司法监管

CoinVoice最新获悉：7 月 27 日，据韩联社报道，韩国金融监管服务局（FSS）副局长在「大额境外汇款相关银行检查进展」通报会上表示，「已经确认大部分汇款交易都是从韩国境内虚拟资产交易平台转出的资金经过贸易公司账户以支付进口款的名义汇给海外公司。」 FSS 已与包括友利和新韩在内的两家银行确定的境外汇款交易总额为 4.1 万亿韩元（约合 33.7 亿美元），高于这些银行向金融监督院报告的 2.5 万亿韩元。涉及大额境外汇款的企业也从最初报告的 8 家增加到 22 家。FSS 计划在未来采取进一步行动，根据银行的自查结果以及未来的进一步调查，将异常境外汇款公司通知检方和韩国海关总署。 BlockBeats 此前报道，7 月 20 日，韩联社援引未具名金融业人士的消息报道称，韩国金融监督院上个月在友利银行和新韩银行发现涉及加密货币交易平台的「异常」外汇交易。

CoinVoice最新获悉：7 月 25 日，在《最高人民法院关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》及配套典型案例新闻发布会上，最高人民法院民二庭副庭长周伦军在答记者问时表示，将积极开展资产支持证券、加密货币、跨境金融产品交易等新类型案件的调研，切实保护投资者的合法权利，为全国统一的资本市场健康发展提供优质的司法保障（中证报）

CoinVoice最新获悉：7 月 22 日，据 Cointelegraph 报道，总部位于新加坡的加密货币交易平台 Crypto.com 已获得塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 的监管批准。该批准使 Crypto.com 能够按照当地法规向塞浦路斯客户提供多种产品和服务。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 22 日，Coinbase 宣布已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份请愿书，称因现有的证券规则不适用于数字资产，呼吁 SEC 制定一个可行的「数字资产证券」监管框架，以正式程序和公开通知和评论流程为指导，让公众和关键利益相关方可以透明地为该机构的加密工作提供意见。 Coinbase 认为，有效的监管体系将有利于所有利益相关方，包括买家、卖家、交易平台以及美国金融体系。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 22 日，香港立法会将召集会议讨论《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，更为严格的监管制度呼之欲出。 《条例草案》一旦通过，在中国香港从事虚拟资产交易、贵金属和宝石交易的机构，或将只有在获得香港监管机构发放的牌照后才能合法经营。在未获得牌照的情况下经营此类业务，将面临巨额罚款和最高达 7 年的监禁。值得注意的是，在未获牌照的情况下，香港境外机构或人士向香港公众「积极推广其他地方的虚拟资产交易」，将被视为犯有同样罪行。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 22 日，Spartan Capital 联合创始人兼合伙人 Kelvin Koh 转发 MakerDAO 天使投资人 Hasu 关于 DAO 的推文，并配文称，「我已经停止对 DAO 的投资，因为越来越多的创始人利用 DAO 的结构来逃避法律问责。」MakerDAO 天使投资人 Hasu 在推文中表示，「正在缓慢但坚定地说服自己，在发生重大变化之前，DAO 是不可投资的，其中重大变化包括所有者/经理分离并对股东负责、明确要求最大化股东价值、监管清晰。」[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 20 日，英国监管机构将向该国议会提交一份金融服务和市场法案，其中包括将 Stablecoin 作为支付工具的规则，法案旨在加强英国脱欧后的金融体系。据悉，该法案将在未来几个小时内提交。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 20 日，韩联社援引未具名金融业人士的消息报道称，韩国金融监督院上个月在友利银行和新韩银行发现涉及加密货币交易平台的「异常」外汇交易。友利银行的交易规模约为 8000 亿韩元（6.11 亿美元），新韩银行约为 1 万亿韩元。该监管机构正在研究两家银行是否遵守了有关洗钱和外汇交易的法律。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 20 日，根据周二公布的一份监管文件，ARK 旗下的 ARK Transparency ETF (CTRU) 已经关闭，正在进行清算。该 ETF 持有 Teladoc Health 和 Spotify 等公司，主要关注透明度高的公司。该 ETF 自推出以来仅吸引了 1200 万美元的资产，仅占木头姐管理 90 亿美元资金的一小部分。该 ETF 自去年 12 月底首次亮相以来，其价格已下跌 30% 以上。 文件显示，它将在本周四之后不再接受创建订单，并且在 7 月 26 日之后将不再接受赎回订单。一度炙手可热的明星基金经理「木头姐」于 2022 年跌落神坛，在通胀高企、利率走高的大背景下，重仓「颠覆式创新」的方舟投资成为市场最大输家之一，旗下创新交易所交易基金（ARK Innovation ETF，ARKK）年初至今以来净值腰斩，累计下挫 52.8%，更较 2021 年 2 月历史高点跌逾七成。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 19 日，新加坡金融管理局（MAS）董事总经理 Ravi Menon 表示，迄今为止，新加坡以及大多数主要司法管辖区的加密监管重点一直是遏制洗钱和恐怖主义融资风险。不过这一趋势正在发生转变，MAS 计划在未来几个月内就拟议措施进行磋商。 此外，一些所谓的「新加坡加密公司」与新加坡的加密相关监管几乎没有关系，如 TerraForm Labs 和 Luna Foundation Guard 未获得 MAS 的许可或监管，也未申请任何许可或寻求豁免持有任何许可；三箭资本不受《支付服务法》的监管；Vauld 目前没有获得 MAS 的许可，也没有根据《支付服务法》寻求任何豁免持有许可。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 19 日，据彭博社援引知情人士报道，天桥资本（Skybridge Capital）Legion Strategies 基金暂停赎回。其中一位知情人士表示，Legion Strategies 基金投资组合中 20% 是缺乏流动性的私营公司权益，受近期股票和加密市场波动影响，暂停赎回。 根据一份监管文件，Legion Strategies 基金通过 Skybridge 管理的其他基金获得了数字资产风险敞口，包括专注于比特币、以太坊和 Algorand 的工具。截至 2 月 28 日，Legion 近四分之一的净资产投资于该基金。 另一份文件显示，Skybridge 运营着一个更大的基金组合，即 Multi-Adviser Hedge Fund Portfolios，截至 3 月 31 日，该基金管理着约 20 亿美元资金，在截至 3 月 31 日的一年中下跌了约 5.5%。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 19 日，据 CoinDesk 报道，负责国内金融的美国财政部副部长 Nellie Liang 表示，非银行金融机构应该成为官方批准的 Stablecoin 发行机构。 Nellie Liang 透露，尽管监管机构于 2021 年呼吁将 Stablecoin 发行者作为银行进行监管，但这一类别比看起来要广泛，意味着开放，我们想做的是把它引入银行体系，国会需要为 Stablecoin 发行者制定新的监管框架。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 19 日，据 decrypt 报道，据 Circle 首席财务官 Jeremy Fox-Geen 透露，无论市场状况如何，预计 Circle 将于 2022 年底通过 SPAC（Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司）上市。Jeremy Fox-Geen 表示，Circle 是一家注册的金融服务公司，就像 PayPal 或 Apple 一样，与 Apple Pay 产品、移动支付服务 Venmo 运营商 PayPal 等支付公司一样，在相同的监管框架下运营。 根据 Circle 公司发布的最新报告显示，USDC 储备金现在完全以现金和三个月期美国国债的形式持有，与公司的运营完全分开。截至 6 月 30 日，流通中的 USDC 总量为 55,569,519,982 枚，支持 USDC 的储备资产总额为 557 亿美元。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，《时代》杂志官方社交媒体账户发布了最新一期封面文章《元宇宙将重塑我们的生活，让我们确保元宇宙变得更好》，文章指出在 2022 年的前六个月，元宇宙这个词已经在美国证券交易委员会的监管文件中出现了 1100 多次，而在 2021 年仅有 260 次，世界每隔几十年就会发生一次平台转变，从大型计算机到 PC 再到互联网，随后是移动和云计算，现在则是元宇宙，但人们不应该将元宇宙视为对互联网的彻底改造，元宇宙也不应被视为将取代所有移动模型、设备或软件的东西。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，SEC 主席 Gary Gensler 最新采访中表示，SEC 正在与加密货币交易平台、借贷平台、经纪商和其他行业参与者合作，加强对该领域的投资者保护。 SEC 正在这三个领域，即交易所、借贷和经纪商，分别开展工作，并与行业参与者讨论如何合规或修改合规性。此外，SEC 也在与银行监管机构和商品期货交易委员会（CFTC）进行会谈，以更好地监管数字资产。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，据 CoinDesk 报道，关于美国国会目前正在推动出台的 Stablecoin 监管法，来自众议院金融服务委员会的 Jim Himes（康涅狄格州民主党）表示：「我们不想对 Stablecoin 监管施加限制，即正在众议院按照金融当局要求的级别进行准备。该法案将为非银行公司成为政府批准的 Stablecoin 发行人铺平新道路。该法案将为银行和非银行公司提供选择。」[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，美联储 5 月进行的一项调查显示，商业银行对区块链和数字资产的兴趣很小。当被问及未来两年分布式账本技术（DLT）和数字资产的相对优先级时，56% 的受访者表示低优先级或没有优先级，27% 的受访者将其列为中等至高重要性。 对同一问题的回答显示，37% 的国内机构认为 DLT 和数字资产在未来 24 个月内处于中高优先级，而外资银行的这一比例仅为 15%。在两到五年的时间范围内，国内这一数字上升到 50%，而海外银行美国分行的这一比例为 29.5%。此外，美联储承认，大多数提供文字评论的受访者表示，他们正在等待监管指导或目前还不确定计划。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，据 Techcrunch 报道，印度财政部长 Nirmala Sitharaman 表示，印度央行对「加密货币对一个国家的货币和财政稳定的破坏性影响」表示担忧，并建议制定有关该领域的立法。Nirmala Sitharaman 还表示，印度央行还认为应该禁止加密货币，但任何监管或禁止加密货币的立法都需要国际合作。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，据官方消息，Coinbase 获得意大利监管机构批准，获准向当地居民提供加密资产服务。 公告表示，Coinbase 已满足 Organismo Agenti e Mediatori（OAM）实施的新规中，提供加密交易、托管或其他服务的公司都必须满足的既定标准。Coinbase 称，未来将通过 Coinbase 零售、机构和生态产品来继续扩大在欧洲的影响力。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 18 日，据 beincrypto 报道，G20 国家财政部长和央行行长在会议上表示，对加密市场有必要进行跨境协调和 Stablecoin 监管。此外，各方表示将继续支持落实「G20 跨境支付路线图」。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 17 日，澳大利亚央行行长 Philip Lowe 周日表示，假设私营企业能够受到适当监管，那么由私营企业发行、以消费者为中心的数字 Token 可能比中央银行发行的 Token 更好。 Philip Lowe 在 G20 财长和央行行长会议的小组讨论中表示，「如果这些 Token 要被社会广泛使用，它们就需要得到国家的支持，或者像我们监管银行存款一样受到监管。我倾向于认为，如果我们能够做好监管安排，私营单位的解决方案会更好。因为与中央银行相比，私营单位在 Token 创新和功能设计方面更擅长，而且中央银行建立数字 Token 系统的成本也可能非常高。」 Lowe 等参与讨论的官员一致认为，需要做更多的工作来为此类 Token 创建一个足够强大的监管体系。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 17 日，安道尔总委员会最近通过数字资产法案，这是一个数字货币和区块链技术的监管框架。该法案分为两部分。第一部分涉及创建数字货币，或「可编程数字主权货币」，可以在封闭系统中进行交易。事实上，这将允许安道尔人创建自己的代币。第二部分将数字资产称为金融工具，旨在创造一个可以监管区块链和分布式账本技术的环境。 此外，加密货币和数字货币在安道尔不是法定货币，数字资产法案没有就交换媒介提出任何建议。 [原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 16 日，巴拉圭参议院通过了一项加密货币法案，目前仍需总统批准。该法案将允许加密矿工以有竞争力的价格使用巴拉圭产出的多余能源。加密货币交易平台将被承认为受监管实体，并且需要在巴拉圭反洗钱秘书处（SEPRELAD）注册为虚拟资产提供者。据当地媒体报道，在巴拉圭运营的加密公司将免收增值税（VAT）。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 14 日，据 The Block 报道，美国地方法官 Sarah Netburn 要求美国证券交易委员会（SEC）提交前公司融资监管部主任 Bill Hinman 有关加密货币的演讲内容。SEC 此前对 Ripple 提起诉讼的重点在于认为 XRP 是未注册证券，但 SEC 前公司融资监管部主任 Bill Hinman 于 2018 年的演讲中解释了比特币和以太坊并非证券。Ripple 在诉讼中指责 SEC 对加密货币的立场缺乏明确性。SEC 辩称该演讲代表了 Bill Hinman 对加密货币的个人观点，而非机构的政策，但地方法院法官仍要求 SEC 提供该演讲的内容信息。[原文链接]

CoinVoice最新获悉：7 月 14 日，据 The Block 报道，美国参议院以 66 票赞成、28 票反对通过前 Ripple 顾问 Michael Barr 在美联储任职的提案，Michael Barr 将担任美联储理事会监管副主席。Michael Barr 在奥巴马执政期间曾在财政部任职，其在美联储任职的提案由现任总统拜登提出。[原文链接]