中国资金盘模式纷纷出海，国外镰刀收割全球韭菜

文 | 棘轮 比萨

自币圈诞生之日起，骗局就如影随形。

近年来，国内币圈、盘圈合流，各种币圈资金盘项目开始以高额利益为诱饵，大肆收割韭菜。

随着时间的推移，人们发现，海外的资金盘操盘手们，也逐渐掌握了这些套路。

他们开始为自己的项目包装出独特的“模式”，推出“0撸”玩法。

他们也照搬中国玩法，租下豪华酒店开宣传会，运营社群，组织线下聚会，要求玩家晒出现金炫富……

最后，这些海外的资金盘，也难逃崩盘跑路的结局。有人因此被捕，有人的房子都被愤怒的受害者烧毁。

01 简单粗暴

近年来，资金盘项目遍布国内币圈。而在海外，同样如此。

日前，一个名为“Moon Bitcoin Live”的项目就在英国流行。它自称是一个“比特币倍增器”，能够让玩家的比特币直接翻倍——在这个平台上，玩家不用注册账号，要做的，只是输入自己的比特币地址，并向指定账户转入比特币。

Moon Bitcoin Live称，转账1个比特币，24小时后，就可以收到2个比特币。最低投入为0.01个比特币，最高投入为5个比特币。

“我们是一个值得信赖、安全合规的项目。”Moon Bitcoin Live官网称。官网显示，目前，Moon Bitcoin Live已经收到了3854个比特币。

然而，这个“能让玩家比特币数量翻番”的项目，并不靠谱。

Moon Bitcoin Live在官网上列出了最近一天的交易记录。其中，一个结尾为“NDLo”的地址，向项目方转入了1.5个比特币，并收到了3个比特币。

Moon Bitcoin Live网站转账记录截图

然而，一本区块链在查询后却发现，这一地址并没有1.5个比特币的转出记录，也没有收到任何地址的3个比特币转账。

显然，所谓的“比特币倍增器”，不过是一个骗局。有国内网友戏称，这一模式，不过是“我，骗子，打钱！”

不难看出，与国内相比，海外资金盘项目的模式大多更为简单粗暴。

以另一个近期流行的英国资金盘比特币时代（Bitcoin Era）为例。

这个项目自称是一款全自动化的高频量化交易软件，可以通过大数据智能交易，为玩家赚钱。

而玩家只要投入250美元以上的资金，什么都不用操作，就可以获得至少5%的日收益。以此计算，其年化收益高达1825%。

这种模式与此前国内币圈流行的资金盘PlusToken如出一辙。几乎可以确定，比特币时代也是一个资金盘骗局。

但与国内资金盘不同的是，比特币时代的引流方式，不是国内常见的地推、社群推广，而是在YouTube等互联网平台打广告。

“这种模式简单粗暴，成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示，“和中国同行比起来，这些资金盘操盘手只能算小学生。”

02 模仿中国

“近年来，国内币圈的资金盘项目，在模式上已经领先全球。”阿东表示。

“现在，国外的项目也在学习国内盘圈模式，例如各种手段的拉人头、地推，以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

随着时间的推移，在资金盘的包装方式上，海外盘圈的套路也开始升级。

以在欧美流行一时的资金盘项目BitClub Network为例。它将自己包装成了颇具迷惑性的云算力项目：自称是世界十大比特币矿池之一，并在冰岛设有矿场。玩家们可以投入500-2000美元认购矿机，并获得挖矿分成。

为了迷惑玩家，BitClub Network甚至晒出了虚假的矿机、矿场资料。高峰时，它一度吸引了数万名投资者，其中绝大多数都来自欧美。

BitClub宣传资料 来源：COIN RIVET

而在东南亚等地的币圈资金盘，则几乎完全照搬中国玩法。

例如，在2018年，越南就曾经出现过一个名为Pincoin的资金盘。

Pincoin的运营主体名为“现代科技公司”，它自称是一家高新技术企业，愿景是将各类新技术引入越南，落地于越南人民的日常生活之中。

而其“落地”的产物，就是数字货币Pincoin。现代科技公司称，这是迪拜某个大公司发行的数字货币，将成为区块链时代的支付工具。

中国的币圈玩家们，对这些话术早已麻木——它们与中国币圈资金盘的话术，毫无二致。

更相似的套路还在后面，比如搞活动高调造势。

Pincoin的操盘手们会租下豪华酒店，在宴会厅进行宣讲。他们说，只要投资Pincoin，就能获得每个月48%的收益。

03 崩盘跑路

只要是资金盘，总会有崩盘跑路的一天。

在东南亚，资金盘玩家们的维权手段，与国内相差无几。

以越南为例。Pincoin与iFan跑路后，受害者们跑到了现代科技公司总部维权。而这里早已人去楼空。

最终，他们选择的维权方式，是币圈玩家熟悉的“拉横幅”。

越南资金盘受害者们拉横幅维权 来源：越南公安网

而在非洲和南美，玩家们的维权手段更加直接。

一本区块链此前曾报道，一个名为“比特币钱包”的资金盘在2019年肆虐南非。该项目宣称，只要15天，玩家就能实现资产翻倍。（详见：《在非洲，比特币正在取代银行……》）

在这一项目跑路后，“比特币钱包”的操盘手姆巴塔（Mbatha）消失得无影无踪。愤怒的投资者们跑到了他的家中，烧掉了他的房子。

“比特币钱包”操盘手住宅被烧 来源：南非媒体TimesLIVE

在南美国家玻利维亚，一个名为“比特币现金”（BitCoin Cash，注：与比特币现金BCH无关）的项目在2017年跑路。

有玩家称，“比特币现金”办公室的地板下藏有现金。受害者们便跑到办公室，用铁锹将其掀了个底朝天。

还有受害者用三轮车抢走了办公室里的家具，以弥补自己的损失。

最后，受害者们把办公室里不值钱的家具、杂物全部搬到街头，纵火焚烧。

甚至有人卧底打入资金盘内部，获得材料，然后向媒体举报。

比如说，2020年3月，就有一个资金盘玩家卧底进入乌克兰企业Milton Group。后者主营数字货币资金盘项目，主要面向英国和澳大利亚市场，并在乌克兰拥有200名员工。

掌握证据后，这名玩家向瑞典报纸《Dagens Nyheter》举报，并提供了录像及公司内部文件——据称，仅2019年一年时间，这家公司就通过资金盘获利7000万美元。

在资金盘猖獗的同时，制衡资金盘的力量也在茁壮。玩火者终自焚。

在海外币圈眼中，中国币圈有何特征？

挖矿中心、交易所中心……或许还要再加上一项——资金盘模式中心。

与国外简单粗暴的模式相比，国内资金盘花样繁多、玩法各异，因此成为了全球操盘手学习的对象。

到最后，它们都迎来了严打的命运。

2019年12月，云算力资金盘骗局Bitclub Network被美国警方收网，4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立，他们将面临最高20年的刑期。