日收益近 500 万，这些 DeFi 巨鲸和投资机构都持有哪些资产？

分析这些巨鲸和机构的持仓及交易记录，我们可以从中发现不同的投资思路。

撰文：longcrypto
来源：巴比特

巨鲸、机构，一直是影响 Crypto 的两支重要力量。他们的链上地址有多少钱，一直牵动着大家的好奇心。同时，这些地址的链上行为有时候会对普通用户投资决策很有帮助。不同于传统基金要等到一个季度才会对外披露持仓，区块链地址是公开透明的，这让我们可以随时查看这些巨鲸和机构的持仓。

9 月 15 日，@mcasto _ 在推特爆料，区块链投资机构 ParaFi Capital 抄底了 PERP 和 dYdX，耗资超过 450 万美元。顺藤摸瓜，ParaFi Capital 的 3 个钱包地址也随之曝光。

ParaFi Capital 是由来自私募巨头 KKR 的前雇员 Benjamin Forman 创办于 2018 年，总部位于旧金山。ParaFi Capital 极其低调，官网只有简单的文字介绍，甚至没有披露任何 Portfolio。

不过，这家机构一直活跃在媒体的视线中，投资的项目包括 Maker、Uniswap、Kyber Network、The Graph、AAVE、Lido Finance、Synthetix、1inch、Zapper 等在内的 40 多个项目，涵盖 DEX、借贷、衍生品、资产管理、基础设施等多个赛道。2019 年底，ParaFi Capital 管理的资产规模约为 2500 万美元。2020 年底，已经超过 1 亿美元。

通过链上资产管理工具，我们可以清晰看到 ParaFi Capital 链上持有的资产，目前总价值超过 7000 万美元。

进一步，我们还可以看到这些钱包里的资产以及过往交易的历史记录。

受恒大危机以及美联储消息影响，最近 Crypto 市场剧烈动荡，「熊市来了」的声音再次泛起。机构和加密巨鲸是否已经跑路了呢？

我们看 ParaFi Capital 的最近半个月的交易记录，除了短线参与了 AGLD 的投机以及在 18 号卖出 194 万个 AAVE 外，几乎没有发现明显的减持行为。而且，ParaFi Capital 对 dYdX 尤其喜爱，从 14 号开始至少发起 8 次购买行为，在最近几天的下跌行情中更是持续加码，累计购买 dYdX 数量超过 60 万，动用资金近 770 万美元。目前，这些 dYdX 总价值约 830 万美元。

利用 Nansen 这样的专业链上分析工具，同时结合社交工具以及专业区块链媒体的新闻资讯，可以交叉定位出机构及巨鲸的钱包地址，下面是部分机构及知名人物的钱包地址。

Vitalik Buterin：钟情以太坊

Vitalik Buterin 的 3 个公开钱包地址总资产约 9.6 亿美元，主要是 ETH 资产。Vitalik Buterin 钱包曾在 2020 年 8 月收到 50% 的 SHIB （柴犬币），在今年 5 月份，这些代币的价值接近 100 亿美元。随后 Vitalik Buterin 将这些代币的大部分烧毁，剩余部分大约 10 亿美元捐赠给了印度加密抗疫基金会。

此外，还有价值 100 万美元的资产被 Vitalik Buterin 用于在 Uniswap、雪崩生态项目 Pangolin、ELK 以及 BSC 生态项目 Pancakeswap 提供流动性。

孙宇晨：日收益近 500 万

孙宇晨钱包净资产高达 48 亿美元。总资产超过 70 亿美元，30 亿美元来自从 Compound 和 Liquity 的借贷。从前 10 大持仓可以看，孙宇晨似乎并不看好后市，手握超过 45 亿美元的 USDC、TUSD、USDT、DAI、BUSD 等稳定币资产，而 BTC 和 ETH 总资产只有 25 亿美元。

70 多亿美元被孙宇晨分配到 Aave、TrueFi、Ellipsis、Liquity、Compound、Pancakeswap、Alpaca Finance、Curve、Wault、SushiSwap 上「种地」，每天产生收益超过 70 万美元（约 460 万元）。

Alameda

Alameda Research 是全球知名加密市场做市商，同时也是一家投资机构，被称为 DeFi 黑帮，幕后老板是 FTX 的创始人 SBF。Alameda Research 的投资版图包括 Solana、SushiSwap、Lido、Arbitrum 等明星项目。一些 DeFi 玩家喜欢从 Alameda Research 投资组合中找出尚未在 Coinbase 或 Binance 上市的项目作为投资观察对象。

Alameda Research 是个无情的赚钱机器，既可以不顾市场形势将 Solana 捧上天，也可以出尔反尔将 Reef Finance 转手抛售。

根据 Nansen 标注的两个钱包地址，Alameda Research 总资产约 7 亿美元。其中稳定币资产 3.3 亿美元，BTC 和 ETH 总价值 1.8 亿美元。

Alameda Research 并不挑食，在以太坊、BSC、Polygon、Fantom、HECO、Avalanche 和 Arbitrum 均有耕种，这些农田每天可以为其产生 20 万美元收益。

三箭资本

三箭资本也是个狠角色，在 0xMaki 将辞去 SushiSwap 的领导职务的消息放出不久，三箭资本就火速清仓了价值约 2900 万美元的 SUSHI。回头看，当时的清仓时机拿捏的十分精妙，完美躲过了周末的大跌。

a16z

a16z 钱包总资产近 3000 万，几乎都是由 MKR 贡献。交易记录显示，该地址的操作频次很低。

从互联网到区块链，a16z 几乎在每次时代变革中都占据领导地位。其投资的 Facebook、Twitter、Groupon、Skype 等企业早已成长为超级巨兽，而 Coinbase、dYdX、Solana、OpenSea 等这些 Crypto 明星项目尽显王霸之气，很有可能成为下个时代的万亿级平台。正如 a16z 创始人安德森的那句经典名句「软件正在吞噬整个世界」，crypto 也将吞噬整个世界。今年 6 月 24 日，a16z 再次募集 22 亿美元基金，成为资金管理规模最大的加密风投机构。

Arca

Arca 公开披露的投资案例不多，不过在去年的 DeFi Summer 浪潮中，Arca 首席投资官 Jeff Dorman 大谈 SUSHI 被低估的推文展现了该投资机构的精准眼光。Arca 曾经持有 7.5% 的 SUSHI 供应，全部在公开市场上购买。目前，Arca 依然持有 320 万个 SUSHI，总价值近 3200 万美元。

CMS

CMS 也很活跃，进一个月参与了 Avalanche 基金会、链上衍生品平台 dTrade、基于 Solana 的开发生态系统 SolRazr、AMM 协议 Cyclos、算法稳定币协议 UXD Protocol 等项目的投资。

CMS 钱包主要资产是 dYdX，有近 1800 万个，总价值 2200 万美元。

Multicoin Capital

Multicoin Capital 成立于 2017 年，是一家理论驱动的加密基金。上周，Multicoin Capital 在《DeFi 协议不捕获价值，管理风险的代币才更有价值》重新对 DeFi 代币的价值捕获能力做了思考。

Multicoin Capital 钱包主要资产是 PERP，有 125 万个，总价值 1500 万美元。