揭秘比特币一天暴跌30%内幕：OTC商家恐慌性抛售导致

文：棘轮、比萨、林格

 

3月12日，数字货币市场坠入黑洞。今日，比特币跌幅超30%，创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间，15分钟，比特币一度暴跌20%，超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭，比特币就跌了300美元，吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。

外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC（场外交易）市场。

美国对两名中国比特币商家的制裁，以及交易所OTC交易的大量封卡，导致一大批OTC商家抛售资产，引发币市崩盘。

数字货币市场的余震，还将继续。

 

01 “黑色一星期”

在3月9日刚经历了比特币黑色星期一的人不会想到，他们遇到的不只是黑色星期一，而是“黑色一星期”。

3月12日，比特币迎来了6年来最大一次单日跌幅。根据火币交易所数据，比特币今日的最高价格为7959.45美元，最低则跌至5555.55美元，日最大跌幅一度达到30%，远超2017年“9·4”时的跌幅。

比特币今日走势（来源：火币）

 

CoinMarketCap数据显示，比特币上一次单日最高跌幅还是在遥远的2013年12月，当时比特币价格仅600美元，曾经一日内大跌38%。

火币交易所数据显示，比特币价格在今日晚间18:32开始急剧下跌，在18:47被砸到最低点5555.55美元，15分钟时间，跌去了1500美元，跌幅超过20%。

有币圈玩家表示，币价暴跌的时候，自己正在吃饭。吃一口饭的功夫，比特币就跌了300美元，吓得他饭都不敢吃了。

哀鸿遍野。

2019年6月，比特币价格一度到达全年最高点13986美元。如今，在币圈对减半行情的期待下，比特币价格也已“减半”。

“今晚暴跌，最惨的还是做合约的玩家们。”一位币圈玩家说。火币、OKEx的合约交易页面一度出现卡顿。

数据显示，仅1小时时间，OKEx爆仓2.97亿美元，其中BTC爆仓2.10亿美元；火币全球站爆仓1.17亿美元，其中BTC爆仓5271.99万美元；BitMex平台BTC永续合约爆仓6.44亿美元。

在数字货币龙头比特币大跌后，其他主流币种无一幸免，ETH、EOS价格日跌幅均超过20%。

而BCH、BSV的跌幅甚至超过了比特币，分别达到了39%、46%。

3月12日数字货币跌幅（来源：火币）

“币圈不仅有黑天鹅，还有黑洞。”有玩家表示。

因快速暴跌，“BTC”一词登上了微博热搜。这是一周之内的第二次。

 

02 原因

“15分钟，跌幅超过20%，这么快的崩盘，肯定和宏观市场无关。”币圈投资者孙胜对一本区块链表示，“这次暴跌不能把原因甩锅给疫情、美股，一定是币圈内部有人在砸盘。”

“从我们对数字货币市场的监控来看，这次暴跌的原因主要来自OTC（场外交易）市场。”资深网络安全专家王超亮对一本区块链表示，“很多OTC商家在恐慌性抛售资产，引发市场暴跌。”

日前，美国负责海外经济制裁的监管机构OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）发布公告，表示两名中国比特币商家因涉嫌为朝鲜黑客提供洗钱服务，将被OFAC制裁。

根据OFAC的说法，朝鲜黑客在盗取日韩交易所资产后，通过中国比特币商家进行洗钱。昨日，日本警方又宣布逮捕了两名日本人，他们被捕的原因是在暗网上购买了来路不明的数字货币，这些币可能与2018年日本交易所Coincheck被盗事件有关。

被美国制裁，对许多OTC商家来说是毁灭性的打击——这意味着，他们的美元资产会被冻结，不能和美国人做交易，不能与世界上大多数国家的金融机构做业务，不但是他们本人，甚至连他们的配偶与直系亲属都不能入境美国。

被美国制裁的中国人不是黑客，而是普通的OTC商家。因此，在整个OTC圈子，商家们人心惶惶。

美国的制裁只是开始。许多国内OTC商家担心，美国制裁会引发国内监管部门注意。“有人可能因此被抓。”OTC商家陈锐对一本区块链表示。

“数字货币交易所本来就容易引来犯罪分子、洗钱团伙的关注。许多交易所不具备反洗钱交易能力，OTC商家难以充分保护自己，所以账户被冻结的情况时有发生。”王超亮表示。

“国内OTC商家肯定还是做国内业务更多，大家都不愿意碰黑钱，但或多或少会遇到黑钱，这是没办法的事情。”陈锐说。

OFAC公告显示，田姓OTC商家通过中国境内银行卡账户转移了价值3400万美元的资产。如果这一事实属实，几乎可以确定，部分OTC商家难逃国内法律制裁。

恐慌情绪在今日下午达到了高潮。多位投资者爆料称，有交易所内的OTC交易区出现了大范围封卡潮，许多大户与OTC商家开始抛售资产，这直接引发了今天晚间的比特币闪崩。

在比特币现货交易上，火币、OKEx、币安三家一直你追我赶，但业界公认，火币OTC的市场规模在其他两家之上。然而，今日晚间，火币OTC交易区一度接近停摆。

“USDT交易区就剩下1页了，价格都在7.5元以上，溢价高得离谱。”孙胜说，“而且能看到价格不代表能交易，就算刚刷出来卖家，等你点交易按钮后，也大多提示卖家已撤单。”

对此，火币方面对一本区块链表示，系统在12日21:40已恢复正常，OTC交易区的异常划转已于13日凌晨处理完毕。

 

03 惊慌

事实上，在这一周，数字货币市场都处在极度的动荡之中。

3月9日，国际金融市场迎来黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球扩散，美股、原油市场纷纷暴跌。一周之内，美股两次熔断，历史罕见。

被有的人视为“数字黄金”的比特币，也未能幸免，两天时间，币价跌去16%。让人想象不到的是，三天后，币圈再次迎来暴跌，并创下6年来之最。

“炒币还不如炒资金盘，炒资金盘只有崩盘的那一刻是绝望的，炒币几乎每天都在绝望。”一个币圈玩家感慨。

突如其来的暴跌，令许多玩家猝不及防，甚至无法接受。

今日午间，孙胜发布了一条朋友圈，列举了美股、黄金、原油、比特币等多项资产自今年年初以来的走势。

“比特币涨了10%，是所有资产里最优秀的。”他评论道。

然而，几个小时后，比特币突然暴跌，几乎成为了所有资产中表现最差的一项。“不好意思，让大家见笑了。”孙胜又发了一条朋友圈自嘲。

“数字资产投资不适合绝大部分人。小心吧！心脏不大不行！”李笑来在微博上表示。

F2Pool创始人神鱼则在微博上晒出了一张不断下跌的K线图，并附上文字：“年轻人的第一个多单。”

 

*文中受访者均为化名。