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贩毒洗钱 : 美国起诉委内瑞拉总统马杜罗
美国司法部对马杜罗悬赏 1500 万美元 图片来源：美国司法部币新消息，3 月 26 日美国司法部召开新闻发布会，起诉委内瑞拉现任总统尼古拉斯·马杜罗及 14 名委内瑞拉政府高官。他们被控毒品恐怖主义，输入可卡因，持有爆炸性武器，违反财政部外国资产法令等罪名。司法部官方新闻稿称其“躲在加密货币背 ...
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派盾 : 中国 OTC 商洗钱资产从比特儿交易所被盗
2020 年 03 月 02 日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在 2017 年 12 月至 2019 年 04 月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超 1 亿美元的 ...
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两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉，不久前曾被美财政部制裁
美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商，称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。
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区块链周报 | 60天内12家交易所受虚拟货币强监管波及；深证区块链50指数首亮相
PA周刊第八十八期12.23-12.29 文 | 周文怡 编辑 | 毕彤彤Tong 来源 | PANe...
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加密谷日报 | 火币俄罗斯上线卢布存款业务
『** 头条 』**火币俄罗斯上线卢布存款业务火币俄罗斯宣布上线俄罗斯法币卢布存款业务，这意味着，俄罗斯用户可以选择通过银行转账将卢布存入交易所，这笔存款将通过乌兹别克斯坦的一家银行处理，火币在俄罗斯的法人实体 HBRU CIS 已获得了该国司法部的批准信。 *『 市场 ...
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Facebook遭FTC调查，竞争对手纷纷爆料火上浇油
“Facebook在过去十年中不停的辗轧竞争对手，剥夺他们的想法，或是直接发起收购。而如今，其中的一些开始对Facebook发起反击。”
巴比特资讯
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以太坊、tZero早期顾问因涉嫌敲诈勒索被捕 或涉数万ETH
以太坊项目早期支持者、Overstock tZero前付费顾问Steven Nerayoff因涉嫌敲诈勒索罪被捕，美国纽约东区检察官和联邦调查局纽约办事处联合宣布了这一指控。
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