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FATF:35成员国拟按商业银行要求紧急监管加密货币交易所

碳链价值
2019年03月01日

2月22日,金融行动特别工作组在法国召开会议时讨论了加密货币交易所的监管标准。

碳链价值原创组作品

编译作者:氪12

金融行动特别工作组(FATF)已经完成了对加密货币服务提供商的监督和监管要求,据悉这家政府间机构已经敦促旗下35个成员国按照商业银行标准来管理加密货币交易所。

按照商业银行要求监管加密货币交易所

2月22日,金融行动特别工作组在法国召开会议时讨论了加密货币交易所的监管标准。根据韩国媒体Business Korea报道称,韩国金融监管机构——韩国金融服务委员会出席了本次会议,并表示金融行动特别工作组将收紧加密货币交易所的监管标准。据报道称,金融行动特别工作组敦促旗下成员国金融监管当局按照商业银行的监管标准来监管加密货币交易所。

金融行动特别工作组表示,这些措施是非常有必要的,因为可以有效防止加密货币被用于非法交易。

金融行动特别工作组成立于1989年,是一家政府间机构,旨在制定有效的监管法律和业务措施打击洗钱、恐怖主义融资、以及其他对国际金融体系的威胁。目前旗下有35个成员国:阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、卢森堡、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、俄罗斯联邦、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。

金融行动特别工作组对成员国的要求

金融行动特别工作组在本次会议上表示,他们已经完成了针对虚拟资产服务提供商的有效监管、监督及监控实施要求,具体措施会内纳入到金融行动特别工作组监管标准之中,并在今年六月正式生效。按照金融行动特别工作组的建议,各成员国需要将虚拟资产视为财产、收益、资金、资金或其他资产、或是其他“相应价值”。 

此外,各成员国还需要根据金融行动特别工作组的建议对虚拟资产和虚拟资产服务提供商实施相应的监管措施,并且要求虚拟资产服务提供商识别、评估、并采取有效措施来降低洗钱和恐怖主义融资风险。此外,虚拟资产服务提供商还需要按要求获得相应的许可,并在监管机构注册。

不过金融行动特别工作组也特别声明,如果一家金融机构已经获得了提供加密货币服务的许可、或是已经根据金融行动特别工作组的建议承担了反洗钱和反恐怖主义融资义务,那么就不需要对这些已经获得许可、或是已经注册的金融机构自然人或法人强制执行独立许可或独立登记制度。

原文链接:

https://news.bitcoin.com/countries-regulate-cryptocurrency-exchanges-commercial-banks/


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来源:/articles/4420

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