱合规框架。 [原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 23 日，韩国加密货币交易平台 Bithumb 和 Upbit 对莱特币发出了投资警告。此前，两家交易平台进行了更新，允许交易以保密方式发送。 Bithumb 在周一的报告中表示，激活 Mimblewimble 隐私协议给莱特币区块链带来了「保密交易」的功能，使用户能够在发送 Token 的同时隐藏交易信息。Upbit 今天也发出了类似的警告。这两家交易平台提出了韩国的《特定金融交易信息报告和使用法》，该法案要求加密货币交易平台实施 KYC 和反洗钱（AML）程序。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 23 日，据韩国媒体 Newsspim 报道，韩国执政党已安排在 5 月 24 日与当地排名前五的加密货币交易平台 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 的代表举行紧急会议，以讨论 LUNA 崩盘事件。预计交易平台将因未能在崩盘期间实施充分的投资者保护措施而承担责任。 同时，韩国金融监管机构正在对该国所有 34 家加密相关企业进行紧急调查，其中包括 26 家加密交易平台和 8 家加密钱包和安全公司。监管机构将评估交易平台是否充分实施所有必要的反洗钱和投资者保护机制。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 20 日，据 CoinDesk 报道，G7（七国集团）表示，加密资产应与金融体系中的其他资产遵循相同的标准。在上周 Stablecoin UST 崩盘后，G7 发布了一份声明，呼吁制定更严格的规则来披露储备信息以及打击洗钱。 该声明表示：「G7 仍致力于对全球 Stablecoin 实行高标准的监管，遵循相同活动、相同风险、相同监管的原则」。该声明证实了金融稳定委员会（FSB）被要求在市场震荡后加快工作的报道。 G7 还呼吁实施反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的资金移动规则 (travel rule)，这是一项有争议的反洗钱规定，欧盟等司法管辖区目前正在为此立法，并呼吁「加强披露和监管报告，例如支持 Stablecoin 的储备资产。」[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 19 日，巴拿马总统劳伦蒂诺·科尔蒂佐表示，目前不会签署加密法，需要保证该法案符合全球反洗钱标准。 此前报道，4 月 29 日，巴拿马国民议会批准了一项监管法案，以规范该国加密资产的使用和商业化。该法案涵盖加密资产的交易和使用、数字证券的发行、新的支付系统和贵金属的 Token 化，并允许巴拿马人使用加密资产作为该国法律未禁止的任何民事或商业活动的支付手段。该法案现已提交总统劳伦蒂诺·科尔蒂佐签署。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 17 日，据 CoinDesk 报道，德国金融监管机构表示，由于黑客攻击和欺诈风险，DeFi 需要遵守新法规。 德国金融监管机构 BaFin 的反洗钱官员 Birgit Rodolphe 称，「如果 DeFi 要成为传统金融市场的真正竞争对手，那么如果没有具体的新规定，这将是行不通的」。她补充道，「理想情况下，这些规定会在整个欧盟范围内保持一致，以防止市场分散并提高欧洲的集体创新潜力，包括 DeFi 应用程序，以及保险、贷款和证券」。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 10 日，据金融时报报道，数字资产机构交易平台 Talos 以 12.5 亿美元估值完成 1.05 亿美元 B 轮融资，General Atlantic 领投，花旗集团、纽约梅隆银行、富国银行、a16z、PayPal Ventures 和 Fidelity Investments 参投。 Talos 为机构投资者提供最优的交易解决方案，其产品帮助客户一站式查看交易平台和做市商的价格，并为交易的所有阶段发布指令——甚至是复杂的算法阶段。 此前报道，2021 年 5 月 27 日，Talos 获 4000 万美元 A 轮融资，a16z 领投，PayPal Ventures，Fidelity Investments 参投。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 6 日，根据商品期货交易委员会 (CFTC) 的一份声明，美国纽约南区地方法院针对三位 BitMEX 联合创始人，Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 处以 3000 万美元的罚款。 据了解，CFTC 于 2020 年 10 月对 BitMEX 及其执行团队提起诉讼，在去年与公司被告达成 和解，和解协议称：BitMEX 在没有 CFTC 许可的情况下进行衍生品掉期交易，除了未能在 CFTC 注册之外，该公司还未能实施足够的反洗钱和 KYC 检查。CFTC 同意三位联合创始人每人支付 1000 万美元的罚款，并禁止他们进一步违反《商品交易法》和 CFTC 的其他规定。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：4 月 28 日，Uniswap Labs COO Mclader 在 FTX 巴哈马大会上就加密交易平台如何遏制反洗钱等问题发表观点。Mclader 表示，加密交易平台需要在遏制反洗钱的问题上做出努力，并在 DeFi 协议考虑加入 AML 的替代性方案，因为传统的机构交易者参与加密交易的主要关注点在于交易的对手方是否合规。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：4 月 25 日，据印度经济时报报道，印度主流银行已寻求印度国家支付公司 (NPCI) 在正式指令中详细说明限制使用移动支付系统 (UPI) 进行加密货币交易。几家银行根据在该国运营零售支付和结算系统的 NPCI 的「口头指示」，勉强阻止了 UPI 进行加密货币交易。 而一名 NPCI 官员表示，NPCI 没有发布任何通知的打算。根据高级银行家和加密社区成员的说法，NPCI 的不情愿可能源于官方禁令可能导致的法律复杂性。 此前报道，4 月 14 日，因印度官方监管态度不明，WazirX 和 CoinSwitch Kuber 两家印度主流交易平台暂停了对统一支付接口（UPI）的支持。此前 Coinbase 同样暂停在印度对统一支付接口（UPI）的支持，[原文链接]
CoinVoice最新获悉：4 月 25 日，据印度经济时报报道，印度主流银行已寻求印度国家支付公司 (NPCI) 在正式指令中详细说明限制使用移动支付系统 (UPI) 进行加密货币交易。几家银行根据在该国运营零售支付和结算系统的 NPCI 的「口头指示」，勉强阻止了 UPI 进行加密货币交易。 而一名 NPCI 官员表示，NPCI 没有发布任何通知的打算。根据高级银行家和加密社区成员的说法，NPCI 的不情愿可能源于官方禁令可能导致的法律复杂性。 此前报道，4 月 14 日，因印度官方监管态度不明，WazirX 和 CoinSwitch Kuber 两家印度主流交易平台暂停了对统一支付接口（UPI）的支持。此前 Coinbase 同样暂停在印度对统一支付接口（UPI）的支持，[原文链接]
CoinVoice最新获悉：在 4 月 16 日清华大学五道口金融学院成立十周年上，前中国人民银行行长周小川发表《关于数字货币的几点问题及回应》演讲，其中提到数字货币有几个不同的赛道。 一种是 Token-based 以 Token 为基础的赛道，另一种是 account-based 以账户为基础的赛道，像我说的支付指令为基础的也可以是一个赛道。实际上有的钱包里装的是 Token（代币），有的钱包里面装的是现金，有的钱包是连着银行账户，有的钱包里装的支票，也可以有混合的钱包。 以消费信贷为基础的产品也是一个赛道，但是争议比较多，容易出问题，也有不少已经出问题的例子。在 Token-Based 的赛道上，其中比较热点的问题就是以区块链或者分布式账本技术为基础的赛道。[原文链接]