2020年02月12日
据区块链安全公司 PeckShield（派盾）数据显示，2019 年全年区块链安全事件共 177 件，其中重大安全事件 63 起，总共损失达到了 76.79 亿美元，环比 2018 年增长了 60% 左右。
文 | Odaily星球日报 & PeckShield派盾
编辑 | Mandy王梦蝶
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
从细分赛道来看，2019 年，区块链安全事件涉及交易所、智能合约 & DApp、DeFi、理财钱包等多个领域，均是离交易最近的地方。
虽然过去一年开发者安全意识和举措整体有所提高，DApp、智能合约等原先存在的溢出、重放、随机数等基础型攻击方式整体减少，但这也倒逼了黑客手段的升级，使他们的攻击方式趋于多样化。以 EOS 上的 DApp 攻击为例，黑客已经从传统的溢出攻击、假转账攻击、随机数破解转向交易阻塞和交易 memo 攻击等方式，不按“常理”出牌。
同时，安全危机事发背后的原因也愈发“魔幻”：私钥丢失、代码预留后门、冷钱包被攻击、创始人离奇死亡等花式“漏洞”让我们知道：技术 BUG 易除，人性 BUG 难平。
此外，我们发现，2019 年最受关注的黑马——DeFi 开始被黑客盯上。DeFi 产品大都基于智能合约和交互协议搭建，代码普遍开源，资产完全在链上，目前防范仍不足，行业规模增长潜力大。未来或成为黑客重点攻击的对象。
所以，哪些新型攻击应让从业者鸣响警钟？哪些安全问题正在成为行业通病？哪些漏洞和安全事件应引起广泛重视？2020 我们如何继续守住这条生命线？
本篇报告，Odaily星球日报联合 PeckShield派盾，复盘梳理了 2019 年最全面安全数据，聚焦五大领域，细数行业正在面对的严峻挑战，建议收藏。
交易所安全危机从未间断
1、2019 交易所攻击情况概览
由于交易所聚集大量资金，加上恢复被盗资产难度极大，及部分交易所安全重视不够，交易平台一直是黑客们重点攻击的对象。
2019 年交易所被盗事件不在少数： 01 月 14 日，Cryptopia 遭攻击后损失价值 1600 万美元的代币，随后宣布破产；03 月 24 日，DragonEx 遭入侵损失超 600 万美元加密货币；03 月 29 日，Bithumb 被盗 3 百万 EOS 和 2 千万 XRP。在此之后，韩国 Upbit 遭遇黑客攻击，损失 34 万个 ETH。
据区块链安全公司 PeckShield（派盾）数据显示，在 2019 年内，共计超过 20 余起交易所安全事件，其中超过 7 成为交易所数字资产被盗事件，其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他资产丢失事件，逾8亿美元损失。
2、币安被盗 7074 BTC 事件
已公布事件中，影响最大是币安被盗 7074 枚 BTC。2019 年 05 月 08 日凌晨01:15，全球最大的交易所币安发布公告称遭受黑客攻击，损失 7074 个 BTC（约 4100 万美元）。
据币安官方公告显示，这是一次大规模的系统性攻击，黑客主要使用复合型的攻击技术，包括网络钓鱼、病毒等攻击手段，获得了大量用户 API 密钥、谷歌验证2FA码以及其他相关信息，从而进行提款操作。
消息发酵后，立即引发市场动荡，币安平台币 BNB 短时下跌超过 10%，也引发了 BTC 等主流数字货币下跌超 2% 以上。
不过，币安方面很快承诺使用“SAFU 基金”全额承担本次攻击的全部损失。该基金成立于 2018 年 07 月，收到的所有交易费的 10% 将分配到其中，以为潜在的漏洞提供保险。并且，币安也开始了为期一周的安全审查，暂停用户充提币。
中心化交易所作为用户资产的守卫者，本来就在黑客的重点关注名单之内，更应增加安全投入，加强自身防护能力。如果中心化交易所被盗事件一次次发生，最终用户会选择用脚投票。
值得注意的是，在币安遭受攻击半年后，币安 CEO 赵长鹏告诉 Odaily星球日报，其安全性能提升了好几个档次。
“现在的币安已经能做到零信任基础，任何一个人的电脑都无法突破我们的安全体系。任何一个操作都需要好几个人配合，才能够拿到全部的权限，这种设计理念有点类似于“多重签名”。这样任何一个人出问题，都不会产生任何损失，需要有多人同时出错。”赵长鹏表示。
Odaily星球日报附上 PeckShield 安全人员对被盗链上资产进行的全路径还原。透过以下三张数字资产全路径转移图，我们可以清晰地看到币安被盗后的 24 小时内，佛系黑客的淡定”销赃“全过程。
第一步：20 个主要分散存储地址
本次黑客攻击得手之后，首先对资金进行了分散转移存储，总计将 7,074 枚 BTC 以每个地址 100 枚-600 枚不等的额度分散于 20 个主要 (大于 1 枚 BTC) 新地址。
第二步：开始汇聚地址，实施资产转移
在将所盗取 7,074 枚 BTC 分散存储开后，7 个小时后，黑客再一次开始整理资金，先清空了20个地址中的2个地址，并将2个分别存储有566枚和671枚的 BTC 汇聚成1,226枚 BTC 转入 bc1qkwu、bc1q3a5 开头的两个新地址。最终又将该笔资金中的其中519.9枚 BTC 汇入另一个地址，剩余的707.1枚 BTC 停留在原地址。
最终，将资金转移至 bc1q2rd、16SMGih、1MNwMUR、bc1qw7g、bc1qnf2、bc1qx36、bc1q3a5 开头的 7 地址中。
第三步：通过 ChipMixer 实施洗钱。
在此后的一段时间内，黑客开始分批次进行洗钱操作，将资金分拆成小额，再通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆，最后再经过场外 OTC 渠道卖出。
推荐阅读：《币安被盗7000个比特币》
3、交易所如何守住生命线
币安被盗一事暴露出了交易所安防面临的挑战尤为艰巨。币安除了巩固自身服务器安全之外，还得提防中间资产托管服务是否遭到木马入侵，尤其是用户客户端遭劫持的情况下。
同时，交易所同样需要从业务层加强审核机制，比如，自动化提币额度分级，人工审核提币等。
一般来说，交易所安全问题主要分为技术和业务两方面，技术方面的安全问题，主是区块链钱包安全、软件系统安全、服务器网络安全这三方面；业务方面的安全问题，则主要是业务过程安全和内部治理安全。
目前一般中心化交易所保障安全的方式，还是通过完善业务风控系统，通过冷热分离、三方多签等技术来实现加密资产的安全保障。
一般中心化交易所发现被攻击，多数会停止提币核查损失，并通过损失的规模来制定来应对方式，如果已经发生的资产损失过大导致交易所无法继续运行业务，一般都会走破产清算程序。
交易所安全还有一个很大的问题，就是当出现安全风险和资产后，交易所无法自证清白，不能证明这些资产是真实被盗还是监守自盗，这对交易所的管理和运营方提出了非常大的挑战。
目前看来，完全去中心化的交易所，将能有效缓解交易所安全技术和业务方面问题，但是，目前，易用性、成本、技术实力等问题仍然限制着去中心化交易所的获客和发展。
最后，面对被盗事件已经发生，交易所本身除了积极应对、沉着处理，寻求弥补损失的可行办法外，更重要的就是对事情后果作明确表态，在可承受的范围内，尽可能不让用户受到牵连或伤害，并吸取教训总结经验，进行最严格的安全问题自检，避免重蹈覆辙。珍惜投资者和用户所给的信任，是交易所应有的底线。
智能合约&DApp生态上的漏洞正逐渐减少
1、2019 DApp 漏洞情况概览
据 PeckShield（派盾）数据统计，截至 2019 年 12 月初，智能合约 & DApp 安全事件共 101 起，大多被黑事件发生于 EOS DApp，其次则为 TRON DApp，而 ETH 生态则增加成熟和稳固，只发生了三起被黑事件。截至 2019 年 12 月，三大平台 DApp 被黑总损失超 1000 万美元。
虽然损失金额数目依旧庞大，但是 PeckShield（派盾）发现，2019 年，智能合约 & DApp 生态上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少，尽管黑客们仍持续进行撒网式的攻击尝试，但项目开发者基础的安全攻防意识已初步形成，一些较为低级的安全漏洞明显有所减少。
EOS 公链上今年共发生超 78 起典型攻击事件，Odaily星球日报统计了损失在 1000 个 EOS 之上的案例（见下表）发现，1-4 月为集中爆发期，占全年攻击事件的 70%。攻击手法主要有交易阻塞、回滚交易攻击，假转账通知，随机数破解等，其中 9 起为交易阻塞攻击，8 起为随机数问题引起的攻击，5 起交易回滚攻击。
不同于以往频发的随机数或交易回滚攻击等合约层的攻击行为，交易阻塞攻击是一种利用底层公链缺陷而发起的攻击行为，中招应用包括 EOS.Win、FarmEOS、剪影游戏、EOSABC、SKReos 等热门 DAPP，其中 SKReos 之前已被多次报道遭受交易阻塞和随机数攻击。
深入分析后发现，交易阻塞攻击是存在于主网层的致命拒绝服务漏洞，攻击者可发起大量垃圾延迟交易导致 EOS 全网超级节点（BP）无法打包其它正常交易，即通过阻断打包正常用户的交易进而瘫痪 EOS 网络。
由于该漏洞本质上属于底层主网问题，任何 DApp 游戏，只要依赖如账号余额或时间等相关链上因素产生随机数，都存在被攻击的可能。 这也是为什么在一月份出现大量 EOS 的 DApp 被攻击的原因。
2019年 TRON 公链上共发生近 20 起典型攻击事件，主要集中在 4、5、7 月，以小规模攻击为主，攻击手法以交易回滚攻击为主。
黑客下手的时间与 TRX 的币价有一定关联，根据 BitUniverse 数据，2019 年 3—5 月为 TRON 代币全年涨幅最大的几个月份，在 4 月 29 日曾达到其全年的巅峰值（0.09 USDT），在这一天，包括 TronTu, TronFlush 在内的波场多个 DApp 遭黑客撒网式交易回滚攻击。
黑客通过部署攻击合约，持续对多个 DApp 合约地址进行固定投注，每发起一次投注，如果获利成功则继续投注，否则实施回滚，确保每次都能稳赢。 这次回滚攻击共损失了 33933 TRX，按照 TRX 当日价格计算，约为 21364 元。
2019 年 10 月 14 日，Cheeze Wizards 在以太坊主网上线。不到 24 小时内，玩家 @samczsun 向官方反映，游戏合约存在一个严重的漏洞，使用该漏洞可以让玩家处于不败之地。随后 Cheeze Wizards 决定采用分叉的解决方案来保护用户的权益。官方之后修复了此漏洞并部署了新的智能合约，同时弥补了用户遭受的损失。
这次漏洞事件也导致 Cheeze Wizards 成为第一个进行硬分叉的区块链游戏。
2、DApp 攻击：EOS 攻击向 TRON 攻击演变
综上，Odaily 星球日报发现，2019 年，黑客攻击 DApp 呈现出由 EOS 攻击向 TRON 攻击演变的趋势。
2018 年，EOS 引爆了 DApp 市场，诸多公链开始在这一市场上逐鹿。其中，波场通过一系列扶持计划积极拓展 DApp 生态。根据 DAppTotal 的数据，截至 12 月 31 日，波场共计 600 余个活跃 DApp，日活总数接近 5 万，日交易额超过 2 亿个 TRX。这些数据让波场看起来已经拥有与以太坊和 EOS 在 DApp 市场上一争高下的能力。
波场公链 DApp 市场高度繁荣的同时势必会引来黑客垂涎，而目前波场还未曾遭到过像 EOS 那样高强度的攻击。
据 PeckShield （派盾）统计数据，2018 年全年，EOS 上的 DApp 发生了 49 起安全事件，12 种攻击手法制造的总损失达到 319 万美元。2019 年全年，EOS DApp 安全事件共 80 起，损失 279 万个 EOS。总体看来，EOS 上 DApp 的攻击事件是有所下降的。而 2018 年，TRON DApp 安全事件仅 1 起，损失 200 万个 TRX，2019 年，TRON DApp 安全事件共计 22 起，损失 3,025 万枚 TRX。
今年 4 月，波场上的 DApp TronBank 遭受攻击，损失超过 1.8 亿个 BTT（价值 85 万元），这直接将波场的安全生态推向了舆论的风口浪尖。
安全人员认为，黑客采用假币攻击方式，通过调用 BTTBank 智能合约的 invest 函数，之后调用多次 withdraw 函数取出 BTT 真币。截止目前，BTTBank 共计损失1.8 亿 BTT。初步分析认为，这是继 TransferMint 漏洞之后，一种新型的具有广泛性危害的漏洞，会威胁到多个类似 DApp 合约的安全。
DApp TronBank 遭受攻击，紧接着，PeckShield（派盾）监控显示，黑客向波场竞猜类游戏 TronWow 发起 1203 次攻击，共计获利 2167377 个 TRX。
安全人员初步分析认为，黑客每次投注 20 TRX，回报 1940 个 TRX，共计投注 23004 个 TRX，回报超 94 倍。随机数攻击的方式目前普遍存在于 EOS DApp 生态，目前来看此类攻击有逐渐向 TRON 生态蔓延的趋势，需要开发者警惕。
DeFi借贷平台未来或成黑客重点攻击对象
1、黑客开始攻击 DeFi 智能合约
2019 年被业内人士视为 DeFi 元年。区块链上的借贷市场已经成为了最流行的去中心化金融（DeFi）应用场景，通过 MakerDAO、Compound 以及 dYdX 产生的借贷总额已经超过了 6 亿美金， DeFi 市场用户增长从数千增长至年末近 18 万人次。
据 DAppTotal 数据显示，截至 12 月 31 日，DeFi 项目整体锁仓价值为 8.74 亿美元，其中 MakerDAO 锁仓价值为 3.1 亿美元，占比 35.35%，EOSREX 锁仓价值为 1.95 亿美元，占比 22.33%，Edgeware 锁仓价值为 1 亿美元，占比 11.50%，Compound，Synthetix、dYdX、Nuo 等其他 DeFi 类应用共占比30.82%。
除了大家熟知的借贷市场，稳定币和去中心化交易所也是 DeFi 广泛应用的两大市场，与借贷市场并称为 DeFi 三驾马车。
但是，DeFi 产品大都基于智能合约和交互协议搭建，代码普遍开源，资产完全在链上，因此也极容易成为黑客攻击的重心，据 PeckShield（派盾）数据统计，2019 年共发生 7 起典型的 DeFi 攻击事件，黑客以攻击 DeFi 智能合约为主要手段。
2、MakerDao、AirSwap 在安全公司帮助下及时修复漏洞
北京时间 2019 年 05 月 07 日，区块链安全公司 Zeppelin 对以太坊上的 DeFi 明星项目 MakerDAO 发出安全预警，宣称其治理合约存在安全漏洞。
当日，经 PeckShield 独立研究发现，确认了该漏洞的存在（PeckShield 将其命名为 itchy DAO），具体而言：由于该治理合约实现的投票机制（vote(bytes32)）存在某种缺陷，允许投票给尚不存在的 slate（但包含有正在投票的提案）。等用户投票后，攻击者可以恶意调用 free() 退出，达到减掉有效提案的合法票数，并同时锁死投票人的 MKR 代币。
简单来说，就是黑客能透过这种攻击造成以下可能影响：1，恶意操控投票结果；2，因为黑客预先扣掉部份票数，导致真正的投票者有可能无法解除锁仓。
PeckShield 全程追踪了 MKR 代币的转移情况，并多次向社区发出预警，呼吁 MKR 代币持有者立即转移旧合约的 MKR 代币。
次日，PeckShield 和 Maker 公司同步了漏洞细节，05 月 10 日凌晨，MakerDAO 公开了新版合约。Zeppelin 和 PeckShield 也各自独立完成了对其新合约的审计，确定新版本修复了该漏洞。因为反应迅速，在这次漏洞中，用户并无损失。
另外一起智能合约漏洞，发生在 2019 年 09 月 13 日。AirSwap 团队公布了一个 AirSwap 智能合约中存在致命的漏洞，这一漏洞可以使得用户的资产在某些情况下被对手恶意吃单『偷盗』。
PeckShield 安全人员深入分析 AirSwap 智能合约后发现，这一漏洞只对最近上线的 Wrapper 有影响。这一漏洞可使用户的资产被攻击者恶意偷盗，受此次影响的账号一共有 18 个，其中有部分账号有数万至数十万美元的资产。
随后，PeckShield 安全人员独立分析了漏洞细节，并与 AirSwap 团队沟通细节和修复的方案， 同时将该漏洞命名为“ ItchySwap”。
AirSwap 团队在发现该问题后第一时间下线合约，并将 AirSwap 网站回退到之前使用的合约，从合约上线到问题修复整个过程仅持续了 24 小时，也没有造成用户损失。
此外，还有一点值得我们注意：除了传统中心化交易所，DeFi 平台也正在成为黑客洗钱的新渠道。PeckShield（派盾）旗下的 CoinHolmes在去年10月就曾监测到，2019 年 1 月黑客从 Cryptopia 交易所盗走的部分资产流入了 Uniswap 去中心化交易所和 “DeFi 银行 ”Compound， 主要目的是利用 DeFi 借贷平台进行混淆资金洗钱。
关于两个智能合约漏洞的技术问题，推荐阅读：
《AirSwap智能合约漏洞详解》
https://www.odaily.com/post/5141298
《MakerDAO治理合约升级背后的安全风波》
https://www.odaily.com/post/5137754
虽然行业损失金额不大，但却透露出一个危险信号，黑客已经盯上 DeFi 领域了。一旦 DeFi 平台的资产抵押规模和受众群体再上一个量级，这个领域很可能会是继 DApp 之后的下一个安全事件多发区。
理财钱包、资金盘、钓鱼诈骗成行业毒瘤
2019 年，理财钱包、资金盘和钓鱼诈骗事件成为行业毒瘤。PlusToken、TokenStore、OneCoin 等理财钱包被曝跑路，卷走数百亿数字资产，令数百万投资者奔上了漫漫“维权路”。
其中，最受瞩目的莫过于被誉为币圈第一资金盘的 PlusToken 钱包跑路事件，当天众多用户反映 PlusToken 钱包已经无法提现，Plustoken 钱包的项目方疑似跑路，据公开数据，涉案金额或超 200 亿元，参与 PlusToken 钱包的用户已经超过了 300 万。
早在 2018 年便有文章质疑 PlusToken 是个传销骗局。因为，从运作模式来看，PlusToken 几乎完美符合传销的所有特点——缴费入会、发展下线、层级收益。
通过将一定数量的数字货币转入 PlusToken 的官方地址，就可开启智能狗，获得“搬砖”收益，即缴费入会；开通智能狗就可获得发展下线的资格，通过发展更多的下线成员，提升会员等级，获得不同比例的奖励金；个人收益与下线数量及收益挂钩，最高等级会员享受项目分红，即层级收益。
此外，PlusToken 号称“每月10%-30% 的收益”，再加上交易所提现需要的手续费，这意味着交易所之间的差价需要比这更高才有可能。如果真的有这样的交易所存在，那么分分钟就会破产。
公链项目一直的隐患—双花攻击
据 PeckShield 显示，在 01 月 05 日到 01 月 08 日之间，ETC 链上至少有 15 次疑似双花交易，共计损失 ETC 219,500 枚，价值约 110 万美元。
所谓双花攻击，即一笔 Token 被花了两次及以上。简单说就是，攻击者将一笔 Token 转到另外一个地址，通常是转到交易所进行套现，然后再利用手中掌握的算力对转账交易进行回滚，将转出的 Token 再度转回自己的地址。
双花攻击也是币圈最常见的一种的攻击手段，黑客通常选择算力不高的代币下手。在 ETC 双花攻击之前，BTG、ZenCash 等也曾发过此类事件。
当然，双花攻击要想成功，首先必须掌握绝大多数算力，业内普遍认为算力应当超过 51% 才能进行攻击操作。就拿 ETC 双花攻击来说，此次攻击的算力很可能来源于算力租赁网站 NiceHash 。该网站可租借 ETC 算力一度占到 ETC 全网算力 112%，满足了双花攻击的条件。目前该网站已经停止算力出租。
此次“双花攻击”造成的损失，最终也由交易所买单了。Gate.io 曾在发布的声明中表示：尽管此次 51% 攻击是因为 ETC 网络算力不足造成，并不是交易平台责任，但 Gate.io 将仍然承担所有的 ETC 损失。
回顾一年前的这起安全事件，也给我们一些启示。作为加密货币生态的参与者，防范双花攻击可能并不仅仅是公链的责任，交易所、钱包、投资人都有必要提高警惕。
对于交易所、钱包而言，可以将提现确认要求提高，从而降低双花风险。例如，一些交易所在 ETC 双花攻击后，将充币确认数提高至 100 次，提现确认数提高至 400 次。
对于项目方而言，可以升级挖矿算法。另外，项目方需要密切监视算力变化，防止攻击者借助限制算力实施攻击。
对于用户而言，为了防止交易被双花，请务必到正规交易所进行交易。在遭受损失后，第一时间联系交易所或者项目方，及时对交易回滚。另外，在交易一些市值较小的代币时，需要格外关注，防止其算力被人为操纵。
双花攻击对于项目而言，也是一场成年礼。经历了双花攻击考验的项目，才能在区块链的世界中走得更远。
推荐阅读：
《卷走百万美元后，攻击者仍未放过ETC》
https://www.odaily.com/post/5135528
区块链安全未来发展态势展望
细数 2019 年各类安全事件，我们也发现一些趋势，值得整个区块链从业者重视。
一是交易所仍是安全隐患最大的领域。
交易所是距离资产最近的地方，一直以来也是黑客攻击的重要目标，安全能力自然是重中之重的核心要素。
目前，一些交易所选择自建安全防护，高薪聘请专业的安全防护人才，筑起自己的防火墙。但即便如此，像币安这样的一线交易所仍然遭遇了安全事故，也给从业者敲响警钟。
另有一些小型交易所，选择从第三方技术商手中购买成套的交易技术以及安全防护。虽然看起来问题不大，但某种程度上而言，这也相当于将自己的后院向别人敞开了，安全质量令人堪忧。
此外，交易所的安全也与终端用户密不可分。在众多的报道中，我们也发现多起被盗事件，受害者仅为少量个体，交易所安全系统未被攻破。这主要由于终端用户防护意识薄弱，遭遇了黑客的钓鱼攻击，泄漏了自身隐私信息（账户及密码），最终发生安全事故。
因此，交易所的安全，不仅需要交易所提高自身防护能力，更需要终端用户提升自我防护意识。
二是安全事件向 DeFi 等离资产近的方向转移。
2019 年，众多 DeFi 产品受到追捧，尤其是去中心化借贷。
但 DeFi 产品大都基于智能合约和交互协议搭建，代码普遍开源，资产完全在链上，因此也极容易成为黑客攻击的重心。
从 MakerDAO 治理合约漏洞，到 0x 协议校验订单签名缺陷，每一个漏洞都影响着成千上万的加密资产的安全。虽然最终有惊无险，没有发生意外，但对待安全问题，不能心存一丝侥幸心理。
对于 DeFi 产品的开发者而言，在产品最终推向市场前，理应寻找专业的安全机构对其代码进行审核，查漏补缺，保护用户资产。
对于用户而言，针对一些没有经过安全审核的 DeFi 产品，也应提高警惕，防止钓鱼攻击发生资产被盗事件。
此外，我们也要时刻警惕打着区块链旗号、行资金盘、诈骗之实的不法分子。
只有从源头到终端，建立起一套严格的安全审核标准及流程，为用户保驾护航，才能促成产业蓬勃发展。
安全是一场持久战，每个从业者都有责任和义务参与进来。
参考资料：
《2018年度区块链安全报告》
《2019年度DeFi行业报告》
工具网站：
https://www.dapptotal.cn/analytics
声明：本内容为作者独立观点，不代表 CoinVoice 立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如需报道或加入交流群，请联系微信：VOICE-V。
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