区块链周报 | 监管重拳出击虚拟币，嘉楠科技纳斯达克上市

PA周刊第八十三期11.18-11.24

文 | 周文怡 编辑 | 毕彤彤 来源 | PANews

概述：北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案；深圳发布虚拟货币风险提示，摸排非法活动企业39个；全球资管巨头富达获纽约州牌照，经营加密货币托管和交易；庞氏骗局OneCoin律师拒绝认罪，其涉嫌一笔4亿美元的洗钱骗局。

据PANews统计，上周公布的区块链领域项目融资共10起，总金额超14,723.75万美元（不包括尚未披露具体投融资金额的项目），涉及挖矿、终端、游戏、基础设施、支付、钱包、在线支付及信息等多个领域。

o1北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案

11月22日，据新京报报道，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势，一经发现，将严肃处置。

 

o2国标委：新建一批区块链等全国专业标准化技术委员会

11月20日，据国家标准化管理委员会官网信息，国标委近日成立一批全国专业标准化技术委员会。围绕区块链技术、共享经济、婴童用品等社会关注的热点领域，国家标准委也加快推动标准化技术组织建设工作，启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作，目前正有序推进中。

 

o3金融科技应用试点方案获批并启动 中国版金融科技“监管沙箱”全速推进

11月21日，据经济参考报报道，多地金融科技应用试点项目获批并启动，中国版“监管沙箱”也随之全速推进。记者多方采访获悉，自去年底央行等六部门决定在北京市、上海市、福建省等十省市开展金融科技应用试点之后，日前试点地区的具体试点方案正式获得六部委批复。

据了解，多个试点地区的获批应用项目涉及分布式数据库以及人工智能等多项技术，包括推动金融与新兴技术融合应用、推动金融与民生服务系统互联互通应用、促进数据资源融合应用、加强监管科技应用等。

 

o4处非联办：警惕假借区块链名义非法集资 群众举报有奖

11月19日，据21世纪经济报道，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

由于普通的老百姓对技术不了解，容易上当受骗。处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用；及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风、上当受骗。

此外，记者了解到，在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

据悉，早在2016年，处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定，群众举报的非法集资线索，经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后，应迅速组织核查，对符合奖励条件的，按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

 

o5国家外汇管理局跨境区块链平台再扩容

11月25日，据经济参考报报道，国家外汇管理局副局长张新近日在接受专访时表示，经过两年细致扎实的技术筹备，外汇局已经于今年3月22日推出跨境金融区块链服务平台（以下简称跨境区块链平台），并率先在7个省（直辖市）、14家法人银行试点。

日前，该平台再次扩容至17个省（直辖市、自治区）。截至11月20日，平台累计完成应收账款融资放款金额折合82.14亿美元（其中人民币62.75亿元），服务企业共计1590家，其中中小企业占比约70%。自愿自主加入平台的法人银行达160多家，约占全部办理外汇业务银行的1/3。据了解，该平台也是目前唯一一个中央国家机关在国家互联网信息办公室进行备案的区块链平台。

张新指出，在传统贸易融资模式下，中小企业跨境应收账款质押融资存在一定障碍。一方面，中小企业规模小、资金少、管理不够规范、信用信息匮乏，尤其是个别企业资信较差，以致银行往往对中小企业跨境融资持谨慎态度。另一方面，银行由于缺少核查质押物真实性的有效、便捷渠道，办理相关业务的意愿也不高。与此同时，监管部门需花费更多精力去监测、核查、检查虚假欺骗性融资交易，面临监管难的问题。

据介绍，跨境区块链平台属于“区块链+跨境金融服务”，利用人民银行下属的中钞区块链技术研究院自主研发的区块链底层技术，通过建立银企间端对端的可信信息交换和有效核验、银行间贸易融资信息实时互动等机制，实现资金收付、质押物凭证、融资申请、放款等在内的多种信息共享，进行融资业务流程优化再造，便利银行快速准确办理企业融资项目审核和信贷授信查证，助力缓解中小企业融资难、银行风控难问题。

 

o6深圳发布虚拟货币风险提示，摸排非法活动企业39个

11月20日，据深圳特区报报道，11月19日，深圳市委常委会召开会议指出，要积极推进区块链和经济社会融合发展，推进集成创新，强化应用示范，赋能实体经济，加快“区块链+”在民生保障、社会服务等领域运用，努力使区块链技术在经济社会发展等方面发挥更大作用。要加强对区块链应用的引导规范，加强领军人才及团队的培养和引进，探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，推动区块链安全有序发展。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。称将对非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

11月22日，据深圳特区报报道，虚拟货币炒作将纳入深圳地方金融监管重点。最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

据了解，深圳地区的灵鲲金融安全大数据监管平台由深圳金融办和腾讯联手开发。通过金融风险的识别和监测预警，助力地方金融监管，保障金融业务安全，防控金融风险。

 

o7韩国国会批准法律修订案，将允许银行向加密交易所提供账户服务

11月18日，据CoinDesk Korea报道，韩国国会政务委员会批准了关于特定金融交易信息报告的法律修订案（《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》），其中包括放宽加密货币交易所许可条件的相关内容。法律修订案将在政务委员会全体会议、法制司法委员会、国会全体会议通过后立法。

o1Bitfinex再次面临集体诉讼，回应称不会和解且将驳回诉讼

Bitfinex发布公告称，11月22日，Bitfinex又收到一起来自华盛顿西区美国地方法院针对Bitfinex和Tether的集体诉讼。但和此前10月6日的集体诉讼一样，该起诉讼存在同样的缺陷，原告的主张同样没有根据，Bitfinex强烈反对通过假冒研究来作为原告的支持论据。需要明确的是，针对该起诉讼，不会有任何形式的和解，而是将对这两项诉讼提出的所有主张进行激烈辩论，并最终对提起诉讼的索偿者全面评估其法律责任，于适当时机采取措施。

此前10月消息，美国纽约南区地方法院对Bitfinex和Tether提起集体诉讼，根据公开文件，原告指控Bitfinex和Tether通过Tether欺骗投资者、操纵市场和隐藏非法收益。Bitfinex和Tether被要求赔偿金额高达1.4万亿美元。

 

o2全球资管巨头富达获纽约州牌照，经营加密货币托管和交易

11月20日，据The Block消息，全球资管巨头富达加密部门富达数字资产（Fidelity Digital Assets）宣布，纽约州金融服务部（DFS）批准其下公司富达数字资产服务公司（FDAS）获得BitLicense加密货币营业牌照，可以作为有限责任托管公司在该州加密货币市场经营。

富达数字资产主管Tom Jessop表示，此举将扩大其潜在客户群，使其与Coinbase 托管和Bakkt等已在纽约开展业务的托管业务展开竞争。

该公司还通过四大会计师事务所完成SOC1 Type 1认证。富达的托管解决方案与一个交易执行平台配对，该平台允许其客户通过多种流动性来源买卖比特币。 该平台已经运行6个月，为前端客户提供具有竞争力的交易价格。

 

o3庞氏骗局OneCoin律师拒绝认罪，其涉嫌一笔4亿美元的洗钱骗局

11月21日，据彭博社消息，加密货币项目OneCoin律师Mark Scott在11月20日接受曼哈顿联邦法院就此前金额达4亿美元的加密货币洗钱骗局的审问中辩解称，“只是为Ruja洗钱”而被支付了5000万美元。

此前，据Decrypt报道，Mark Scott在11月初接受美国曼哈顿地方法院开庭审理。检方指控其嫌帮助OneCoin洗钱，并将价值4亿美元的OneCoin转移出美国，但Scott拒绝认罪。据比特财经报道，此前Scott成立了海外对冲基金，用来清洗OneCoin加密货币计划的非法收益。检方认为OneCoin可能是历史上最大的庞氏骗局之一。

BBC在其播客节目The Missing Cryptoqueen中报道OneCoin。根据报道，OneCoin营销骗局的涉事金额远超40亿美元。OneCoin项目的创始人是保加利亚女企业家Ruja Ignatova，当时OneCoin市值最高达到50亿美元，但2017年她却失踪了，两年前OneCoin在意大利的业务也被关闭，相关人员在中国和印度被逮捕和起诉，总部保加利亚的仍继续运作。

 

o4ICE推出以现金结算的比特币期货合约，将于12月9日上线

11月22日，洲际交易所（ICE）官方宣布，将推出以现金结算的比特币期货合约Bakkt™ Bitcoin (USD) Cash Settled Monthly Futures contract（每月现金结算的比特币期货合约）。据悉，新合约将在ICE Futures Singapore上市，并由新ICE Clear Singapore进行清算，后者受新加坡金融管理局的监管。

ICE官方表示，在结束磋商并获得规则变更的相关批准后，ICE Futures Singapore计划于2019年12月9日将该合约上市。

 

o5嘉楠耘智首日交易跌破发行价，上市成功因只收人民币打款

11月22日，北京时间11月21日22时30分，嘉楠科技（NASDAQ：CAN）在美国纳斯达克正式上市，发行价9美元，募资额9000万美元，成为全球首家上市的区块链相关公司。但首日交易高开低走，开盘报12.60美元后，股价一度下跌至8.21美元，收盘价格8.99美元，低于发行价，24小时跌幅为0.11%。

嘉楠何以上市成功，其董事长孔剑平在接受巴比特采访中道出了玄机：嘉楠耘智矿机销售只接受人民币打款；公司主体不收比特币，不主营挖矿，也不囤币。

自媒体吴说区块链则发文称，对于嘉楠而言，与其空谈行业第一，不如先试试怎么把“矿机老二”的行业市场份额抢回来，无论是从蚂蚁还是神马手中。据悉，嘉楠董事长孔剑平接受巴比特采访时表示，目标是在2020年市场份额上争取做到行业第一。但在2019年的矿机市场上，嘉楠已经掉队。神马矿机凭借优秀的性价比迅速崛起，蚂蚁矿机则垄断了台积电7nm产能，两者几乎平分了70%的矿机市场。此外，芯动也以优秀的技术水平占领了一定市场份额。相比之下，嘉楠的最新一代阿瓦隆矿机仍然停留在40-50瓦每T的水准。 相关阅读：《嘉楠的加冕时刻》

 

o6CCTV焦点访谈：警惕打着“区块链”旗号的各种形式的诈骗

11月18日，CCTV1《焦点访谈》播出“区块链”相关主题节目，节目表示，区块链这项技术是基于密码学等的数据管理新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广阔的应用前景。不过，焦点访谈记者也发现，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。节目展示了各种借助区块链概念进行诈骗的形式，并公布了一批归零币、传销币等项目，以此提醒观众警惕打着“区块链”旗号的各种形式的诈骗。

 

o7The Block：币安上海办公室遭警方突袭后被关闭，币安回应其为假新闻

11月22日 ，据The Block报道，币安上海办公室在最近遭警方突袭后被迫关闭。

知情人士向The Block透露，币安上海办公室突然关闭，办公室内员工要么在家远程办公，要么迁至新加坡办公室。据悉，该办事处有数名交易所高管及50-100名员工办公，而币安创始人赵长鹏及何一等高层已经移居新加坡。

对此，币安回应称，“币安在上海/中国没有固定办公室，所以不可能有警察突击检查并关掉办公室；其次，币安组织架构扁平化，管理人员本来就不多，币安直接有工作接触的高管的时区经常在变，不在中国；此外，币安不只是在新加坡，在全球都是分布式的办公。”

 

o8分布式VPN协议Orchid将于12月启动

11月22日，据CryptoNinjas消息，分布式VPN协议Orchid宣布将在将于12月的首周推出其应用程序，并发行其OXT代币。

据悉，Orchid协议将带宽销售商组织成一个称为Orchid Market的结构化对等（P2P）网络。用户连接到Orchid Market并支付带宽卖家，以形成互联网上特定资源的代理链。

与从全球互联网发送和接收数据的更常见方法不同，Orchid Market的代理链自然将关于数据来源的信息与有关其目的地的信息分开；没有一个中继或代理拥有这两个信息，或者知道某个人的身份。通过在多个VPN提供商之间分配信任，从而对信息进行分流处理。

此外，OXT代币主要用于溯源据算服务，谁使用了计算服务，谁提供了计算服务，以及普通用户是否公平地补偿了普通提供者。据悉，OXT代币将在网络上线时生成，用户能够用其向节点运营商支付带宽费用，Orchid将在发布时拥有5至10个节点提供商。

Orchid首席执行官Steven Waterhouse表示：“目前，数据隐私和审核正处于十字路口，我们将为人们提供一种更为私密、更具成本效益的方式，让他们无需窥视就能获得完整的互联网体验。”

Orchid是个去中心化的、来自互联网的开源技术，致力于结束对互联网的审查和监督。该协议使用已存在于现有交换设备上的上层网络，创建一个具有包容性和自由性的互联网。兰花协议是一个新的无审查、无监视的协议层，允许用户绕过防火墙访问信息和自由沟通，借此实现互联网匿名性和自由的跨区域上网。

 

 

据PANews统计，上周公布的区块链领域项目融资共10起，总金额超14,723.75万美元（不包括尚未披露具体投融资金额的项目），涉及挖矿、终端、游戏、基础设施、支付、钱包、在线支付及信息等多个领域。

 

o1The Blockchainer获得金凤凰战略性投资

11月25日，The Blockchainer宣布已获得来自金凤凰的战略性投资。据悉，此次是其自2018年7月、2018年12月两轮分别获得JRR和OGC的股权融资以来的第三次外部机构投资。

区块链商业信息决策机构The Blockchainer在上海、北京、旧金山、首尔、香港等地携旗下的精品投行品牌JC Capital捷璨资本和JC Venture捷璨创投以及区块链人才服务频道ChainHunter乾翰猎头一并为区块链行业的早期组织提供“找钱找人找方向”的产业加速与孵化。

而由金凤凰(香港)投资集团的全资子公司江西金凤凰文化产业投资有限公司早前与抚州市高新开发区政府合作文化产业园，业务主要涵盖：文化产业园经营管理，文化企业招商、文化产业项目投资、文化产业基金管理等。仅2017-2019三年营业收入超过140亿人民币，三年累计缴税8.6亿以上，打造的广告传媒平台入驻各类企业116家，其中上市公司全资子公司22家。

 

o2NEM Ventures战略投资PoS终端提供商Cyclebit

11月21日，NEM区块链投资部门NEM Ventures已战略投资PoS终端提供商Cyclebit。据悉，Cyclebit在欧洲、亚洲和加拿大拥有超过200000个支持加密货币支付的POS终端。

 

o3链游Mythical Games再获1900万美元融资，此前曾融1600万美元

11月21日，据The Block消息，游戏技术初创公司链游Mythical Games获得了1900万美元的风险投资，该笔资金由Javelin Venture Partners牵头，Galaxy Digital、Stuck Capital、Avon Ventures、Alumni Ventures以及Hashed等投资方参投。其中Galaxy Digital和Javelin Venture Partners等投资方还参与了Mythical Games在2018年的1600万美元种子和A轮投资。

据悉，该笔资金将将帮助公司拓展其技术平台以及推出将要上线的游戏《Blankos Block Party》，该游戏通过允许玩家在游戏中竞争并创建自己的游戏来改变玩家和创作者之间的关系，让玩家对创作过程有更多的控制权。

 

o4Libra协会成员Bison Trails公司完成2550万美元A轮融资

11月20日，据Decrypt报道，Libra协会成员Bison Trails在Blockchain Capital牵头的首轮融资中筹集了2550万美元，Kleiner Perkins、Coinbase、Collaborative Fund、A Capital，Consensys、Sound Ventures、Initialized、Accomplice，Galaxy Digital和Notation参与本轮投资。

据悉，最新一轮的融资将进一步巩固Bison Trails作为增长最快的区块链协议首选的基础设施即服务提供商的领导地位。此外，Bison Trails首席执行官Joe Lallouz表示，该公司正在“积极地”与Libra协会创始成员合作，将Libra网络从测试网转移到主网。

Bison Trails是20多个协议项目的首选区块链基础设施提供商。它也是Libra项目的创始成员之一，将在加强网络支持数十亿交易方面发挥关键作用。

 

o5去中心化全球支付处理公司Radpay获得120万美元种子轮融资

11月19日，据Business Wire消息，11月18日，全球支付处理的区块链初创公司Radpay宣布，完成120万美元的种子轮股权融资，参投方包括投资公司Resiliency Ventures、BlackLaunch等。据悉，本轮融资资金将用于推动Radpay的下一阶段发展，其中包括公司技术的首次商业化，以及进一步发展Radpay的有关区块链、支付和数字钱包的产品组合等。

 

o6隐私型比特币钱包Wasabi完成首笔股权融资 估值约750万美元

11月22日，据Bitcoin Exchange Guide消息，专注于隐私的比特币钱包Wasabi已完成了首笔股权融资。Cypherpunk Holdings首席执行官Dominic Frisby最近证实，其公司向Wasabi投资了33.75万美元，估值约为750万美元。

 

o7Gemini交易所收购非同质代币平台Nifty Gateway

11月20日，据The Block消息，Winklevoss兄弟公司Gemini官方宣布收购非同质代币（NFTs）交易及管理平台Nifty Gateway，这是Gemini完成的首笔收购项目。目前，官方尚未透露收购价格。

Gemini首席执行官Tyler Winklevoss认为NFT在未来有巨大商机，现实世界和数字世界的所有收藏品最终都将过渡到区块链上。

据悉，Nifty Gateway的平台可以使用户购买和管理NFT，NTFNFT代表某些数字资产的所有权，是链上的一种独特的资产或商品。Winklevoss表示，NTF的属性使其非常适合用于创作加密收藏品和加密艺术品。

 

o8区块链游戏初创公司BetProtocol在首轮私人代币销售中筹资300万美元

11月21日，据The Block报道，区块链游戏初创公司BetProtocol已在首轮私人代币销售中筹资300万美元，该轮融资由Neo Global Capital领投，CMS Holdings、BlockGround Capital、Shilling Capital Partners、Bynd Venture Capital和Utrust Ventures参投。

BetProtocol联合创始人兼首席运营官Justin Wu表示：基于代币的总供应量，目前该代币的估值约为2000万美元。

 

o9加密货币风险管理平台TRM Labs获得420万美元投资，PayPal领投

11月20日，据The Block消息，加密货币风险管理平台TRM Labs宣布获得了由PayPal牵头的420万美元投资，其他投资方包括Initialized Capital、Blockchain Capital和Y Combinator在内的多方顶级投资者。该笔资金的加入使TRM Labs的融资总金额增至590万美元。

根据新闻公告，新的资金将用于发展工程和数据科学团队、加快产品开发速度以及开拓新市场。

TRM Labs成立于2018年，旨在帮助全球金融机构监控和降低与加密资产相关的风险。同时，团队致力于简化其客户的尽职调查流程，并确保他们满足防止加密货币欺诈和金融犯罪的监管要求。

 

10巴西在线支付平台Neon获9400万美元B轮融资

11月20日，巴西银行Banco Votorantim和General Atlantic领投巴西在线支付平台Neon约9400万美元的B轮融资。据Labs报道，Neon曾于A轮融资中筹集了约1700万美元。据悉，参与A轮融资的部分投资者也参与了此次的B轮融资。此次筹集的资金将用于Neon的业务扩展。