美国执法机构正在关注暗网上涉及比特币的非法药物交易

暴走时评：美国海军刑事调查处（NCIS）的最新报告表明，由于像洋葱路由器（TOR）这样的工具所提供的匿名性，越来越多的人开始通过暗网购买非法药物。他们还使用比特币等加密货币来支付费用。NCIS向海军人员发出了关于在暗网市场上进行非法购买的风险的警告。

七年前，美国联邦调查局的特工闯入旧金山公共图书馆，逮捕了“丝绸之路”的幕后策划者罗斯·乌尔布利特（Ross Ulbricht）。丝绸之路于2011年上线，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以使用比特币购买非法药物、武器和其他非法商品。

虽然丝绸之路在2013年乌尔布利特被捕后被关闭，但许多人仍然在使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法药物。例如，海军刑事调查处(Naval Criminal Investigative Service，简称NCIS)最近发布的一份新闻稿指出，在过去一年中，涉及海军人员的毒品相关调查有所增加。其中很多人被抓到在暗网市场使用加密技术购买LSD。该新闻稿指出：

“最近的执法报告显示，由于像洋葱路由器（TOR）这样的工具所提供的匿名性，越来越多的人开始通过暗网购买非法药物。他们还使用比特币等加密货币来支付费用。”

虽然暗网市场是像TOR这样的工具的避风港，这些工具通过掩盖IP地址来提供匿名性，但执法人员一直在使用新技术来识别这些市场上的买家和卖家。此外，虽然一些加密货币交易可以匿名，但许多交易是可以追踪的。自动化加密交易平台ArbiSmart的首席信息官Michael Meyer表示，虽然使用加密货币购买非法药物可能看起来很安全，但比特币交易并没有那么私密。

“即使加密交易会带来更高的透明度，比特币也不像人们通常认为的那样私密。像Chainanalysis和CipherTrace这样的公司能够提供很多关于每笔交易的细节，最终可以揭示那些钱包所有者和相关人员的身份。”

NCIS向海军人员发出了关于在暗网市场上进行非法购买的风险的警告。该部门还注意到，国际、联邦、州和地方执法机构一直在共同努力，以渗透这些市场，同时查明和起诉有关人员。

执法机构正变得越来越精明

区块链分析公司CipherTrace的首席金融分析师John Jefferies指出，几乎所有的暗网市场交易都是使用加密货币进行的。尽管这一点尚无确证，但Jefferies指出，执法部门正在加强力度，他表示：

“犯罪分子要么是误以为加密货币是彻底匿名的，要不就是觉得自己可以利用它洗钱。然而，现实世界中洗钱的基本原理现在也适用于加密世界。”

2019年6月，金融行动特别工作组（FATF）制定了一套传统的银行法规，将适用于加密行业。这些新的指导方针也被称为“旅行规则（Travel Rule）”，提供了有关加密货币的反洗钱和KYC措施。这些规则最终是为了防止加密货币被用于洗钱。FAFT指出，数字资产服务提供商需要在2020年6月之前执行Travel Rule。然而，似乎整个加密行业采用这些规定的时间可能比预期的要长。

然而，根据Jefferies的数据，已经取得了一些进展。根据CipherTrace的2020年春季加密货币犯罪和反洗钱报告，2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了47%。这表明全球加密交易所创下了三年来的新低，2019年交易所收到的资金中只有0.17%来自犯罪来源。除了Travel Rule之外，Jefferies指出，CipherTrace还创建了一个名为“捍卫者联盟（Defenders League）”的培训计划，由专业人士对学生进行培训，调查加密犯罪活动。

“这个项目花了一段时间才开始实施，但我们已经有大约30名学生参加了培训项目，他们来自加州蒙特利的一所大学，专门从事金融犯罪管理... ... ”

同样值得注意的是，前美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker最近加入了Chainalysis—一家向FBI和国税局提供加密交易数据的加密取证公司的顾问委员会。据悉，Mandelker将帮助Chainalysis提供关于如何正确调查加密相关犯罪的见解，同时与联邦官员建立合作关系。

丝绸之路只是一个开始

在实施新程序打击与加密相关的犯罪的同时，新的挑战也开始出现，其中许多挑战来自于丝绸之路的短暂成功。根据Jefferies的说法，如今仍有许多版本的“丝绸之路”后继者。他指出，毒贩们往往会在四五个暗网市场上设点，同时也会创建自己的网站，以此作为创造额外收入的备选方案。

“我们已经看到新的暗网市场的数量在上升。我们正在跟踪数百家在网上销售药品的供应商。我们的第四季度报告显示，俄罗斯最大的暗网市场‘九头蛇’号称每天进行10万笔交易，有300万用户。”

此外，Jefferies还提到，街头犯罪也越来越多地涉及到加密货币。“通常只会接受现金的毒贩现在接受加密货币，实际上为执法部门创造了一些优势，”他说。Jefferies进一步指出，由于加密ATM（即BTM）的增加，使加密货币更容易获得，毒贩和其他犯罪分子可能会转向加密货币。根据Statista的数据，截至2020年7月8日，美国有6,366台比特币ATM机，引起了洗钱相关问题。

咨询公司BitSource AML Solutions的合规总裁Todd Maher表示，虽然BTM的使用量确实增加了，但还没有证明其增长在推动犯罪活动。“这些BTM是否被用于购买毒品还没有定论，有工具可以帮助减轻非法使用的风险，” 他进一步补充道：“从审计和客户的情况来看，BTM的使用量在增加，但从我所服务的审计和客户来看，比特币购买与暗网市场和犯罪地址的关联性很小。”

Maher进一步指出，每家银行、电话和通讯运营商都必须有一个反洗钱方案，以打击洗钱和资助恐怖主义行为。作为注册的金融犯罪执法网络货币服务企业，这些供应商还要求有一名专门的合规官员，对其反洗钱方案进行年度审计，并定期进行培训，以确保在其业务中形成可接受的合规文化。他阐述道：

“具有强大内部控制的BTM业务能够减轻大量的固有风险，使剩余风险降低。对其业务进行风险评估，并制定针对这些风险的反洗钱政策，是打击金融犯罪的第一步。”