马耳他开始监控加密交易，交易所和钱包均在管辖范围内

碳链价值编译组出品

编译：氪12

马耳他金融服务管理局（MFSA）透露将会监管、追踪本地加密货币交易所和包括ICO在内的数字钱包，旨在筛选潜在的洗钱和恐怖主义融资交易。

检测非法资金流动

马耳他金融服务管理局目前正在筛选29家加密货币公司的申请，他们希望获得该监管机构的批准，成为马耳他“虚拟金融代理商（VFA）”。一旦获得了虚拟金融代理商许可（预计将在2019年三月底可以获批），这些公司就可以进一步提交申请来运营加密货币交易所、钱包、并发行ICO产品。

值得一提的是，马耳他金融服务管理局已经和美国网络安全公司Ciphertrace达成协议，后者将对该国加密资产进行合规性监控，即便每家“虚拟金融代理商”采取了合理谨慎的措施防止个人和企业非法资金流动，但他们的各项资产交易仍将会被追踪。

马耳他金融服务管理局首席执行官约瑟夫·库斯谢里（Joseph Cuschieri）表示，由于意识到加密货币行业存在洗钱和恐怖主义融资的风险，所以才决定使用Ciphertrace的服务来监控加密交易，旨在减少欺诈和非法资金来源。

与银行建立合作

Ciphertrace是一家美国区块链安全公司，通过自主研发的监控技术（Suptech）工具提供加密货币反洗钱、取证、以及区块链威胁情报解决方案，并利用机器学习对加密交易进行“去匿名化”，帮助监管机构评估、监控加密资产业务可信度，马耳他金融服务管理局将在该公司的帮助下监控加密公司前期和后期授权活动。

现阶段，传统银行往往因为风险考虑不会为加密共识开设账户，但在Ciphertrace的合规监控工具帮助下，银行和其他金融机构可以确认哪些虚拟资产公司是值得信任的，让他们在降低风险的前提下找到有价值的加密企业客户。

根据《马耳他时报》的报道，当地银行一直不愿意开设加密货币业务账户，但现在该国政府已经介入，并与多家银行会谈，希望解决相关风险问题。

原文链接：https://news.bitcoin.com/malta-appoints-cybersecurity-firm-ciphertrace-to-monitor-crypto-transactions/