区块链、数字货币、资金盘传销骗局

项目深度分析 都在鉴查院

这是区块链鉴查院第 113 篇原创文章

赚 1 个亿难吗？

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不用算，99% 的人都会说“难！”

但对某些资金盘项目来说，赚 1 个亿只需要完成 3 个步骤：推广、控盘、收割！

这一年，我鉴定过不下 500 个币种，处理社群内个人咨询超 1000 次，深度分析项目多达 80 个，项目涉及金额数千亿。其中，有些项目落网被警方抓获、但有些项目依然活跃。

年底了，很多项目要大杀一波，希望今天这篇黑名单项目盘点，可以帮更多人即时止损、避开那把镰刀，过个好年！

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年终盘点将从 3 方面展开：项目盘点、套路盘点、知识点盘点。

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项目盘点中，鉴叔盘点了 14 个高危预警项目、10 个即将出事项目和 15 个崩盘跑路项目，你可以查看下是否有你正在参与的项目。套路盘点中，我总结了 1 张资金盘割韭菜流程图，帮你识别收割套路。最后的知识点盘点中，我提供了 35 个提升认知的知识点，供你参考学习。

项目盘点

▌高危预警

1、优贝迪 /ubank

前身叫 ubank，早在 2019 年收割过一波，当时参与进去的人被直接限制提币，提币多了直接封号，甚至注销账号，如果在群里询问关于提币的事，更是直接被踢出群。现在推出优贝迪之后，改了一些制度，但本质上还是通过锁仓挖矿收益倍增的噱头吸引投资人，再配合上静态收益+动态收益的传销老套路，利用拉人头的模式快速扩张，典型的庞氏骗局。

2、GEC 环保币

起最美的名字，下最狠的毒药。 环保币我写过 4 篇文章，对它已经深恶痛绝。但 4 年时间 GEC 积累的受众太大，且普遍年龄都在 40 以上，很多人的“信仰”都深入骨髓，所以短时间很难彻底崩掉。最近币价暴跌，鉴叔强烈提醒，不要抄底梭哈、尽早退出！

3、VBC 雷达币

比 GEC 还久远的老资金盘，6 年了，也积累了不少信仰者。已经连续跌了 5 个月了，预警线已出现，能跑则跑，不要对盘子有感情。

4、NGK

宣传的时候说全世界优秀的区块链人才都在参与 NGK 生态的开发。但他们的 GitHub 主页上只上传了一次代码，而且代码提交记录也已经是 5 个月前，技术人员常关注的项目 watch、star 和 fork 数更是少得可怜。相比其他资金盘，NGK 仅仅是多了些耐心而已，买了十来个老域名，建了十来个网站，买了个空壳公司，就开始自导自演起来，其实就是国人搞的传销资金盘。

5、趣出行

号称区块链界的滴滴，可以通过打车分红，用虚拟币 CPLE 兑换人民币，且不说它发币已经违法了，居然还上了个叫追币的交易所。但以太坊浏览器显示，总量 30 亿的 CPLE，持币地址才有 16 个。16 个地址里面，持币第一的持币比 99.9991%，其他 15 个持币地址每个平均占 0.0001%。每个地址持币 2018.77 个。很明显交易所和用户手里的币只是数据而已，趣出行只是披着打车软件外衣进行非法集资的旁氏骗局。

6、红牛交易所

打着“上链的”旗号，以“高收益的空气币 NB”做噱头。通过传销的模式拉人加入，高达 13 代的推广收益，已经符合传销骗局拉人头定义。而且所谓的“上链”上的其实是一个极其无名的小公链 FShares Chain。这条链使用的人非常少，全网内存供应量只有 64 个 G。这和青蛙钱包在波场链上发行的 FGC 在本质上没有什么区别。质押挖矿其实也是存币生息的模式，无论怎么包装，最终都逃不出锁仓挖矿资金盘的本质。

7、BTCs 中本聪

蹭中本聪的名号，发以太坊的代币。最无语的是，官方宣传智能合约自动执行奖励发放，但连个智能合约地址都没有。根本就不是币，就是内盘积分而已。虽然项目方说完全不需要投资，0 撸就行，但依然逃不过拉人头、发展下线的套路，等你陷进去了，估计又要让你充币买矿机。

8、Ipc 阿波罗公链

宣传点是最强公链、号称代码开源，但从来没有公布过 Ipc 的源代码。而且，项目方一直吹嘘数据透明的区块链浏览器，现在也无法正常访问了，高危信号已出现！关于如何辨别真伪公链的文章，我之前写过独家分析，欢迎回看——

9、全球博览

前身是全球看点 2.0，而全球看点 2.0 又是从全球看点 1.0 平移过来的，本身就是个传销资金盘，早就已经被网警和消费日报社的记者预警曝光过了。现在换了名碰瓷海南工信厅······

10、拍呱呱

改名“拍呱呱”重新复活，改名后的拍呱呱一改之前的高调作风，在宣发方面谨慎了很多，连秘乐都只敢用 ML 替代。但无论怎样改名，也改不掉骗子的内核。公司主题是湖北拍呱呱信息科技有限公司，12 月 10 号才成立，注册资本 1000 万，实缴却为 0，妥妥的空壳。鉴叔提醒大家，拍呱呱的结局只会比秘乐更惨，千万别碰。

11、赞丽生活

也是个改名盘，前身是 ，后来改名为“赞丽生活”，宣称以扶贫消费为导向，努力将自己的灰色洗白，但毕竟其很多仿盘已经陆续被查，赞丽也很难独善其身，特别是年底这个特殊时期，稳妥保守才是王道。

12、Only

Onlychain 的代币，蹭 IPFS 的风口做 DPOS 挖矿，投入一定量的 Only 产出价值更多的代币，其实就是用挖矿的名义搞了一个存币生息资金盘。而且上线的雷盾交易所是币圈有名的空气币交易所，经常被爆联合项目方割韭菜，这么明显的坑还是别跳了。

13、雅视 YA

碰瓷雅虎，号称是雅虎旗下的视频流量分发平台，跟之前的秘乐一样，看广告视频赚钱。但有意思的是，雅虎在中国的业务早就在 2013 年就死掉了，一个在苹果商店都下载不了的 app，搞个封装 app，你说他是雅虎旗下的？直推表格也是妥妥的大于 3 级传销模式，虽然动态收益很暴力，但收益都是用 YA 雅视币来结算，并不是 USDT，所以，万一不能提币怎么办？动态那么大的泡沫怎么消除？或者跑路？随便一种情况都能让你血本无归。

14、Pi 币

Pi Network ，简称 ，目前在币圈非常火爆，宣称是一个人人都可参与的区块链项目。但快 2 年了，到现在还没有开通交易、也没有主网、代码也没开源，怎么看都是一个完全中心化的系统，更像一个单纯的互联网项目。据说很多人想持 Pi 币暴富，但问题是，你的币该卖给谁？如此大的抛盘谁来接？

▌即将出事

15、GUSDT

被印尼警方调查的钜富外汇崩盘后重启的新盘子，目前已有 1-2 个月无法提现和交易，很可能会在年前完成最后的收割。

16、AOT 慈善币

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GEC 环保币的仿盘，玩法一模一样。现在 AOT 交易市场小单稀少，相当于羊毛党已经没法零撸。而且根据用户反馈，11 月初更改了订单规则，不显示全部订单而改成订单随机弹窗，这样的玩法其实就是变相限制了出金。另外，盘子总归是跑得快的游戏，AOT 这个项目从年初到现在，已经运营大半年了，现在入场投钱风险相当高了。

17、善盾

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慈善币 AOT 的仿盘，价格持续走低，技术完全跟不上，高价单抢不到，卖出时就算匹配订单但对方不付款，出现很多假单情况。能跑则跑。

18、 ABEL 阿贝尔

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Pi 币的仿盘，之前上了 Uniswap 交易所，但它的交易对 ETH-ABEL 使用门槛比较高，真正能卖出的并没有多少，每天的交易额只是在几万左右，加上 C2C 交易和 OTC 交易关停，用户更是很难套现。听说后来又上了 ZT 交易所，但如果你去搜 ZT 交易所，你会看到全网都是被 ZT 交易所带单亏损、无法出金被割的案例文章，这么明显的坑，居然还有人说是利好？另外，最近又出了个 ABEL 公开源码开的仿盘，叫 AIBOX，口号喊的震天响，最近快到割韭菜的阶段了，离远点。

19、BTD

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之前写过详细分析文分析 ，官方厚脸皮对标 IPFS，但打开 BTD 的代码库才发现，宣称的“开源”根本就是谎言，没什么技术。之前币价暴跌了 60%，虽然最近 APP 做了升级，但快过年了，这种盘子能不碰就不要碰。

20、链信 CCT

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六月份就写过 了，跌幅已经超过 99%，最近最高人民检察院也公开点名 CCT 为虚拟货币投资骗局，离归西就差一步了。

21、国金公链

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人民网早在九月份就已经点名过这个项目，揭露了“国金公链是央企”为虚假宣传；且市场推广涉嫌传销，打法律擦边球。连人民网都打假了，大家就别再往坑里面跳了。

22、凹音短视频

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技术烂，交易的 APP 出来到现在没有任何好评，隔三差五就维护，甚至之前还有维护大半个月的。现在交易虽然已经开放，但是用户反馈里面假单也很多，卖出时经常碰到对方无支付方式，不管你选支付宝还是银行卡都一样。总之就是没什么真实成交。现在又在说要上市了，上市的幌子在盘圈也是快烂了，最后大家都懂得。

23、车秘

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有粉丝给我爆料，说车秘的数据已经卖了。反正现在更新版本之后，要充值 23U 才能激活账号，11 月 30 日还没激活的原资产全部清零。崩盘前强行割一波，吃相真难看。

24、Forsage 佛萨奇

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本质就是一个分红盘，需要参与者投入以太坊，并且不断发展下限才能拿收益。V 神曾直接发推点名 Forsage 本质是金字塔模式，希望它别来污染以太坊的生态。通过区块链浏览器，也可以看到 Forsage 以太坊合约地址的交易笔数从 10 月份开始非常少了。新鲜血液的流入下滑，足够说明盘子凉凉了。

▌崩盘跑路

25、G 支付

之前写 的时，提现通道就关闭了，预警信号已经出现。最近有消息说周川已被列为“刑拘在逃”，案件初步被定性为“诈骗”，但也有消息称周川已经出来了，BG 交易所现货交易对将于近期恢复。不管消息真假，G 支付时什么类型的盘子，相信大家心里都清楚，执迷不悟只会让自己一亏再亏。

26、趣分类

之前发 文章的时候，已经陆续有维权群出现，但那时候并没有警方的确切消息，所以社群里团队长们都在维稳。最近，有相关投资者向警方询问了确切消息，据醴陵市有关部门回应称，趣分类因涉嫌传销违法活动已被江苏公安机关立案调查，同时，该公司的部分犯罪嫌疑人已被江苏警方抓获，目前案件正在办理中。

27、三维码

国潮公司以三维码技术为幌子的传销骗局—12 月 17 日新闻报道称，国潮老板秦某已被抓获归案，贵港警方已侦破三维码传销案，涉案金额超 5 亿元。

28、好玩吧

了五个月，大概率是开不了的。不过听说最近出了个好玩吧的仿盘，叫“G 风时代”，劝大家也警惕一下，远离类似资金盘。

29、蚂蚁短视频

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10 月底已经关闭服务器，彻底跑路，没机会了。

30、爱尚交易所

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10 月 9 日上线，10 月 15 日凌晨跑路，不到一周收割上千万，堪称史上最短命交易所。

31、未来矿场

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币价最高 16 元，如今暴跌 99.89%，现价一分钱。96 年操盘手马林已经消失，投资者维权无门。

32、头寸管理

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10 月 16 日，MARK 交易所突然关停，所有人无法登陆，彻底凉凉。

高大上又美滋滋的数字货币头寸管理，其实就是打着刷单旗号的骗局，我聊过很多次了。无论是最早的 、还是 / 罗马交易所 / 灯塔交易所，这类刷单盘的最终结局一定是平台方卷款跑路，参与者血本无归。

33、TokenBetter 交易所

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10 月 16 日，OKEx 前脚刚暂停提币，TokenBetter 马上发公告跟上，也宣布暂停提币。11 月 10 日，官方还发微博维稳，谎称负责人配合四川公安机关检查，并没有跑路。你说连官网和 APP 都无法打开了，还这样遮遮掩掩干嘛。现在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。

34、DragonEx 龙网交易所

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又一家因为 OKEx 而出事的交易所，龙网声称出现兑付问题，10 月 21 日暂停了充提。不过龙网不至于像 TokenBetter 一样无耻，直接关停服务器跑路，目前可以正常访问，不过能否恢复提币仍不确定。总之，小交易所太容易爆雷了，鉴叔还是建议大家提币到 。

35、哥伦布 CAT

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六月份的时候鉴叔就深扒过这个项目，根据中国检察网的信息， 背后的操盘手赵丙阳、苏道仙等 8 人已经统统被抓，真是大快人心。

36、COBE 短期期权

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操盘手丁永潭谎称“美国那边税务问题导致短期期权停止返款”，这种理由怎么可能有人信。目前 COBE 短期期权已经确定崩盘，这个项目圈了上百亿资金，代理商们也是赚翻了，能找到代理商的建议积极维权，至少让他们吐出来一些。

37、雅典娜交易所

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一个打着交易所名义搞云矿机的交易所，也是传说中“四币连发”那个交易所。搞四个币，完美的“连环套”，每发行一个币就是为了接盘上一个币的泡沫。11 月 14 日交易所数据异常，公告维护 2 天。截止发文很多用户提现都未到账。盘子总归是来得快去得快，雅典娜运行只有短短三个月 ，现在基本凉了。即使后续恢复正常，也建议撤离。

38、本色世界

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本色世界的操盘手杨明本来就是 出来的，所以你看，连关网都是一个路数。11 月 2 日本色世界发布系统维护的公告，11 月 9 日又公告说要继续维护一个月。同一个世界同一个套路，升级永远是幌子，卷款跑路才是真相。

39、动物世界

“动物世界 DW”抢单互助盘，与传统资金盘相比，多加了一个区块链概念，但无论如何包装，都脱离不了传销本质。目前，APP 已停止运营，领导人圈钱跑路，参与者有二十几万人，参与资金数亿之多。最多的参与者就是宝妈和在校大学生。

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套路盘点

别看鉴叔列了这么多项目，好像资金盘很复杂，其实大部分资金盘割韭菜的模式都差不多。我总结了一张图，这里涵盖了资金盘割韭菜的步骤流程，一旦发现某项目遵循这个套路，就要警惕了。

知识点盘点

一年了，总有人问我，为什么很少推荐项目。原因很简单，投资有风险，很多时候能不能赚到钱，和项目本身关系不大，买点和卖点的时机才重要。即使我推荐了一个项目，如果听的人没有在合适的买点和卖点操作，也容易亏损。

所以我一般不推荐项目，但我会把提升认知的方法教给大家。比如鉴查院每周四的小课堂版块，每周都会选一个知识点深度讲解。

虽然，我们无法赚到认知以外的钱，但好在，认知可以提升。所以，我把这一年提到的知识点复盘了一下，方便你收藏学习。

后台回复： 区块链 ，即可收到小课堂详细内容合集。

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写在最后

关注我很久的朋友应该知道，我是个资深程序员。

以前，我看到的世界是充满代码的理性世界。

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这一年，我从很多项目里看到了世界的另一面。

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亲妈逼迫女儿做小姐赚钱，只为买 GEC 环保币；

炒币亏 2 千万后，亲手杀死自己的 3 岁女儿；

被 ETC 短信骗走 8 万礼金，女朋友差点跑了；

······

这些真实故事背后是一个个原本美好的家庭，可因为投错了项目、相信了不该相信的人，最终都走向了同一个悲剧结局。

一年了，不断有人问我：鉴叔，你打假分析项目不赚钱还招人骂，为什么还坚持做？

答案说起来有点矫情，但我真的不希望看到更多人经历这样的悲剧，真的不希望。

2021，我依然会继续，即使明知道还会出现诋毁、谩骂和质疑。

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但我想为了那些支持我做这件事的人坚持下去！如果你也支持，请点【在看】给我动力。

愿我们的 2021，没有亏损、没有伤害、没有悲剧！

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GEC、雷达币、Pi、秀刻、G 支付 ......

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