7月29日将上法庭 USDT会面临怎样的命运？

美国当地时间7月22日，纽约检察长办公室对USDT发行方Tether及其关联公司Bitfinex实行举证，双方将于7月29日进行听证会。

举证会已经过去4天，但纽约检察长办公室与Bitfinex公司并未公布其举证结果和详细信息。

Genesis Mining首席合规官Shah Hafizi告诉深链财经：听证会的目的是，法院会基于证据对举证的案件进行审查，并基于相关法律作出判决，如果Bitfinex败诉，将不得不支付罚金，并关闭在纽约的业务。

【深链原创】

文丨吴盐

Tether若败诉或将关闭纽约州业务

美国对USDT的发行公司Tether的监管还在持续。

半月前，网络上曾盛传：“USDT将消失，三大交易所面临关门危险”的传言在网上传播。

传言称，美国要求泰达公司在7月22日前做出举证，如果举证不通过，那么泰达公司将在本月底关门。

这则消息是一个误读：起诉Bitfinex的是纽约司法部总检察长办公室，但Tether和关联公司Bitfinex的注册地均不在纽约，纽约司法部总检察长办公室并没有权力对Bitfinex全球的业务行为进行监管。

Shah Hafizi告诉深链财经：听证会的目的是，法院会基于证据对举证的案件进行审查，并基于相关法律作出判决。如果Bitfinex败诉，将不得不支付罚金，并关闭在纽约的业务。

7月20日，作为Bitfinex的股东，赵东在微博回应传言：“真能造谣。USDT不要的都给我吧，我们收。”

美国当地时间7月22日，纽约检察长办公室已经对“Bitfinex和Tether”公司进行了举证，并与7月29日进行听证会。

赵东向深链财经表示，举证之事属实，但(纽约检察长办公室)无实锤。

Shah Hafizi告诉深链财经，通常在听证会之前，纽约检察长办公室需要在举证会上提交相关证据，以便让受理方(法院)了解其案件的事实。

半月前，THE BLOCK报道，纽约检察长办公室声称，他们已经获得了更多的证据，表明Bitfinex交易平台最迟在2019年仍可供纽约交易者使用，纽约检察长办公室还向法院出示其私下调查的相关敏感文件。

Bitfinex曾声称在2015年停止为纽约交易者提供服务，但此后仍然在向纽约居民提供服务。

纽约检察长办公室与Bitfinex第一回合的正面交锋，始于今年4月25日。

纽约司法部总检察长Letitia James向曼哈顿最高法院提起控告，认为Bitfinex、Tether及其母公司iFinex Inc.隐瞒8.5亿美元亏空；私下挪用Tether准备金填补亏损。

Letitia James要求Bitfinex禁止为纽约客户提供加密货币交易服务。

Bitfinex的反击理由是，8.5亿美元并非亏空，而是存放在Crypto Capital的账户里，被波兰、葡萄牙、美国政府当局没收，或以其他方式将这笔资金冻结。

5月16日，经纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准，同意修改4月25日对Bitfinex的业务禁令 。

根据法院判决，修改后的禁令期限为90天。Bitfinex官方在通告中表示，原来的禁令过于模糊、宽泛且没有时间限制。

值得注意的是，5月初，Bitfinex发行LEO募资10亿美元，其目的疑似用来填补8.5亿美元的资金缺口。

赵东在微博中解释说，“客观讲，Bitfinex募资也正是为了解决(法币提现困难)这个问题，不然肯定不会发Token。”

该检察长还在“叫板”特朗普

主导举证Bitfinex的是纽约司法部现任总检察长Letitia James。

此前，Letitia James是一名公共辩护律师，拥有超过十年的法律经验，在金融监管和企业财务透明层面的监管，是一个强硬派。

7月23日，Letitia James声明：特朗普总统的职业生涯一直躲在诉讼之后，但作为纽约的首席执法官，我可以向他保证，没有人凌驾于法律之上，甚至美国总统也不可以。

对于Letitia James坚持起诉Bitfinex之事，赵东在微博中表示：“我认为Bitfinex、Tether没作恶、没违法犯罪，打不死你的事情只会让你更强大。”

一位美国律师私下向赵东评论：“(Letitia James)她正在努力使自己出名。”

Shah Hafizi则告诉深链财经：“(纽约检察长办公室)在金融监管和执法方面富有经验，他们有真正的担忧，我们不应该这么不假思索地忽略他们的想法，我相信Bitfinex正在认真对待这件事。”

Tether一方认为，监管机构对所涉及的被指控行为没有司法管辖权，律师辩称，Tether和Bitfinex的注册地不在纽约，纽约检察长办公室提交的大量文件中，也没有证据表明有投资者受到了实际的损害。

律师们提出，目前“马丁法案”的相关法规，不适用于Tether的USDT，因为Tether和Bitfinex注册地均不在纽约。

马丁法案创立于1921年，是纽约州的一项商业法案。该法案规定，禁止在纽约州对境内或境外的人实施金融诈骗，该法案的严厉之处在于，检察长可以无须证明金融机构的意图，便对其进行欺诈定罪，而受调查者也没有自我辩护的权利。

曼哈顿最高法院正是参考了Tether辩护律师们的意见，Bitfinex“首战”告捷。

国际税务律师和注册会计师Selva Ozelli则持有相反的观点，他认为，纽约司法部检察长拥有对纽约“马丁法案”下的离岸事务的管辖权，其理由是，Bitfinex虽然注册地不在纽约，但在纽约有业务经营行为。

纽约检察长办公室对Bitfinex最新的举证结果，赵东表示，不清楚。

Shah Hafizi告诉深链财经：“我的感觉是，Bitfinex等关联公司，只是想避免纽约州和美国当局的监管，因此，作为一项商业风险决策，他们正在避免与美国人做生意。”

被觊觎的稳定币宝座

Bitfinex所属公司iFinex，2017年毛利润达3.3亿美元，净利润达3.2亿美元，2018年毛利润达4.1亿美元，净利润达4亿美元。

USDT自2014年11月发行之初，疑似长期未公开过相关审计报告，直到去年11月，USDT的发行主体Tether公司才在FinCEN完成合规性注册登记。

在过去的近5年的时间里，原本为解决法币入金通道限制问题而被发行的USDT，目前，其总市值已达约278亿元人民币，上架交易所148个。

目前，最常见的稳定币，主要基于法币资产抵押模式发行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。

同USDT相比，这四种稳定币均走合规化、审计透明路线，其审计事务所均为知名老牌审计事务所，PAX和GUSD更是被称为“含着金钥匙”出生的稳定币。

PAX的发行主体为Paxos公司，是来自美国的一家知名信托公司，财务审计工作由全美排行前15的会计事务所Withum负责。此外，Paxos不仅拿到了必备的MSB牌照，还拥有“行业监管金牌”——信托特许。

GUSD号称系全球第一个受监管的稳定币，其发行主体则为著名的Gemini交易所，审计事物由30年历史的加州老牌事务所BPM负责。

USDC则由Coinbase与Circle旗下交易所联合发行，其审计单位为Grant Thorntom ，OK Research研究报告评论，Coinbase与Circle是合规性建设最好的两家公司。

TUSD发行于2018年3月，当前总市值约14.27亿元，上架交易所38个；GUSD发行于2018年9月，当前总市值月6.10亿元，上架交易所19个；PAX和GUSD也发行在2018年9月，前者目前总市值约7.55亿元，上架交易所36个，USDC总市值约9.88亿元，上架交易所27个。

按当前市值规模算，这些含着金钥匙的稳定币，目前还未撼动USDT的霸主地位。但OK Researc研究员李炫炼表示，当前，稳定币的市场格局，主要基于交易量和偏离程度两个维度来判断，而稳定性基于信用程度。

（几大代表性稳定币价格偏离度。来源：OK Research）

用的人越多，人们对货币的信心越高，1万个人使用A货币和10个人使用B货币，新来的用户肯定更容易接受A货币。

但如果1万个人放弃使用A货币和10个人放弃使用B货币，新来的用户更愿意直接选择使用B货币。

用户信心，取决于货币的信用程度，USDT在市场中产生的霸主地位，很难说会持续多久。

至于举证会将对USDT产生什么样影响，赵东表示：“市场已经告诉你了。”