Bitfinex和Tether面临操纵加密货币市场诉讼，或赔偿损失超1.4万亿美元？

这一次操纵加密货币市场的集体诉讼将加密货币交易所Bitfinex和稳定币USDT发行方Tether再一次推上了风口浪尖。

编辑|肆歌

头图|视觉中国

自2019年4月25日，纽约总检察长办公室（NYAG）指控Bitfinex挪用Tether价值8.5亿美元的资金储备填补亏损事件后，加密货币交易所Bitfinex和稳定币USDT发行方Tether再一次走上了风口浪尖，这一次两者面临的是来自针对其操纵加密货币市场的集体诉讼。

 

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一场集体诉讼

 

新近公布的美国纽约南区联邦地区法院文件显示，David Leibowitz等五名原告代表其他类似处境的受害者提起集体诉讼，指控加密货币交易所Bitfinex和姊妹公司、稳定币USDT发行方Tether操纵加密货币市场，利用USDT制造了史上最大的金融泡沫。

原告诉称，通过“既有欺诈、又有拉高出货、还有洗钱性质的骗局”，Bitfinex和Tether“人为创造了2017年到2018年加密货币牛市多达半数的增长”。他们的精密骗局选用了颠覆性的创新——加密货币，用它欺骗投资者、操纵市场，掩盖非法所得。

文件称，“在加密货币市场达到狂热顶峰之时，Tether发行的庞大USDT创造了人类史上最大的泡沫。当它（泡沫）破灭时，超过4500亿美元的价值都在不到一个月内烟消云散。后果还在继续影响到加密货币市场，包括造成币价比无操纵时本该有的价格还低。”

文件指出，虽然现阶段计算原告的损失为时尚早，但被告带来的伤害无疑是史无前例的。被告应负担的损失赔偿可能超过1.4万亿美元。链得得App编辑注意到，此次诉讼的代理律师事务所是Roche Freedman，它也是指控澳本聪Craig Wright窃取亡友Dave Kleiman上百亿美元比特币一案的原告方代表律所。

针对近期的集体诉讼，加密货币交易所Bitfinex和姊妹公司、稳定币USDT发行方发布了内容几乎完全一致的声明予以回应，称该诉讼基于一项捏造的研究，“毫无法律依据价值、唯利是图”。

Bitfinex和Tether均称，完全预料到唯利是图的律师会利用有严重缺陷的上述研究，怂恿被告乘机发起诉讼。他们否认曾利用USDT以及利用发行USDT操纵市场和定价，重申所有USDT都充分得到储备资金支持，USDT是根据市场需求、而不是操纵价格来交易和发行。

 

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争议不断，暗箱里的储备资产

 

自2014年成立并发行了首款锚定美元的稳定币USDT后，Tether一直来是大家热烈讨论的话题。尽管Tether 公司声称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障，同时用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度，但仍然有很多圈内人士对其储备金真实数目表示质疑。

尽管USDT在流动中是去中心化的加密货币，但是Tether却充当着USDT储备资产的中心化保管人，这一点在USDT也得到了说明。这就意味着Tether的储备资产是处于非透明状态，外界很难获悉真实的资产数目以及实时的资产流动情况，而且其存储储备资产的银行也随时面临着破产的风险。当储备的美元资产不再与流通的USDT形成1：1挂钩，那么稳定币本身就是个伪命题。

19年4月，大家对于Tether的疑虑终究还是得到了印证，纽约州总检察长Letitia James称，检察官调查认定， Bitfnex将Tether8.5亿美元用户和企业的资金转给支付处理商Crypto Capital，用于弥补Bitfinex并未向投资者披露的损失。5月17日，纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准了Bitfinex的动议，明确允许Bitfinex和Tether继续其正常的商业活动，但仍是在90天内禁止动用Tether的资金。

 

在随后到来的7月29日的听证会上，纽约州最高院法官Joel Cohen批准，将纽约州总检察长（NYAG）对数币交易所Bitfinex和USDT发行方Tether的临时禁令延长90天，NYAG可以继续对BItfinex和Tether展开调查，因为法官认为他还需要更多时间来做出决定。Bitfinex律师试图请求法院撤回延长禁令的动议，但遭法官驳回。

而这次的关于Tether与Bitfinex操纵加密货币市场的集体诉讼给两者盖上的另一顶大高帽到底是子虚乌有，还是两者背后所掩盖的另一个不为人知的真相呢？