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前微软员工在美国第一起涉及比特币的税务诈欺案件中被判刑9年

区块链铅笔
2020年11月10日

暴走时评:在美国国税局所描述的美国"第一起涉及比特币的税务诈欺案件"中,一名乌克兰国籍的前微软雇员被判处9年监禁。

一名前微软工程师因以包括礼品卡在内的“货币储值”(CSV)的形式从他过去的雇主那里窃取超过1000万美元的数字资产而被判处9年。

Volodymyr Kvashuk是一名26岁的乌克兰公民,居住在华盛顿,他使用他的同事的账户和身份来窃取,然后出售CSV—使其看起来好像是他的同事犯下了欺诈罪。

Kvashuk还使用比特币混币服务来进一步混淆文件线索,告诉国税局,通过他的账户礼物的价值280万美元的加密货币是由亲戚送来的。根据美国司法部的说法:

“在KVASHUK从事非法活动的7个月里 大约有280万美元的比特币被转移到他的银行和投资账户中。随后,KVASHUK提交了虚假的报税表,声称这些比特币是亲戚送的礼物。”

Kvashuk从2016年8月开始在微软工作,直到2018年6月被解雇。

据美国国税局特别探员Ryan Korner称,此次宣判是“全美首例涉及比特币的税务相关案件”。Korner称,此次宣判凸显了该机构刑事部门在识别未报告的加密资产交易方面的日益复杂。

“简单地说,今天的判决证明了你不能通过互联网偷钱,并认为比特币可以掩盖你的犯罪行为。”

美国检察官办公室的布莱恩·莫兰说,“从你的雇主那里偷钱已经够糟了,但偷钱并诬陷同事,其恶劣程度是罪上加罪。”

KVASHUK已被认定犯有18项联邦重罪,包括6项洗钱罪和2项虚假报税罪。该名乌克兰人用赃款购买了160万美元的湖边住宅和16万美元的特斯拉汽车。

在美国历史上,逃税的指控在众多犯罪计划中都有。禁酒时代的黑帮老大阿尔-卡彭(Al Capone)从1931年起,因被认定逃税罪而在联邦监狱中度过了7年的时光。


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